Crypto Exchange WazirX Индиянын жөнгө салуучусунун иликтөөсүнөн улам тоңдурулган активдерди көрөт

Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) WazirX крипто биржасынын эсептерин тоңдурду. боюнча алмашуу жаңыртуу үчүн. 

Акчаны адалдоого каршы жигердүү текшерүүлөр (AML) аркылуу ED менен “активдүү кызматташуудан” кийин биржанын банк эсептери тоңдурулган, алар “шектүү эсептер” жабылган, деп айтылат бүгүнкү жарыяда.

Биржа, Индиянын эң ирилеринин бири $2.9 млн 24 сааттык соода көлөмү, болгон 8.14 миллион долларлык активдер тоңдурулду бир айдан ашык убакытка. 

Финансылык көзөмөлчүлөр айыпталуучу акчаны адалдоого көмөктөшүү алмашуу "виртуалдык крипто активдерин сатып алуу жана өткөрүп берүү аркылуу. ED чыгаруу да деген 16 финтех компаниясы WazirXти крипто активдерин "белгисиз чет элдик капчыктарга" багыттоо үчүн колдонушкан.

Финансылык жөнгө салуучу алмашууну иликтөө учурунда WazirX аркылуу акчаны адалдоого шектелген 16 компаниянын эсептеринин көпчүлүгү 2020-2021-жылдар аралыгында бөгөттөлгөндүгүн аныктаган. 

Бүгүнкү жаңылыктар "Кытайга таандык мыйзамсыз онлайн букмекерлик тиркемелери боюнча жүрүп жаткан акчаны адалдоо боюнча тергөө жүрүп жаткан учурда" регулятор июнда кайра билдирди. Ошол учурда Э.Д берилген WazirX тергөөнүн бир бөлүгү катары шоу-себеп билдирүүсү менен. 

ED "WazirX кардарлары "баалуу" криптовалюталарды кайсы адамга болбосун анын жайгашкан жерине жана улутуна карабастан, эч кандай тиешелүү документтери жок эле өткөрүп бере алат" деп билдирди, бул тергөөнүн жана активдердин андан ары тоңдурулушуна түрткү болду.

WazirX азырынча жооп бере элек чечмелөөбасма сөз учурунда комментарий берүү өтүнүчү.

Жөнгө салуучу WazirX, CoinSwitchди талкалайт

Индиялык көзөмөл органы акчаны адалдоо жана башка алдамчылык крипто ишмердүүлүгүн активдүү иликтеп келет.

CoinSwitch, Coinbase жана a16z сыяктуу компаниялар тарабынан колдоого алынган дагы бир индиялык крипто алмашуу болгон. айыпталуучу форекс мыйзамдарын бузуп, август айында анын беш жерин иликтеп көрдү. 

Биржанын башкы директору биржага суроо-жооп билдирдиe "акчаны адалдоо жөнүндө" эмес, күнүмдүк Кардарыңды тааны (KYC) операциялары жана жаңы колдонуучуларды кошуу процедуралары жөнүндө болду. Басма сөз учурунда эч кандай жаңыртуулар болгон эмес.