Индиянын криптовалюталык биржасы WazirX дүйшөмбү күнү Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) алмашуунун "активдүү кызматташуусу" жана "акча адалдоого каршы активдүү" текшерүүлөрү шектүү эсептерди жабууга алып келген соң, анын банк эсептерин тоңдурганын билдирди.
Индиянын ED өткөн айда арам акчаны адалдоо боюнча иликтөөнүн алкагында WazirX криптовалюталык алмашуусунун эсептерин тоңдурду. Дүйшөмбү күнү биржа агенттик биржадан кызматташуудан кийин эсептерди тоңдурганын жарыялады, бул Индиядан узак убакыттан бери келген эң акыркы оң крипто жаңылыктары болду. Бул кадам WazirXке банк операцияларын улантууга мүмкүндүк берет. Дүйшөмбү күнү жарыяланган WazirX блогунда ED тарабынан иликтенип жаткан 16 финтех компаниясынын айрымдары жана заматта насыя алуу өтүнмөлөрү анын платформасын колдонуп жатышканы айтылган. Биржа андан ары ички иликтөөдөн кийин, ал ED текшергиси келген эсептерди белгилеп, аларды 2020 жана 2021-жылдары бөгөттөп койгонун билдирди. ED WazirXти алардын транзакциянын чоо-жайын жана болжолдонгон документтерин иликтөө өтүнүчтөрүн аткарбагандыгы үчүн күнөөлөгөн. адалдоолор жана алардын субъекттери. Блог постунда мындай деп айтылат:
Компания андан ары ED иликтөөнүн предмети болуп көрүнгөн айыпталган Fintech жана Instant кредиттик колдонмолорунун эч кимиси менен эч кандай байланышы жок экенин жана мыйзамдуу милдеттенмеси жок болсо да, KYC/AML текшерүүлөрүн жүргүзүп жатканын түшүндүрдү. WazirX платформасы туура эмес колдонулушу мүмкүн болгон башка ортомчулар сыяктуу.
WazirX өзүнүн платформасында мыйзамсыз иш-аракеттерге жол бербөө саясаты бар экенин ачык айтты жана колдонуучулардан аны мыйзамдуу максаттарда колдонууну суранат. Компания мындай деди: "WazirX боюнча, колдонуучулар бардык тиешелүү мыйзамдарга ылайык иштөөгө милдеттенишет."
Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.
Булак: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account