Эллиптикалык изилдөөчүлөр каржылык кылмышкерлер популярдуу крипто куралдарынын жардамы менен миллиарддаган акчаны адалдаганын айтышат.
2020-жылдан бери кибер кылмышкерлер колдонушат борбордон ажыратылган алмашуу (DEXs), кайчылаш чынжыр көпүрөлөрү жана KYC эмес алмашуу кызматтары (монета своптары деп аталат) мыйзамсыз иш-аракеттерге байланыштуу 4 миллиард долларга жакын каражаттарды жылдыруу үчүн, чынжырдагы аналитикалык фирма шейшемби күнү билдирди.
Фирма бул куралдардын мыйзамдуу колдонулушуна карабастан, алар уурулук, кара желе кызматтары, аралаштыруу, алдамчылык жана понзи схемалары, ransomware жана башкалар сыяктуу иш-аракеттер менен байланышкан каражаттарды иштетүү үчүн көбүрөөк колдонулуп жатканын тактады.
«Түшүнүктүү болуш үчүн, Elliptic DEX же көпүрөлөрдү кылмышкерлер гана колдонушат деп айтпайт, чындыгында, тескерисинче, алар негизинен мыйзамдуу колдонуучулар тарабынан колдонулат. Бирок Elliptic алардын келип чыгышын бүдөмүк кылуу үчүн DEX жана көпүрөлөр аркылуу өткөн мыйзамсыз каражаттарды (хакерлерден ж.
Өзүнүн отчетунда Elliptic изилдөөчүлөрү DEXтерден баштап, бул блокчейн куралдарынын ар бири боюнча тыянактарын сындырышты. 2020-жылдан бери, DEXs 1.2 миллиард доллар мыйзамсыз алынган активдердин кыймылына көмөктөштү, дейт Elliptic. DEX - бул колдонуучуларга акылдуу келишимдердин жардамы менен сатып алуу жана сатуу буйруктарын аткарууга мүмкүндүк берген протоколдор. Кылмышкерлер тарабынан DEXти колдонуу борборлоштурулган биржаларды бузуп, борборлоштурулган каржы (DeFi) мейкиндигиндеги эксплуатациялар менен тыгыз байланышта, деп билдирди фирма.
Чынжырлуу көпүрөлөр Эллиптик тарабынан табылган куралдын экинчи түрү кылмышкерлер арасында популярдуу болуп саналат. Бул жерде, Elliptic изилдөөчүлөрүнүн айтымында, 2020-жылдан бери кылмышкерлер 750 миллион долларга жакын мыйзамсыз каражаттарды кайчылаш чынжыр көпүрөлөр аркылуу өткөрүшкөн, бул иш Elliptic тарабынан "чынжыр секирүү" деп аталат. Бул көпүрөлөр колдонуучуларга активдерди блокчейн тармактарынын ортосунда өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Көпүрөлөр аркылуу өткөн бул мыйзамсыз активдердин басымдуу бөлүгү (540 миллион доллардан ашык) Биткойн менен Ethereum ортосундагы кайчылаш чынжыр көпүрөсү болгон RenBridge тарабынан иштетилген.
Баяндамада кылмышкерлер DEX жана көпүрөлөр сыяктуу блокчейнге негизделген куралдарды негизинен акчаны адалдоо үчүн же чынжырдагы иш-аракеттерин бүдөмүк кылуу үчүн колдонушат, ошондуктан аларды кармоо кыйыныраак болот. Эки стратегия тең транзакциянын жолдорун бүдөмүктөп, иликтөөнү кыйындатат.
Отчетто деталдаштырылган үчүнчү курал "монета алмашуу" же KYC эмес криптовалютаны алмаштыруу кызматтары. Бул колдонуучуларга эсеп ачпастан активдерди блокчейндердин ичинде жана алардын ортосунда алмаштырууга мүмкүндүк берет. Ellipticтин айтымында, монеталардын своптору көбүнчө россиялык киберкылмыш форумдарында жарнамаланат жана дээрлик криминалдык аудиторияга багытталган. Бул 1.2-жылдан бери мыйзамсыз транзакцияларда 2020 миллиард долларды түзөт.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss