Крипто биржасынын мурдагы башкы директору Анатолий Легкодымов жүз миллиондогон долларлык мыйзамсыз каражаттарды мыйзамсыз ташуу жана өткөрүүдөгү ролу үчүн федералдык айыптарды мойнуна алды.
АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) Bitzlato крипто-биржасынын негиздөөчүсү Легкодымов ушул аптада Бруклинин федералдык сотунда лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзгөнүн мойнуна алганын билдирди.
DOJ мындай дейт: Битцлато кылмыштуу кирешелер жана каражаттар үчүн бейишке айланган, анткени фирма кардарыңды билүү (KYC) жол-жоболорун ишке ашырбаган.
Биржа ошондой эле 700-жылдын апрель айында жабылган Hydra Market баңги базарынын колдонуучулары менен 2022 миллион доллардан ашык крипто-актив транзакцияларына көмөктөшкөн имиш.
"Битцлатонун криптовалюталык транзакциялардагы эң чоң контрагенти Hydra Market, баңги заттарынын, уурдалган каржылык маалыматтардын, алдамчылык документтеринин жана акчаны адалдоо кызматтарынын онлайн базары болгон. Бул дүйнөдөгү эң чоң жана эң узакка созулган darknet рыногу болгон."
Легкодымов январь айында АКШ бийликтери Битцлатону арам акчаны адалдаган деген айып менен бутага алганда бийликтер катары камакка алынган.
мындай дейт: АКШнын Нью-Йорктун Чыгыш округунун прокурору Бреон Пис,
«Бүгүн Легкодымовдун күнөөсүн моюнга алуусу анын криптовалюталык алмашуусу Битцлатонун мыйзамсыз акча транзакцияларына болгон көзөмөлсүздүгүнөн пайдаланып калууну каалаган кылмышкерлер ачык турникет катары колдонуп жатканын жакшы билгенин тастыктайт.
Айыпталуучу өзүнүн "Суроо жок" клиринг борбору үчүн чет өлкөдө коопсуз жайдан иштеп жатат деп ойлогон болушу мүмкүн, бирок бул айыптоо жана айыптоо башкача экенин көрсөтүп турат.
Прокуратура келишиминин бир бөлүгү катары, Легкодымов Bitzlato-ну жоюуга жана платформанын камакка алынган активдеринин болжолдуу 23 миллион долларына карата ар кандай дооматтарды бошотууга макул болду.
Сагынып калбаңыз – электрондук почта эскертүүлөрүн түздөн-түз почтаңызга жеткирүү үчүн жазылыңыз
Бааны текшерүү
Постту бизди Twitter, Facebook жана Telegram
Daily Hodl Mix менен таанышыңыз
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Source: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/