крипто

Британдык жөнгө салуучу FTX крипто алмашууну "уруксатсыз" фирма катары санайт

09/19/2022
Bitcoin Ethereum Маалымат

Финансылык жүрүм-турум органы (FCA), Улуу Британиянын башкы каржылык жөнгө салуучу органы Багамадагы FTX крипто алмашуусуна эскертүү берип, ал уруксатсыз иштейт деп ырастады. Компания катталбаган криптовалюта менен байланышкан ишканалардын өсүп келе жаткан тизмесине кошулду, алар FCA менен кол койгондордон ашып түшүүдө. 

16-сентябрдагы эскертүү дооматтар фирма "Улуу Британияда уруксаты жок каржылык кызматтарды же өнүмдөрдү камсыз кылып жаткан болушу мүмкүн." Потенциалдуу кардарларга кайрылып, FCA алар акчасын кайтарып ала албай турганын же "эгер туура эмес болуп кетсе" Финансылык Кызматтардын Компенсация Схемасынын коргоосуна кайрыла албай турганын белгилейт.

Image

Август айынын акырына карата FCAда катталган крипто-компаниялардын тизмеси Crypto.com болуп 37 субъектти камтыды. ага кошулуу үчүн акыркы. 2022-жылы Акчаны адалдоого каршы жөнгө салууга жетишүү үчүн каттоо процессинен өткөн башка фирмалар ырастоо eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited жана Wintermute Trading LTD.

байланыштуу: Улуу Британиянын жөнгө салуучу органдары Revolut аудитте "материалдык бурмалоо" үчүн бутага алат

2020-жылдын январында жаңы криптовалютага багытталган эрежелер FCAга космосто иштеген ишканаларды көзөмөлдөөгө жана AML жана терроризмди каржылоого каршы эрежелерди ишке ашырууга уруксат берүү үчүн киргизилген. ФКАнын басма сөз катчысы катары Cointelegraph түшүндүрдү кайра август айында:

"Ийгиликтүү каттоо биз күткөн минималдуу стандарттарга жооп берген фирмадан көз каранды, биз акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого жол бербөө үчүн, жана биз каттоону каалаган крипто-актив ишканалары тарабынан өтө көп каржылык кылмыштын кызыл желектерин байкабай калдык."

Каттоодон өтпөгөн субъектилердин дароо кесепеттери кандай болушу мүмкүн экендиги жөнүндө так түшүнүк жок болсо да, FCA мыйзамды аткарууга келгенде вегетариандык эмес. 13-сентябрда Улуу Британиядагы эң ири электрондук төлөм провайдерлеринин бири, ePayments, бизнес иштерин жапты үч жыл өткөндөн кийин, анын "финансылык кылмыштуулукту көзөмөлдөөдөгү" алсыздыктары үчүн FCAдан тиешелүү буйрук алгандан кийин.

Акыркы убакта FTX жөнгө салуучу органдардын көңүлүн бурган биринчи учур эмес. 19-августта Федералдык депозиттерди камсыздандыруу корпорациясы (FDIC) чыгарган токтотууга жана кат тыйылгыла компания үчүн, ал FDIC тарабынан камсыздандырылган кээ бир cryptocurrency байланыштуу өнүмдөр жөнүндө коомчулукту адаштырган деп ырастаган.