Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери Ирина Дилкинскага (OneCoin компаниясынын Укуктук жана Комплаенс бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген) анын атактуу крипто шылуундуктагы ролу үчүн айып тагып, аны Болгариядан АКШга депортациялады.
Ал алдамчылык үчүн 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн, ал эми акчаны адалдоо боюнча мыйзамдарды бузганы үчүн кошумча 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Дагы бир OneCoin мүчөсү үчүн мүмкүн болгон түрмө убактысы
Жакында эле жылы пресс-релиз, АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) Дилкинска Америка Кошмо Штаттарынын судьясы Сара Нетберндин алдына чыга турганын билдирди. АКШнын прокурору Дэмиан Уильямс 41 жаштагы болгариялык OneCoin крипто пирамида схемасы аркылуу миллиондогон доллар мыйзамсыз кирешелерди адалдоого мүмкүндүк берген деп ырастады.
"Дилкинска миллиондогон курмандыктар жана миллиарддаган долларлар жоготуулары менен кеңири масштабдуу схеманы улантууга жардам берди жана ал эми өзүнүн болжолдонгон кылмыштары үчүн сот жообуна тартылат" деп кошумчалады ал.
ФБРдин директорунун жардамчысы Майкл Дрисколл анын өнөктөшү Марк Скотттун OneCoin кирешесинен 400 миллион долларга жакын акчаны адалдоого жардам бергенин айтты. Мындан тышкары, ал негизги документтерди өрттөп, Скоттун камакка алынганын билгенде Константин Игнатовго айыптоочу билдирүүлөрдү жөнөткөн. Аткаминерлер көргөн тексттердин айрымдары мындай деп айтылат:
"Муну көр!!!!!;" "Бир нерсе болуп жатат!!!!!;" "Эгер бул чын болсо, мага [конспиратор ФРАНК ШНАЙДЕР] сүйлөшүп жаткан мега юристтер керек!!!"
АКШнын DOJ андан ары Дилкинска OneCoin жетекчиси Ружа Игнатовага ("Криптоханыш" деген ат менен белгилүү) таандык мүлктү башкарганын айтты.
Ал АКШга экстрадициялангандан кийин болгариялык жаранга зым байланышы боюнча алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча кутумга барган деген айып тагылган. Ал эки кылмышка тең күнөөлүү деп табылса, федералдык түрмөдө 40 жылга чейин отурушу мүмкүн.
Гилберт Армента – Ружа Игнатованын мурдагы жигити да жакында адилеттикке туш болду. Нью-Йорктун Түштүк округу (SDNY) сот имараты кесилди OneCoin алдамчылыгынан түшкөн 300 миллион долларды адалдаганы үчүн аны беш жылга эркинен ажыраткан.
"Криптоканыша" жөнүндө эмне айтууга болот?
Жакында OneCoin менен байланышкан көптөгөн адамдар камакка алынганына карабастан, схеманын лидеринин кайда экени белгисиз бойдон калууда.
Бир нече материалда акыркы жолу 2017-жылы Грециянын Афина шаарында байкалган Игнатова Жер ортолук деңизде люкс яхтада жашынып калышы мүмкүн экенин көрсөткөн. Теория жүйөлүү угулат, анткени бийликтер жээктен он эки деңиз миль аралыкта турган адамдарды кармоого укугу жок.
Жакында болгариялык булак кыйытты "Криптоханышанын" 2018-жылдын ноябрында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн болушу мүмкүн. Китман жергиликтүү баңгизат падышасынын (анын алдамчылыгы менен байланышы бар) атынан иш алып барып, анын денесин кесип, сөөгүн Ион деңизине ыргытып жиберген имиш.
Башка жагынан алганда, болжол менен 15 миллион доллар турган пентхаус (Игнатова бир нече жыл мурун сатып алган) кайра пайда болду Ушул жылдын башында Лондондун кыймылсыз мүлк рыногунда, ал тирүү болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): Каттоо үчүн бул шилтемени колдонуңуз жана Binance Futures биринчи айында $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алыңыз (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: Каттоо үчүн бул шилтемени колдонуңуз жана депозиттериңиз боюнча 50 7,000 долларга чейин алуу үчүн POTATOXNUMX кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/