Кытай өкмөтү тармак пайда болгондон бери крипто ишмердүүлүгүн эч качан колдогон эмес. Кытайдын Элдик банкы санариптик индустрияга каршы мындан аркы чараларды көрүп, бардык жергиликтүү санариптик активдердин операцияларына тыюу салды.
Кытайда криптовалютага тыюу салынгандан бери, өкмөт өлкөдө эч кандай санариптик ишмердүүлүк өрчүй албастыгын эскертүүнү эч качан токтоткон эмес.
Бирок Кытайдын жашоочулары өкмөттүн терс позициясына карабастан санариптик активдерге дагы эле кызыгышат. изилдөө тартып Chainalysis билдирди Кытай криптовалюталарды кабыл алуу боюнча дүйнөлүк 10 топтун катарына кирет. Андан тышкары, акыркы отчетторго караганда, кээ бир крипто операциялары дагы эле өкмөттүн маалыматы жок эле жер астында жүрүп жатат.
Кытай бийлиги 42 миллион долларды тоңдурду
A Кытайдын жергиликтүү маалымат каражаттары жакында эле крипто-байланыштуу арам акчаны адалдоого катышкан 93 адам кармалганын билдирди.
Маалыматка ылайык, Хеньян шаарындагы укук коргоо органдары санариптик активдерди колдонуу менен 40 миллиард юанды адалдаган кылмыштуу топту аныкташкан. Мыйзамсыз фонд АКШ долларына которулса, болжол менен 5.6 миллиард долларды түзөт.
Полиция он сайтка рейд жүргүзүп, 93 шектүүнү кармады жана 100дөн ашык электрондук шаймандарды тартып алды. Кошумчалай кетсек, бийлик "Жүз күндүк акция" деп аталган мыйзамсыз операциянын алкагында 42 миллионго жакын долларды тоңдурган.
Отчетто Жүз күндүк иш-аракеттердин бандалары мыйзамсыз каражаттар менен криптовалютаны сатып алып, киреше алуу үчүн аларды АКШ долларына айландырышкан. Кытай полициясы акчанын булагы телеком шылуундар жана кумар оюндары деп ырастады.
Акыркы айларда Кытай бийликтери аңчылык кылып, ушул сыяктуу көптөгөн операцияларды токтотту жана көптөгөн адамдарды камакка алды.
Кытайдын коомдук коопсуздук крипто пирамида схемаларын иликтейт
2021-жылдын июнь айында полиция криптовалютаны телекоммуникациядагы алдамчылыктан түшкөн акчаны адалдоо үчүн колдонгон 1,100гө жакын адамды камакка алган. Мындан тышкары, бул схемага тиешеси бар 170 кылмыштуу топ жоюлган.
Коомдук коопсуздук министрлиги бул крипто менен байланышкан арам акчаны адалдоого багытталган иликтөөнүн бешинчи айлампасы болгонун билдирди.
Янпу жана Шанхай коомдук коопсуздук бюросу 2022-жылдын март айында санариптик активдер менен иштеген айрым пирамида схемаларын иликтеген. Иликтөөлөрдөн кийин, алар онлайн схемасын токтотушту Бул инвесторлордон 16 миллион долларды алдаган.
Полиция бул операция Шанхайдын тарыхындагы биринчи санариптик активдердин пирамида схемасы болгонун билдирди. Бийлик коомчулукка тобокелдиктерди алдын алуу боюнча маалымдуулукту жогорулатууга жана пирамидалык схемаларга каршы күрөшүүгө кеңеш берди.
Ошондой эле, Шанхайдын Коомдук Экономикалык Тергөө департаменти жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын тобокелге салган экономикалык кылмыштарды издөөнү улантарын билдирди.
Өз кезегинде, Кытай өкмөтү санариптик монеталар тармагына ок жаадырды. Өкмөт көптөгөн санариптик активдерге таасир эткендердин Weibo аккаунттарын жаап, өлкөдө Bitcoin казып алуу иштерине тыюу салды.
Бул өкмөттөрдүн санариптик активдерге каршы иш-аракеттери банктардын транзакцияларга байланышкан карталарды тоңдуруусуна алып келди. Кошумчалай кетсек, 2020-жылы Кытай өкмөтүнүн иш-аракети кабарларга өлкөдөгү Bitcoin шахтерлордун 74% таасир эткен.
Pexelsтен өзгөчөлөнгөн сүрөт, TradingView.com сайтынан диаграммалар
Булак: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/