Эрежелерди сактабаган крипто биржалары Индиянын укук коргоо органдары тарабынан олуттуу каралат.
Индиядагы эң чоң крипто биржаларынын бири өлкөнүн укук коргоо башкармалыгынын агенттери тарабынан тинтилди. Рейд 365 заматта насыя берүүчү тиркемелерди көзөмөлдөө үчүн акчаны адалдоо боюнча иликтөөгө байланыштуу болгон.
Расмий билдирүүгө ылайык, иликтөөгө байланыштуу CoinSwitch Kuber менен байланышкан беш кеңсе мажбурлап тинтүүгө алынган.
Отчетто ошондой эле FEMA же Валюта башкаруу мыйзамына каршы мүмкүн болгон бир нече бузуулар айтылган. Бул мыйзам Индиядан бардык кирүүчү жана чыгуучу транзакцияларды жөнгө салат.
Соңку рейд дирекциянын бир нече башка компанияларга карата жүргүзгөн иликтөөсүнүн бир бөлүгү деп шектелүүдө. Индиядагы белгилүү крипто алмашуу WazirX да ушул айдын башында рейдге алынган.
Индиянын мыкты крипто биржасында рейд жасалды
Агенттик WazirX менен байланышкан беш жерди басып алып, кийин алардын бардык активдерин тоңдурган. Баары $ 8.13 миллион тагыраак айтканда. Дирекция WazirXти акчаны адалдоого айыптады, себеби алардын аномалдуу заматта насыя берүүчү колдонмолор менен байланышы бар.
Аткаруу дирекциясы эсептердин ортосундагы P2P транзакцияларын жана Coinswitch Kuberдин башка деталдарын иликтеген.
Иликтөө көбөйгөн ликвиддүүлүккө жана CoinSwitch Kuberдеги кардарыңызды билүү (KYC) протоколдоруна тиешелүү негизги документтерге алып келди. Economic Times гезитинин билдирүүсүнө ылайык, иликтөө алардын KYC протоколдору "80% учурларда жалган же шектүү" экенин аныктады.
Бул рейддер акчаны адалдоо айыптары менен байланышкан он крипто алмашуу боюнча жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн бир бөлүгү. Бирок, биржалар STR же шектүү транзакция отчетун түзбөсө да, учурдагы KYC мыйзамдарын аткарып жатканын айтышты.
Сүрөт: Coincu News
Индиянын Насыя Шарктары жана Насыя колдонмолору
Агенттиктин бул ыкчам насыя колдонмолоруна кызыгуусу иликтенип жаткан 365 заматта насыя колдонмолорунун саясаттарынан келип чыккан. Алар көбүнчө өтө жогорку пайыздык чендерди алышат жана алар көбүнчө "теле-чалуучулар" аркылуу да жасашат.
Муну эске алып, агенттик ошондой эле болжолдуу иш-аракеттери менен бөлүштү. Насыя колдонмосу алардын радардын астында экенин байкагандан кийин, алар акчаны өлкөдөн чыгаруу үчүн алмашууларды колдонушат.
Алар бул биржалар аркылуу крипто сатып алуу жана крипто башка эсепке которуу менен аны жылдырышат. Бул болжолдонгон акчаны адалдоо эсептеринин көбү көбүнчө материктик Кытайда жайгашкан.
Индияда криптонун келечеги абдан бүдөмүк көрүнөт, анткени ED аймактагы эң популярдуу 10 биржага каршы иликтөөсүн улантып жатат.
Жакшы жагы, бул рейддер болгон күндө да, крипто Индияда дагы эле чоң колдонуучу базага ээ.
Индиянын Телангана провинциясы Индия блокчейн форумун баштады. Бул форум Индияны дүйнөдөгү Web 3.0 өнүгүүсүнүн борборуна айлантууга багытталган.
BTC жалпы рыноктук капкак күнүмдүк диаграммада $ 410 миллиард | Булак: TradingView.com
Janam TVдан тандалган сүрөт, диаграмма TradingView.com
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/