Шаршемби күнү федералдык аткаминерлер мыйзамсыз иш-аракеттерден түшкөн кирешелердин портуна айланган крипто биржасын иштеткен орус жараны кармалганын жарыялады.
АКШ бийликтери Кытайдын 40 жаштагы тургунун камады Анатолий Легкодымов анын Гонконгдо катталган крипто соода платформасы Bitzlato жүздөгөн миллиондогон ыплас акчаларды иштеткен деген дооматтар боюнча.
Шейшемби күнү кечинде Федералдык иликтөө бюросунун агенттери кармалган Легкодымов Майамиде.
DOJ шаршемби күнү Bitzlato "эл аралык криптовалютаны колдонуу операциясынын" бир бөлүгү катары оффлайн режиминде алынганын билдирди.
Башкы прокурордун орун басары Лиза Монако камакка алууну “крипто-криминалдык экосистемага чоң сокку” деп мүнөздөдү.
Crypto Exchange Bitzlatoдан агып жаткан кир акча
Бул тууралуу DOJ билдирди Bitzlato, түздөн-түз же үчүнчү тараптын каналдары аркылуу Hydra Market колдонуучулары менен 700 миллион доллардан ашык криптовалюталарды алмаштырышкан, баңги заттар, алдамчылык ID жана башка мыйзамсыз товарлар үчүн darknet базары.
DOJ жана Германиянын укук коргоо органдары Hydra базарына каршы чара көрүп, өткөн жылдын апрель айында жабылган.
Сүрөт: Moscow Times
АКШнын прокурору Бреон Пистин айтымында:
"Криптовалюта менен соода кылган мекемелер мыйзамдан жогору эмес жана алардын ээлери биздин колубуздан келбейт."
Операцияга катышкан адамдар, Монаконун айтымында, бир катар европалык мамлекеттерде укук коргоо органдарынын иш-аракеттерин жана Бицлатонун компьютердик тармактарын конфискациялоону камтыган "координацияланган үзгүлтүккө учураган кампанияга" катышкан.
АКШнын Каржы министрлигинин Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) Битцлатону "негизги" деп атаган буйрук чыгарды. акча адалдоого каршы тынчсыздануу» орусиялык мыйзамсыз каржылоого байланыштуу.
Bitzlato жана анын АКШ кардарлары
Легкодымов ошондой эле 2022-жылдан ушул жылга чейин Майамиден Bitzlato транзакцияларын ишке ашырган, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан IP даректеринен өзүнүн веб-сайтына "олуттуу трафик" жөнүндө отчетторду алган деп айыпталууда. DOJ маалыматы боюнча, бул 250-жылдын июль айында 2022 миллиондон ашык зыяратчыларды камтыйт.
Рейтер агенттиги Битцлатонун веб-сайты шаршемби күнү француз бийликтери тарабынан кызмат өчүрүлгөнү тууралуу билдирүү менен алмаштырылганын билдирди.
Bitzlato шаршемби күнкү акцияга чейин анча белгилүү болгон крипто компаниясы болгон жана жөнгө салуучу органдардын айтымында, 4.5-жылдан бери болжол менен 2018 миллиард долларлык биткоин транзакцияларын иштеткен.
Бул арада Bitzlato ээлери Telegram аркылуу алмашуу бузулганын ачыкка чыгарышты.
Алар кардарларга акча каражаттарын алуу белгисиз мөөнөткө токтотулганын маалымдап, маселе оңдолгонго чейин сайтка монеталарды жөнөтпөөнү суранышты.
Күнүмдүк диаграммада Crypto жалпы рыноктук капчыгы $ 924 миллион | Диаграмма: TradingView.com
Шаршембиде Легкодымов камакта болчу жана анын атынан сүйлөй турган адвокаты бар-жогу белгисиз болчу.
DOJ айтымында, эгерде мыйзамсыз акча которуу бизнесин жүргүзгөн деп айыпталса, ал эң көп дегенде беш жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Chainalysis, blockchain аналитика стартапы, өткөн аптада мыйзамсыз крипто которуулар 20-жылы биринчи кезекте санкцияланган крипто даректеринин көбөйүшүнүн натыйжасында болуп көрбөгөндөй эң жогорку чекке жеткенин ачыктады.
Ronstik/Alamy тарабынан сунушталган сүрөт
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/