Британиянын Жогорку соту убактылуу токтотулган Pretoria Group International (PGI) соода фирмасы. PGI крипто кызматтарын, ден соолук продуктыларын жана блокчейн билимин сунуштады.
Инвесторлордун каражаттарын кармап турганда PGI жабылышы
Алгач PGIнин эки директору анын ишмердүүлүгү тууралуу карама-каршы отчетторду беришти. Бирок, компаниянын мурунку келишими бүтүмдөрдү камтыйт cryptocurrencies.
Анонимдүү булак компания аш болумдуу суусундуктарды таратуу менен алектенет деп ырастады. Инвестор сунушталган ROIден ырахат алуу үчүн, алар адегенде 100 доллардан кем эмес инвестиция кылышы керек. Бирок, инвестор канча инвестиция салганына жараша 0.5 же 3 пайыз ROI алууга укуктуу.
PGI кирешени дүйшөмбүдөн жумага чейин 200% түзгөнгө чейин таратат. Ошого карабастан, инвесторлор февраль айында белгиленген датага өз каражаттарын жетүү үчүн жардамга муктаж болушкан. Натыйжада, алар ойноп жатат деп ишенген бул инвесторлордун арасында кооптонуулар күчөдү.
Ошол эле учурда, PGI төлөмдүн кечигүү KALA менен жүрүп жаткан кошулуу процессине байланыштуу экенин билдирди. Жаңы KALA капчыгы ишке киргизилгенден кийин PGIде иштеши керек болчу. Башында, PGI KALA капчыктары аркылуу инвесторлорго төлөп берүүнү көздөгөн.
KALA өзүнүн дебютун 2017-жылы Нуидун жер планы катары жасаган, ал эми ал Понци схемасын иштеткен. Башында, KALA Нуи качуу планы болгон.
Нуи инвесторлоруна KALA-ны минтаж казып алуу деп аталган механизм аркылуу чыгарууга уруксат берилген, бирок ал ички белги болгон. Ошол учурда Нуи КАЛАны өзүнүн ойлоп табуусу деп жарыялаган, бирок эч кандай мыйзамдуу колдоосу жок.
Бирок, 2018-жылы Техас Баалуу кагаздар кеңеши Нуиге каршы токтотуу жана токтотуу чечимин чыгарган. Жыйынтыгында өзүнүн көз боемочулук иштерин ачыкка чыгарды.
PGI барагына кайтуу. Платформа инвесторлорго башында 200% инвестициялык кирешени убада кылган. Бирок, тилекке каршы, алар сөзүнө бек туруудан баш тартышты. Ошол эле учурда, бул инвесторлор биржада өз каражаттарын алуудан баш тартышты.
Көзөмөлдөөчү агенттиктер PGIге каршы доо арыздарды көтөрүшөт
Тергөөчүлөр биржа фиат операциялары үчүн колдонгон үч банк эсебин көрсөтүштү. Ал 612,425-жылдын июлунан 2020-жылдын февралына чейин болжол менен 2021 фунт стерлингин инвесторлордун эсебине которгон.
Транзакция боюнча отчетторго ылайык, эсеп айрым жеке эсептерге 195,000 10,000 фунт стерлинг төлөгөн. Ошондой эле, ал люкс универсал дүкөнгө £ XNUMX төлөгөн.
АКШнын Вирджиния штатынын Чыгыш округунун райондук соту PGIге каршы убактылуу кармоочу жайга ордер чыгарды.
Бул фирманын веб-сайты Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлиги жана АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан жабылгандан кийин болду. Компанияны АКШнын тургуну Рамил Вентура Палафокс жетектеген.
Кудуретсиздик кызматынын комиссиясы фирманы иликтеп жатканда, Рамил алардын көрсөтмөлөрүн аткаруудан баш тарткан. Ошондуктан, Жогорку сот фирмага каршы жабуу өкүмүн чыгарган. Сот фирманын ишин жабуу коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн экенин тастыктады.
Мындан тышкары, сот өз дооматын биржа натыйжалуу башкаруу чечимдерин кабыл ала албагандыгы менен негиздеди.
PGIге каршы башка дооматтар төмөнкүлөрдү камтыйт: бийликтер менен кызматташуунун жоктугу, так бухгалтердик отчеттордун жоктугу, мыйзамдуу колдоосуз иш алып баруу жана ачык-айкындуулуктун жоктугу жана талаптарга баш ийбөө. жобо.
Кудуретсиздик кызматынын башкы тергөөчүсү Марк Джордж PGI аткаруудан баш тарткан айрым принциптерди белгиледи. Марктын айтымында, жоопкерчилиги чектелген ишкана же уюм автоматтык түрдө Компаниянын актыларына баш ийет. Демек, кайсы бир мекеме бул мыйзамдарды этибарга албаганда, сот уюмду жабууну катуу талап кылат.
Булак: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/