Кытайдагы Хэнгян округунун коомдук коопсуздук бюросу 23-жылдын 2022-сентябрында жайкы коомдук коопсуздукту куугунтуктоо боюнча “100 күндүк операцияны” талкуулоо үчүн маалымат жыйынын өткөрдү.
Тогуз иш ачык жарыяланган; алардын арасында «9.15» ири акчаны адалдоочу кылмыштуу топ болгон, ал колдонгон деп айыпталууда cryptocurrency менен мамиле кылуу акча адалдоого каршы 40 миллиард юанга чейин (5.6 миллиард доллар) жана 300дөн ашык теле-трафиктин инциденттери менен алектенген, ылайык крипто кабарчы Колин Ву ким келтирилген Weixin Сентябрда 26 боюнча.
Хонг Моу жетектеген акчаны адалдоо менен алектенген кылмыштуу уюмдун бүтүндөй онлайн операциясы үзгүлтүккө учурады, натыйжада 93 шектүү кармалды, 10дон ашык акчаны адалдоо жана жашыруу пункттары жок кылынды, 100дөн ашык уюлдук телефондор жана компьютерлер алынды. Бул ишке байланыштуу 300 миллион юань каражатты камакка алуу жана тоңдуруу жана жабырлануучулар тарткан 7.8 миллион юандык экономикалык чыгымды өндүрүү.
Кылмыштуу топ 2018-жылдан бери адалдоого шектелүүдө
Тергөөнүн корутундусуна ылайык, 2018-жылдан бери шектүү Хун башында турган кылмыштуу топтор Кытайдын көптөгөн жерлеринде акча чогултуу жана төлөм сайттары менен байланышып, мыйзамсыз каражаттарды, алдамчылык жана кумар оюндарын крипто акчага айлантып, андан кийин актоо үчүн АКШ долларына айлантып алышкан.
Мыйзамсыз акча которуулар да Кытайдагы көптөгөн ата мекендик бизнес тарабынан капиталды которуунун тез жана коопсуз ыкмасы катары кабыл алынган. Башка акционерлерге фондду бөлүштүрүү түрүндө сизди мыйзамсыз пайдаланууга уруксат бериңиз.
Мыйзамга ылайык, Хун Моу баш болгон 93 адамга кылмыш-жаза мажбурлоо чаралары көрүлүп, учурда иш козголуп жатат.
Кызыктуусу, крипто-байланыштуу кызматтарга тыюу салууга жана тыюу салууга карабастан, Finbold билдирди Кытай азыр санариптик активдерди кабыл алууда алдыңкы өлкөлөрдүн ондугуна кирет.
Булак: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/