Crypto Exchange Bittrex санкцияларды бузгандыгы үчүн 24 миллион доллар айыпка жыгылды

Шейшемби күнү АКШнын Каржы министрлиги Bittrexке 24 миллион доллар айып салганын жарыялады, бул санкцияларды бузгандыгы үчүн крипто бизнесине салынган эң чоң айып.

Ал боюнча билдирүү Шейшемби күнү New York Times гезитинде Каржы министрлиги санкцияларды бузганы үчүн Bittrex биржасына 24.3 миллион доллар айып салганда крипто бизнесине эң чоң айып пул салды.

Bittrex америкалык компанияларга Иранда, Суданда, Сирияда, Кубада жана Украинанын Крым аймагында жайгашкан жеке адамдар менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салган бир нече санкцияларды бузган деп айыпталган.

Казына департаментинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын директору Андреа Гачки бул темага байланыштуу билдирүүсүндө крипто фирмалары мындай деди:

"АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн"

Ал кошту:

"Дүйнө жүзү боюнча иштеген виртуалдык валюта биржалары алардын кардарлары ким жана кайда экенин түшүнүшү керек."

Өз кезегинде, Bittrex ал ар дайым ак ниеттүүлүк менен иш алып барган деп ырастады. Биржа билдирүүсүндө:

"Башталгандан бери, Bittrex бардык мамлекеттик талаптарды тырышчаактык жана ак ниеттүүлүк менен аткарууга аракет кылды"

Анан мындай деп улантты:

"Бул маселени толугу менен чечкенибизге кубанычтамын"

FinCEN директорунун милдетин аткаруучу, Химамаули Дас, бир тарабынан келтирилген макала CNBCде Bittrex деп айтылат "АКШнын каржы системасын коркунуч актерлоруна негизсиз эле дуушар кылды». Ал айтты:

"Bittrexтин каталары санкцияланган юрисдикцияларды, darknet рынокторун жана ransomware чабуулчуларын кошкондо, жогорку кооптуу контрагенттерге таасирин тийгизди. FinCEN виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери тобокелдикке негизделген шайкештик программаларын ишке ашырышы жана BSA отчеттуулук талаптарына жооп бериши керектигин жана BSAны атайылап бузууларды аныктаган учурда иш-аракет кылуудан тартынбасын ачык айтты.

Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.