Федералдык полициясы Бразилия мыйзамсыз алтын казып алуудан алынган акчаны адалдоо үчүн крипто-токендерди колдонгон делген кылмыштуу топко каршы операция жүргүздү. Кылмышка шектүүлөр айыпталууда акча адалдоого каршы, алдамчылык жана коррупция.
Алар беш адамды камакка алып, 60 тинтүү жана алып коюуга ордер беришкен. Бул мыйзамсыз алтын казып алуудан түшкөн акчаны адалдоо үчүн крипто-токендерди колдонгон кылмыштуу топко карата тергөөнүн бир бөлүгү болгон.
Ач көздүк операциясы, жок эле дегенде, 2012-жылдан бери түндүктөгү Рондония штатында мыйзамсыз алтын казып алуудан түшкөн акчаны адалдаган саламаттыкты сактоо компанияларына байланыштуу, деп билдирди федералдык полиция. Полициянын маалыматы боюнча, кылмыштуу топ акчаны адалдоонун башка ыкмалары менен катар миллиарддаган долларларды айлантуу үчүн өзүнүн крипто-токенин колдонгон.
Топтун кабык компаниясы алтындын негизинде токендерди түзүп, аларды инвесторлорго саткан, андан кийин алар компанияга инвестиция салганы үчүн дивиденд алышкан. Федералдык полиция 3-2019-жылдар аралыгында топтун банк эсептери аркылуу 2021 миллиард доллардан ашык акча которулганын билдирди.
Санариптик активдер аркылуу акчаны адалдоо
Биткойн жана башка криптовалюталар акчаны адалдоого каршы күрөштүн жаңы фронттору болуп саналат. Интерполдун соңку отчетуна ылайык, алдамчылар акчаны адалдоо үчүн биткоин жана башка криптовалюталарды көбүрөөк колдонуп, алардын изин жашыруу үчүн ошол валюталардын анонимдүүлүгүн колдонуп жатышат.
Отчетто жыл сайын криптовалюталар аркылуу 2 миллиард доллардын тегерегинде акча адалдалат деп эсептейт — бул көрсөткүчтүн көбөйүшү күтүлөт, анткени бул криптовалютаны сатып алгандардын саны көбөйөт. Санариптик валюталар кылмышкерлерди өзүнө тартат, анткени алар акчаны тез жана жашыруун түрдө жылдырууга мүмкүнчүлүк берет. Алар ошондой эле анонимдүү товарларды жана кызматтарды сатып алуу үчүн колдонулушу мүмкүн.
Аналитиктер cryptocurrency көп алдамчылык жана акча адалдоонун башка түрлөрү менен бирге колдонулат, ошондой эле кибер кылмыш жана опузалап төлөмдөр үчүн табылган. Мындан тышкары, кылмышкерлер санариптик валюталарды колдонуп жатышат, анткени аларга байкоо салуу кыйын.
АКШнын Каржы министрлигинин соңку отчетуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча акчаны адалдоо үчүн биткоинди колдонуу күч алууда. Ал эми алдамчылар криптовалютага ээ болгондо, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине алардын изине түшүп, уурдалган каражаттарды кайтарып алуу кыйындайт, өзгөчө бул каражат кылмышкерлер тарабынан баңгизат же курал сатып алуу үчүн колдонулуп жатканда.
Отчетто киберкылмышкерлер салттуу банк эсептерине жана кредиттик карталарга альтернатива катары криптолорду көбүрөөк колдонуп, ошол эле учурда анонимдүүлүктөн пайдаланып жатышканы айтылат. Бул аларга шектүү иш-аракеттерди онлайн режиминде көзөмөлдөөгө аракет кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан байкалбоого мүмкүндүк берет.
Докладда ошондой эле биткоин кылмышкерлер арасында эң көп колдонулган криптовалют болуп кала бергени менен (бардык киберкылмыштуулуктун дээрлик 50 пайызын түзөт), валютанын башка түрлөрү да колдонулуп жатканы, анын ичинде Dogecoin (DOGE) жана Ethereum (ETH).
Жарандарды арам акчаны адалдоо схемаларынан коргоо
Санариптик активдердин жалпы бир нерсеси – алардын баары өкмөттөр же каржы институттары тарабынан жөнгө салынбаган, демек, кимдир бирөө аларды мыйзамсыз иш-аракет үчүн (акчаны адалдоо сыяктуу) колдонгусу келсе, бул боюнча эч ким кыла албайт!
Ар кандай мамлекеттер өз жарандарын акчаны адалдоо коркунучунан коргоого милдеттүү. Көптөгөн аналитиктер мамлекеттер санариптик валюталарды колдонгон адамдар башкаларга зыян келтирбеши же уурдабашы керек деп эсептешет. Ошон үчүн алар санариптик валютага карата жаңы жоболорду сунуштап жатышат, алар акчаны адалдоонун алдын алуу үчүн бардык транзакцияларды көзөмөлдөөнү талап кылышат.
Америка Кошмо Штаттары Казына бөлүмү жакында америкалык мамлекеттик органдардын эл аралык кесиптештери менен иштөө үчүн криптовалюталар боюнча негизди жеткирди.
Бул алкак мамлекеттик органдарга криптовалюталар менен байланышкан тобокелдиктерди жана бул тобокелдиктерге каршы күрөшүү үчүн аларды кантип колдонсо болорун түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, отчетто санариптик валюталар менен иштөөдө мыкты тажрыйбаларды иштеп чыгуу үчүн АКШнын агенттиктери башка өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен кантип иштеше ала тургандыгы боюнча көрсөтмөлөрдү камтыйт.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/