- Буга чейин 2022-жылдын июлунда, Kraken анын ирандык колдонуучулары тарабынан айыпталган.
- Кракен бул иш боюнча потенциалдуу жоопкерчилигин чечүү үчүн 362,159 XNUMX доллар төлөйт.
Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлиги расмий түрдө эсептешти крипто Иранда болжолдонгон операциялар боюнча Kraken алмашуу.
Дүйшөмбү күнү, 28-жылдын 2022-ноябрында, Казыналыктын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы, компанияны ирандык колдонуучулар менен өз ара аракеттенүү боюнча АКШнын санкцияларын бузду деп айыптагандан кийин, Kraken башкы компаниясы Payward менен эсептешүү шарттарына көңүл бурган билдирүүсүн жарыялады.
Кракендин айтымында, ал "Тийиштүү геолокация куралдарын, анын ичинде автоматташтырылган Интернет Протоколунун (IP) даректерин бөгөттөө тутумун ишке ашыруунун" ишке ашпай калгандыгынан улам OFAC радарына түшкөн, ошондой эле "Kraken колдонуучуларга кызматтарды экспорттогон" деп белгиленет. Алар Кракен платформасында виртуалдык валюта операцияларын жүргүзгөндө Иран.
Кракен бул иш боюнча потенциалдуу жоопкерчилигин чечүү үчүн 362,159 100,000 доллар төлөйт. Кошумчалай кетсек, компания мындан ары өзүнүн практикасына санкцияларды сактоону көзөмөлдөөнү кошумча киргизүү үчүн XNUMX XNUMX доллар инвестициялайт.
Кракендин башкы юридикалык кызматкери Марко Сантори ар кандай маалымат каражаттарына электрондук почта билдирүүсүндө: "Кракен бул маселени чечкенине кубанычта, биз аныктаган, өз ыктыяры менен өз ыктыяры менен кабарлаган жана тез арада оңдогон."
Марко мындай деди: "Бул резолюцияга киргенге чейин, Кракен биздин талаптарды сактоо чараларын күчөтүү үчүн бир нече кадамдарды жасаган. Бул контролдоо системаларын андан ары чыңдоону, комплаенс боюнча командабызды кеңейтүүнү жана окутууну жана жоопкерчиликти жогорулатууну камтыйт ", - деп кошумчалады ал, "Бул өркүндөтүлгөн системалар менен биз мыйзамдарды кабыл алууну тездетүү боюнча миссиябызды улантуу үчүн күчтүү позициядабыз. cryptocurrency Ошентип, дүйнө жүзүндөгү адамдар каржылык эркиндикке жана инклюзияга жетише алышат.
2022-жылдын июль айынын башында TheCoinRepublic АКШнын Депозитарий департаменти текшерип жатат деп билдирди. крипто Кракен соодасы ирандык кардарларга сайттын администрацияларын өкмөттүн санкцияларын эске албай пайдаланууга уруксат бергенине күмөн санайт.
Казыналык департаменти, кыязы, соодага каршы айып пулду мажбурлай турган болду; бирок ал ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын графигин сунуштаган эмес.
13-ноябрда Кракен өзүнүн твиттери аркылуу аккаунттар кардарларды коргоо үчүн токтотулганын тактады жана андан ары ал толук резервдерди сактайт жана башка кардарлардын каражаттары эч кандай таасир этпей турганын айтты, кыязы, колдонуучулардын кооптонуусун токтотууну көздөп жатат. платформа фонддун тоңдуруу чечиминен улам ликвиддүүлүк көйгөйлөрүнө дуушар болушу мүмкүн.
11-ноябрда, FTX компания жана анын эжеси Alameda Research компаниясы 11-бөлүм банкротко учураганын жарыялады. Ошондой эле башкы директор Сэм Банкмен-Фрид кызматынан кетти. Демек, Кракен жана башка көптөгөн компаниялар калктын коопсуздугуна байланыштуу эсепке кирүүнү токтотууну пландаштырышкан.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/