Крипто алмашуу Кракен өзүн айыптайт

Ушул жылдын июль айында, крипто алмашуу Kraken АКШнын Каржы министрлиги тарабынан Иранга киргизилген санкцияларды бузган деген айып менен тергөөгө алынган.

Бир нече күн мурун OFAC расмий түрдө жарыялады бул ишти токтотуу учун Кракен менен макулдашууга жетишкендигин. 

Иран

Бир нече убакыттан бери АКШнын Каржы министрлиги Иранга каршы санкцияларды, анын ичинде АКШдан Жакынкы Чыгыш өлкөсүнө санариптик валюталарды өткөрүүгө тыюу салган санкцияларды киргизди. 

Жалпысынан булар 2015-жылы БУУнун Коопсуздук Кеңеши аркылуу Иранга каршы киргизилген экономикалык, соода, илимий жана аскердик санкциялар, бирок алардын айрымдары 1979-жылдан бери Америка Кошмо Штаттары тарабынан гана киргизилген. Бул эрежелердин сакталышын көзөмөлдөгөн АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC). 

Тыюу салынган финансылык операцияларга келсек, Ирандын каржы институттарына АКШнын каржы системасына түз кирүүгө тыюу салынган, бирок алгач башка өлкөлөрдүн банктары аркылуу кыйыр түрдө уруксат берилген. Анткен менен АКШ өкмөтү андан бери атүгүл европалык банктарды жана каржы институттарын Иран менен мамиле түзбөөгө көндүрдү. 

2013-жылы жаңы буйрукка ылайык, Иранга же Ирандан олуттуу суммадагы транзакцияларды жасагандарга санкциялар узартылган, ошондуктан Кракен да быйыл бул ишке аралашкан. 

Крипто алмашуу Кракенге каршы айыптар

Кракен бул санкцияларды айланып өткөн деп айыпталган анткени ал санариптик валюталарды Иранга өткөрүүгө уруксат берген. 

Кракен башында айыптарды четке каккан, бирок алар азыр OFAC менен эсептешүүгө аргасыз болгондуктан, алар бир нерсени моюнга алууга аргасыз болушу мүмкүн. 

OFAC биржанын башкы компаниясы Payward менен түзүлгөн келишимде 362,000 XNUMX доллардан ашык төлөм камтылганын аныктады:

"Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы үчүн жарандык жоопкерчилигин чечет." 

Мындан тышкары, биржа бул санкцияларды жөнгө салуучу эрежелердин сакталышын кошумча текшерүүгө 100,000 XNUMX доллар салууга макул болду. 

OFAC көйгөй биржа өз убагында анын автоматтык IP дарегин бөгөттөө системасы сыяктуу геолокациянын тийиштүү инструменттерин ишке ашырбагандыктан келип чыкканын түшүндүрөт. Ошентип, Кракен Иранда көрүнгөн колдонуучуларга өз платформасында иштөөгө уруксат берди. 

Демек, бул аң-сезимдүү жана активдүү катышуу эмес, жөн гана ирандык колдонуучуларга транзакцияларды чектөө же бөгөт коюу боюнча өз убагында чара көрбөгөндүк. Башка жагынан алганда, бир жолу жасалган, cryptocurrency бүтүмдөр мындан ары жокко же кайтарылып берилиши мүмкүн эмес. 

Чынында эле, OFAC расмий билдирүүсүндө Кракендин көрүнгөн мыйзам бузуулары олуттуу эмес жана өз ыктыяры менен ачыкка чыкканы ачык айтылган. 

Кызыгы, OFACга мыйзам бузуулар тууралуу биржа өзү билдирген. 

Кракендин бузуулары: уруксатсыз крипто которуулар

Kraken чындыгында көптөн бери акчаны адалдоого жана кардарларды текшерүүнү камтыган санкцияларды сактоо программасына ээ. Бирок, бул текшерүүлөргө карабастан, 14-жылдын 2015-октябрынан 29-жылдын 2019-июнуна чейин Кракен Иранда көрүнгөн жеке адамдардын атынан 826 транзакцияны иштетип, жалпы суммасы 1.6 миллион доллардан ашык. 

Демек, бул бир эле бузуу эмес, төрт жылга жакын убакытта болгон бир катар бузуулар. 

Көйгөй Кракен ирандык колдонуучулардын жаңы аккаунттарды ачуусуна тоскоол болгондугунда, бирок транзакциялык иш-аракеттерде IP даректи бөгөттөп койгон эмес. Демек, башка жерде катталган колдонуучу кийинчерээк Ирандан кирип, ошол жерден иштей алат. 

Мындай колдонуучулар Иранда болуу менен биржага же биржадан операция жасаган учурда санкциялар бузулган. 

Андан кийин алмашуу 826 бузууну өз алдынча аныктап, бул тууралуу OFACга билдирди. Кийинчерээк ал бардык транзакциялар боюнча санкцияланган юрисдикциялардын IP даректерин автоматтык түрдө бөгөттөөнү ишке ашырган. Мындан тышкары, OFAC ошондой эле ар кандай блокчейн талдоо куралдарын ишке ашырган деп билдирди ар кандай башка бузууларды көзөмөлдөө. 

Мамлекеттик агенттик Кракен өзүнөн өзү көрүнгөн мыйзам бузууларды билдиргенин жана бул көрүнгөн мыйзам бузуулар олуттуу эмес иш экенин, андыктан салынган айып эрежелерди бузуу менен жасалган бүтүмдөрдүн наркынын жарымын гана түзгөнүн айтат. 

Абалды оорлотуучу жана жеңилдетүүчү факторлор

Бир гана оорлотуучу фактор болуп, Кракен каттоо учурунда гана геолокацияны текшерүүнү колдонуу менен өзүнүн айыптык милдеттенмелерин аткарууга тийиштүү кылдаттык менен мамиле кылган эмес. 

Ар кандай жеңилдетүүчү факторлордун арасында ал өз ыктыяры менен OFACга мыйзам бузууларды ачып берип, агенттик менен кызматташкан. Мындан тышкары, ал буга чейин курчутуу менен байланышкан көйгөйдү чечүү керек түзөтүүчү чараларды киргизген. 

Белгилей кетчү нерсе, Kraken чындыгында АКШда жайгашкан, ошондуктан ал өз өлкөсүнүн эрежелерин сактоого көбүрөөк талап кылынат. 

Бул борборлоштурулган алмашуу болгондугу, ал DeFi жана DEX сыяктуу борбордон ажыратылган платформаларда таптакыр жок болгон башкаруунун мындай түрлөрүнөн кутула албайт дегенди билдирет.

Анын үстүнө, Кракен узак убакыт бою бар, анткени ал 2011-жылы негизделген, Bitcoin төрөлгөндөн эки жыл өткөндөн кийин. Бул АКШнын эң көп колдонулган крипто биржаларынын бири, анын артында эң тарыхы бар. Бул иш анын бекемдигин жана өзгөчө АКШнын мыйзамдарына ылайыктуулугун гана тастыктайт.