Bittrex Crypto Exchange АКШнын санкцияларын бузгандыгы үчүн 30 миллион доллар айыпка жыгылды

Bittrex криптовалюталык биржасы АКШнын бир нече санкцияларын бузганы үчүн АКШнын казынасына 24.3 миллион доллар өлчөмүндө рекорддук айып төлөөгө макул болду.

Бул федералдык агенттиктин санкцияларды бузгандыгы үчүн крипто бизнесине эң чоң жазаны белгилейт.

Вашингтондо жайгашкан Bellevue компаниясы 263-жылдан 2014-жылга чейин Украинанын, Кубанын, Ирандын, Судандын жана Сириянын Крым аймагында жайгашкан кардарлардан 2017 миллион доллардан ашык транзакцияларды иштеткен. билдирүү Шейшемби күнү Каржы министрлиги тарабынан.  

Bittrex АКШда жайгашкандыктан, тиешелүү санкциялардан улам ага бул юрисдикциялардагы колдонуучулар менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салынган.

"Интернет протоколунун дареги маалыматына жана бортто ар бир кардар жөнүндө чогултулган физикалык дарек маалыматына таянып, Bittrex бул колдонуучулар санкцияларга дуушар болгон юрисдикцияларда экенин билүүгө негиз бар болчу" деди Казыначылык, алмашуу бул маалыматты шарттар үчүн текшербей турганын кошумчалады. санкцияланган юрисдикциялар менен байланышкан.

FinCEN Банк сыры мыйзамын бузгандыгы үчүн өзүнчө айып салат

Казыналык департаментинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) жана Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү тармагы (FinCEN) Bittrex боюнча ар бири болжол менен 24 миллион доллар жана 29 миллион доллар айып пул салган. Акыркы жаза Bittrex акчаны адалдоого каршы эффективдүү программасын ишке ашыра албагандыктан, Банк сыры жөнүндөгү мыйзамды бузгандыктан келип чыккан.

бирок шарттары FinCEN 24 миллион доллар төлөмдү алгандан кийин OFACга 29 миллион доллар которот, анткени айрым бузуулар "ошол эле негизги жүрүм-турумга" байланыштуу. Натыйжалуу түрдө, Bittrex жалпысынан $29.3 миллион төлөшү керек болот.

"Дүйнө жүзү боюнча иштеген виртуалдык валюта биржалары алардын кардарлары ким жана кайда экенин түшүнүшү керек" деди OFAC директору Андреа Гакки билдирүүсүндө. 

"OFAC виртуалдык валюта тармагында жана башка жерлерде тийиштүү көзөмөлдү ишке ашырбаганы санкциялардын бузулушуна алып келген фирмаларды жоопкерчиликке тартууну улантат."

АКШнын бийликтери катталбаган баалуу кагаздарды сунуштаган же ыйгарым укуктарынан аша чапкан крипто бизнестерин жазалоо аракеттерин күчөтүштү. Август айында, OFAC негизги Web3 аралаштыруу кызматы Tornado Cash, белгилеп Бул кызматты Түндүк Кореянын мамлекеттик каржылаган хакердик тобу Lazarus дээрлик 455 миллион доллар эфирди уурдоо үчүн колдонгон.

Bittrex Blockworks'тун комментарий берүү өтүнүчүн басма сөз убактысы боюнча кайтарган жок.

катышуу ДАС: ЛОНДОН жана ири TradFi жана крипто институттары крипто институционалдык кабыл алуунун келечегин кантип көрөрүн угуңуз. Каттоо бул жерде.