Крипто алмашуу Kraken АКШнын санкцияларын бузганы үчүн тергөөдө: NYT

АКШнын Каржы министрлиги 2019-жылдан бери Кракенди иликтеп жатат жана криптовалюта биржасына айып пул салышы күтүлүүдө. New York Times гезити.

Фирма Иран, Куба жана Сириядагы колдонуучуларга санариптик активдерди сатып алууга жана сатууга уруксат берүү менен АКШнын санкцияларын бузган болушу мүмкүн. Тергөө иштерин Казына департаментинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы жүргүзүүдө. Kraken офис тарабынан мажбурлоо чараларына кабылган эң ири америкалык крипто фирмасы болмок. 

«Казыналык потенциалдуу же жүрүп жаткан иликтөөлөрдү тастыктабайт же комментарий бербейт. Биз АКШнын улуттук коопсуздугун коргогон санкцияларды ишке ашыруу үчүн бардык куралдарыбызды жана бийлик органдарыбызды колдонууга даярбыз», - деди Казыналыктын өкүлү электрондук катта.

Кракен колдонуучуларга Иранда, ошондой эле АКШнын санкциялары астында турган Сирия менен Кубада аккаунттарды иштетүүгө уруксат берген имиш, деп билдирет Times. Иранга каршы санкциялар 1979-жылдан бери колдонулуп келет. Times тарабынан каралып чыккан Kraken электрондук таблицасы фирманын Иранда жашаган 1,500дөн ашык колдонуучусу бар экенин көрсөткөн.

«Кракен жөнгө салуучу органдар менен болгон конкреттүү талкууларга комментарий бербейт. Кракендин шайкештик боюнча бекем чаралары бар жана бизнестин өсүшүнө шайкеш келүү үчүн өзүнүн комплаенстик командасын өстүрүүнү улантууда. Кракен санкциялар боюнча мыйзамдардын сакталышын тыкыр көзөмөлдөйт жана жалпы маселе катары жөнгө салуучу органдарга атүгүл мүмкүн болуучу маселелер боюнча отчет берет ”, - деди Кракендин башкы юридикалык кызматкери Марко Сантори.

Kraken компаниясынын башкы директору Джесси Пауэлл алмашууну кимдер колдонууга уруксат берилгени тууралуу айтып келет. Ал каршы Орусия Украинаны басып алгандан бир нече күн өткөндөн кийин февраль айында орус колдонуучуларынын аккаунттарын тоңдоого чакырган. АКШ кээ бир орусиялык ишканаларга жана жеке адамдарга санкция киргизди, бирок крипто фирмаларын өлкөдөн чыгууга мажбурлаган жок. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.