Мамлекеттик интеллектуалдык агенттиктер крипто алмашууларды учурдагы крипто жөнгө салуу тутумуна ылайыктуу түрдө тизмелөө үчүн жаңы мыйзамды издеп жатышат. Жаңы мыйзам биржаларга шектүү транзакциялардын чоо-жайын укук коргоо органдары менен активдүү бөлүшүүнү милдеттендирет. Максаты - алдамчылык жана кылмыштуу транзакцияларды жүргүзүү үчүн крипто колдонууну азайтуу.
Кырдаал ички иштер министри Амит Шахтын катышуусу менен Улуттук коопсуздук стратегиялары өткөргөн конференцияда талкууланды.
Жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкердин айтымында, иликтөө Индияда санариптик насыя колдонмолорун иштеткен кытайлык компаниялар Индиядан акча каражаттарын алуу үчүн крипто биржаларын колдонушкан. Чиновник Индияда криптовалюталык биржаларга ээлик кылуу боюнча эч кандай рекорд жок экенин кошумчалады. Учурдагы мыйзам бийлик органдарына кылмыш иши катталгандан кийин гана алмашууларды кароого мүмкүнчүлүк берет.
Intel агенттиктери көбүрөөк ыйгарым укуктарды издешет
Аткаминердин айтымында, полиция жана укук коргоо органдары Кылмыш-жаза кодексинин 91-беренесине ылайык маалымат издөөгө укуктуу. Бирок бир нече жолу, биржалар биринчи маалымат отчету (FIR) жок учурларда маанилүү маалыматтарды издей албайт.
Сиздин капиталыңыз коркунучта турат.
Чалгындоо агенттиги ошондой эле коопсуздук эрежелерин туура ишке ашыруу үчүн крипто-биржалардын кыйынчылыктары жөнүндө айтып берди. Алардын көбүнүн физикалык кеңсеси жок жана маалыматтарды сактоо негизинен булутка негизделген
Бул маселелердин натыйжасында агенттик акчаны адалдоого каршы мыйзамга (PMLA) окшош ыйгарым укуктарды алууну каалайт. Бул бийлик органдарына биржалардан көбүрөөк маалымат алууга мүмкүндүк берет.
Аткаминердин айтымында, азыркы кырдаал агенттиктин эффективдүү иштешин абдан кыйындатып жатат. Себеби, эч кандай эреже биржаларды зыяндуу транзакциялар жөнүндө билдирүүгө милдеттендирбейт.
Аткаруу дирекциясы жакында WazirX биржасынын ₹65 кррородук активдерин жана Flipvoltтун ₹370 крроролдук активдерин тоңдурду.
Өткөн айда Каржы министри Нирмала Ситхараман Индиянын Резервдик Банкы (RBI) криптовалюталарга тыюу салууну пландап жатканын билдирди. Агенттик эгерде крипто операцияларына уруксат бере берсе, өлкөнүн фискалдык жана монетардык ден соолугу коркунучта болорун билдирди.
Подробнее:
Булак: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions