Калифорнияда Финансылык коргоо жана инновациялар департаменти (DFPI) 11 крипто компаниясына кийлигишип, алар Понци жана Пирамида схемалары деп аталат.
Калифорния жана 11 алдамчылык крипто компаниясына каршы күрөш
Финансылык коргоо жана инновациялар департаменти (DFPI) чыгарылган пресс-релиз бар экенин жарыялоодо Калифорниянын баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 11 түрдүү криптовалюта менен иштеген субъекттерге каршы буйрук чыгарган.
CA баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 11 компанияга каршы буйрук чыгардык.
"Бул иш-аракеттер керектөөчүлөрдү коргойт жана Калифорния жооптуу крипто-актив компаниялары баштоо жана өсүү үчүн башкы глобалдык жер болуп кала берет", - дейт Комиссар Хьюлетт. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh
- Каржылык коргоо жана инновациялар департаменти (@CaliforniaDFPI) Сентября 27, 2022
«Биз CA баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 11 компанияга буйрук чыгардык.
"Бул иш-аракеттер керектөөчүлөрдү коргойт жана Калифорния жооптуу крипто-актив компаниялары үчүн башкы глобалдык жер болуп кала берет", - дейт комиссар Хьюлетт.
Тагыраак айтканда, бул компаниялардын тогузу инвесторлордун атынан криптовалюталарды соодалоо үчүн инвесторлордон каражат сураган, ал эми бири крипто активдерин метаверс программалык камсыздоону иштеп чыгуу үчүн сураган, ал эми экинчиси борбордон ажыратылган каржы платформасы же DeFi деп ырасташкан.
Бул DFPI тарабынан Ponzi схемалары деп аталган 11 бизнес, инвесторлордон тартылган каражаттар башка инвесторлорго болжолдуу пайданы төлөө үчүн колдонулгандыктан, ошондой эле пирамида схемалары катары, ар бир компания жолдомо программасын сунуш кылгандыктан.
Калифорния: DFPI тарабынан багытталган 11 крипто компаниясынын аттары
Пресс-релизден кийин, DFPI Понци жана Пирамида схемалары менен 11 крипто компаниясынын атын тизмелейт, cryptocurrency соода, DeFi жана metaverse программалык камсыздоону иштеп чыгуу аймактарында иштелип чыккан. Бул жерде алардын аттары:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited же COTP;
- GreenCorp Investment LLC;
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders;
- World Over the Counter Limited же World OTC.
Буга байланыштуу DFPI комиссары Clothilde Hewlett мындай деди:
«DFPI Калифорниянын керектөөчүлөрүн жана инвесторлорун крипто шылуундардан жана алдамчылыктан коргоону улантат. Бул иш-аракеттер керектөөчүлөрдү гана коргобостон, ошондой эле Калифорниянын крипто активдери үчүн жооптуу компаниялардын башталышы жана өсүшү үчүн эң башкы глобалдык жер болуп кала берет.
Компаниянын бул түрү 2018-жылдан бери интернетти басып алган бири, Биткойндун биринчи ATH (Бардык убактагы жогорку) $ 20,000 XNUMX жана ICO пайда болгондон кийин (баштапкы монета сунуштары): HYIPs.
Негизинен, HYIPs төмөн тобокелдикти убада реалдуу салым алдамчылык болуп саналат, инвестицияны башкарган команда жөнүндө аз же жасалма маалымат берүү менен өтө чоң киреше.
Калифорниянын криптовалюталар боюнча жаңы мыйзамдык базасы
DFPIдин бул аракети 2022-жылдын май айында Калифорниянын губернатору болгон окуянын кесепети. Gavin Newsom кол койгон болчу өлкөдө расмий түрдө крипто колдонуу үчүн негиз куруу жөнүндө аткаруу буйругу.
Ошол cryptocurrency мыйзам негизи көрөт DFPI өзү аткаруу иш-аракеттерин баштоону тапшырды керектөөчүлөрдүн каржы мыйзамдарын бузууларды токтотуу жана крипто-байланыштуу продуктылар жана кызматтар менен байланышкан пайда жана тобокелдиктер жөнүндө Californians арасында маалымдуулукту жогорулатуу.
Ал гана эмес, Бизнес жана экономикалык өнүгүү башкармалыгы (GO-Biz) менен бирге DFPI менен иштөөгө да чакырылган Ишкердик, турмуш-тиричилик жактан тейлее жана турак-жай (БКШ) агенттиги.
Аткаруу буйругу Калифорнияда май айында чыгарылган менен шайкеш келет Байдендин администрациясы Март сунушу крипто тобокелдиктерди жана пайдаларды изилдөө.
Crypto жана Ponzi схемалары: JP Morgan компаниясынын башкы директору Джейми Даймонго шилтеме
Жакында АКШ конгрессинин алдындагы угууда, Джейми Балдин, JP Morgan Chase компаниясынын башкы директору, мындай деди: анын ою боюнча "Крипто - борбордон ажыратылган Ponzi схемалары."
JP Morgan компаниясынын чаташкан башкы директору криптога каршы дагы бир сын ким, бир нече убакыт мурун, Биткойн эч нерсеге арзыбайт деп ырастаганга чейин барган жана криптовалютанын ханышасы чектелген камсыз кылуусуна шек келтирип, жүгүртүүдөгү BTC саны протоколдо айтылган 21 миллион BTCден ашык болорун көрсөткөн.
Бирок крипто дүйнөсүнө болгон бул жийиркеничтүүлүгүнө карабастан, Димон блокчейндин жана борбордон ажыратылган каржынын чоң күйөрманы болуп көрүнөт. Чынында эле, анткени сын агып жатканда, бизнес "душман" менен жүрүп жатат.
Чындыгында дүйнөдөгү эң ири инвестициялык банк өзүнүн санариптик валютасын, JPM Coin чыгарып, метаверсте зал ачты.
Алдамчылыктын эволюциясы: чалуу борборлорунан веб платформаларга чейин
Калифорния Понци жана Пирамида схемаларына каршы чара көрүп, жана JP Morgan's CEO өзүнүн билдирүүлөрүн крипто дүйнөсүнө терс таасирин тийгизип жатканда, ал тармакта иштегенине карабастан, мунун кандай экенин белгилей кетүү керек. шылуундар чалуу борборлорунан веб платформаларга чейин өзгөрдү.
Бул жагынан алганда, система чындап эле өзгөргөн окшойт: мурун чалуулар борборлору жана телевизорлор алдамчылыкты таратып турган. Wanna Marks, азыр баары акылдуу жана технологиялуу болуп калды жана, кандайдыр бир жол менен, алдамчылар үчүн дагы жеңил.
Анализ кылуу менен HYIP артында иш, бул үчүн веб-сайт, тармактагы эки же үч таасир берүүчү (көбүнчө алардын кабары жок) жана аздыр-көптүр ишеничтүү долбоор керек, жана бүттү.
Бул мааниде, 2021-жылы дүйнө жүзү боюнча алдамчылык боюнча маалыматтарга караганда, алар кылмышкерлерге 6.2 миллиард долларга жакын кайтарып беришкен окшойт., 8-жылдын биринчи 2022 айында ошол эле көрсөткүч узак крипто кышка карабастан, жогору болуп көрүнөт.
Булак: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/28/california-11-crypto-companies-ponzi/