Товардык фьючерстерди соодалоо комиссиясы (CTFC) АКШнын эки тургунуна миллиондогон долларлык крипто Ponzi схемасынын артында турган деп айыптоолорду жарыялайт.
Ал боюнча пресс-релиз, CTFC Санариптик активдерге негизделген 44 миллион долларлык алдамчылык инвестициялык схеманы уюштурганы үчүн Орегон штатындагы Портленд шаарынан Сэм Иккуртиге жана Иллинойс штатындагы Аврорадан келген Равишанкар Авадхаманды жарандык укук коргоо ишин козгоду.
Иште жоопкер катары “Иккуртинин Жафия” ЖЧКсы да көрсөтүлгөн.
«Арызда жок дегенде 2021-жылдын январь айынан бери соттолуучулар веб-сайтты, YouTube видеолорун жана башка каражаттарды колдонуп, санариптик активдерди, товарларды, туундуларды, свопторду сатып алуу, кармоо жана сатуу үчүн кеминде 44 катышуучудан 170 миллион доллардан ашык акча талап кылышкан деп айтылат. товардык фьючерстик келишимдер.
Арызда андан ары өкүл катары чогулган катышуучулардын каражаттарын инвестициялоонун ордуна, жоопкерлер катышуучулардын каражаттарын башка катышуучуларга бөлүштүрүү жолу менен, Понци схемасына окшош түрдө ыйгарып алышкан деп ырасташат.
CTFC ошондой эле жуп схема аркылуу чогултулган каражаттарды алар көзөмөлдөгөн эсептерге көчүрүшкөн деп ырастайт.
«Айыпталуучулар оффшордук уюмга миллиондогон долларларды которгон, ал өз кезегинде чет элдик криптовалюталык биржага акча которгон болушу мүмкүн. Бул каражаттардын бири дагы бассейнге кайтарылган жок».
Көзөмөлдөөчү орган алдап кеткендерге келтирилген зыяндын ордун толтурууну, мыйзамсыз алынган акча каражаттарын кайтарып берүүнү жана айыпталуучуларга кайтарылгыс тыюу салууларды талап кылууда, деп айтылат маалыматта.
"Уланткан соттук териштирүүдө CFTC алданган инвесторлордун ордун толтурууну, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, жарандык акчалай жазаларды, соодалоого жана каттоого туруктуу тыюу салууларды жана Товар биржасы мыйзамын (CEA) жана CFTC эрежелерин мындан ары бузууга каршы туруктуу бөгөт коюуну талап кылат. ”
текшерүү Баа Action
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Булак: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/