Bittrex Crypto Exchange АКШнын санкцияларын бузгандыгы үчүн 24 миллион доллар айыпка жыгылды

cryptocurrency бүт идеясы көз карандысыздык жана эркиндик түшүнүгү жатат. Бирок, эрежелерге келгенде, крипто биржаларына жана экосистемага аларды айланып өтүүгө жардам бере турган эч нерсе жок.

Жакында өкмөттүн көзөмөлүнө алынган ушундай крипто алмашуу Bittrex болуп саналат. Крипто алмашуу Кошмо Штаттардын санкцияларын бузганы үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул кадам Америка Кошмо Штаттарынын Казыналыгын тарыхтагы эң олуттуу айып пулдардын бири менен алмашууга алып келди.

АКШнын казынасын Bittrexке айып салган так себептер эмне болду? Бул санкциялардын таасири кандай болот? Келгиле, бул жерде көбүрөөк билели.

Bittrex АКШнын санкцияларын бузду: Сценарий кандай?

Шейшемби күнү Bittrex крипто биржасы АКШнын тарыхындагы крипто биржасында колдонулган эң маанилүү айыптардын бири болгон.

АКШнын Казыначылыгынын маалыматы боюнча, 2014-2017-жылдар аралыгында Bittrex Иран, Куба, Судан, Сирия жана Украинанын аннексияланган Крым аймагындагы кардарларга Bittrex аркылуу крипто транзакцияларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген. Бүтүмдөрдүн баасы болжол менен 263 миллион долларды түзөт.

Казыналык департаменттин маалыматы боюнча, Бриттекс болуп жаткан шектүү транзакцияларды карап чыгуу үчүн акчаны адалдоого каршы дээрлик нөлдүк окутууга ээ болгон эки гана кызматкерди иштеген. Бул болжол менен 116,421 XNUMX көрүнүктүү санкция бузууга алып келди.

Бул мыйзам бузуулардан улам, Казыналык департаментинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) жана Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) Bittrexке 24 миллион доллар жана 29 миллион доллар өлчөмүндө чоң айып салган. Бирок, эсептешүү шарттарына ылайык, FinCEN Bittrexтен 24 миллион доллар төлөмүн алгандан кийин OFACга 29 миллион доллар которот. Демек, Bittrex иш жүзүндө 29 миллион доллар айып төлөйт.

FinCEN билдирүүсүндө, анын иликтөөсү 2014-жылдын февраль айынан 2018-жылдын декабрына чейин Bittrex акчаны адалдоого каршы эффективдүү механизмди сактай албаганын белгилеген. Андан ары ал кошумчалагандай, "Bittrexтин AML программасы ал сунуш кылган өнүмдөр жана кызматтар, анын ичинде анонимдүүлүктү күчөтүлгөн криптовалюталар менен байланышкан тобокелдиктерди тийиштүү түрдө чече алган жок".

Bittrex билдирүү чыгарды, анда ал кырдаалды туура жабуу жөнүндө сөз кылды. "Башталгандан бери, Bittrex өкмөттүн бардык талаптарын кылдаттык менен жана ак ниеттүүлүк менен аткарууга аракет кылды ... Компания "бул маселени мамлекеттик органдар менен толук чечкенине кубанычта", - деп айтылат Bittrex жарыялаган билдирүүсүндө.

Bittrex деген эмне?

Bittrex дүйнөдөгү эң коопсуз соода аянтчаларынын бири катары белгилүү болду.

Платформа оюндун эң жакшы тереңдетилген өзгөчөлүктөрүн сунуштайт. Платформа Америка Кошмо Штаттарында жеткиликтүү, бирок бир гана эскертүү, ал АКШнын бардык 50 штатында жеткиликтүү эмес.

Платформанын эң мыкты өзгөчөлүктөрүнүн бири - крипто рынокторуна кирген ар кандай жаңы инвесторлор үчүн артыкчылык боло турган заматта сатып алуу жана сатуу функциясы. Ыкчам сатып алуу жана сатуу функциясынын жардамы менен инвесторлор өздөрүнүн байланышкан банк эсептери аркылуу бир катар криптовалюталарды сатып ала алышат.

Андан тышкары, коопсуздук жөнүндө сөз болгондо, платформа абдан эски мектеп жана криптовалютанын көбүн муздак сактоочу жайда сактайт. Мындан тышкары, платформада эки факторлуу аутентификация жана капчык жана IP даректеринин ак тизмеси бар.

Кандай кесепеттер бар?

Бул крипто алмашуу же мекеме туш болгон эң чоң айып болушу мүмкүн, бирок бул, албетте, биринчи же акыркы эмес. BitGo жана BitPay 98,000-жылдагы мыйзам бузуулар үчүн 507,000 2012 доллар жана XNUMX XNUMX доллар айыпка жыгылды.

Глобалдык геосаясий жагдайлар өзгөрүп, криптовалюта күч алган сайын, мындай учурлар дагы көп болушу мүмкүн.

Bittrex кырдаалында Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсесинин (OFAC) директору Андреа Гакки мындай деди: "Виртуалдык валюта фирмалары санкцияларды сактоону көзөмөлдөөнү, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан кардарларды текшерүүнү ишке ашыра албаганда, алар мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн. Бул АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурат».

АКШнын Каржы министрлиги, Жогорку Сот жана Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия сыяктуу мамлекеттик органдар крипто менен байланышкан мекемелерге жана болуп жаткан транзакцияларга каршы күрөшүп жатышат. Мындай эң чоң сценарийлердин бири - SECтин Ripple компаниясына XRP токендерин сатуу боюнча айыптоосу.

Регламент эч кандай мыйзам бузууларды болтурбоо үчүн каражат катары иш алып барышы мүмкүн, бирок бул тармактагы инновациялык крипто долбоорлоруна тоскоолдук болуп калышы мүмкүн.

Жыйынтык: Bittrex жана Crypto Exchange үчүн кийинки эмне болот?

Bittrex, албетте, крипто биржасына туш болгон эң чоң мамлекеттик айыптардын бири болушу мүмкүн, бирок бул акыркысы эмес окшойт.

Акыркы күндөрдө, крипто базарлары кышында чыңалгандыктан, ченемдик-укуктук базанын катаалданышы алар үчүн ишти кыйындатат. Бирок, бул минималдуу катачылыктарды жана максималдуу ачык-айкындуулукту камсыз кылат. Айрыкча, крипто экосистемасынын ичинде болуп жаткан транзакцияларга келгенде.

АКШнын Каржы министрлиги Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы сыяктуу башка жөнгө салуучу органдар менен бирге бүткүл өлкө боюнча крипто мекемелерине каршы күрөш жүргүзүп келет. Өткөн айда АКШнын Каржы министрлиги жарандарга Ethereum транзакцияларын анонимдүү кылган Tornado Cash колдонмосун колдонууга тыюу салган.

АКШнын Каржы министрлиги 2023-жылы Defi жана NFT токендеринде "мыйзамсыз каржылык тобокелдиктерди баалоону" жыйынтыктайт деп күтүлүүдө.

Жакынкы келечекте криптовалюталардын таасири жана таасири күчөгөн сайын, жөнгө салуучу органдар жана мамлекеттик органдар бул нерселердин кандайча иштээрин жана кандайдыр бир туура эмес иш-аракеттердин болуп жатканын жакшыраак карап көрүүнү каалашы толук ыктымал. Крипто ышкыбоздору жана жалпы рынок бул өзгөрүүгө кандай реакция кылаары азырынча белгисиз, бирок кээ бир эксперттер бул криптовалюталарды жөнгө салууга жардам берет деп ойлошсо, башкалары бул криптонун чыныгы маңызына таасир этиши мүмкүн деп эсептешет.

Read More

• Алгачкы этап Presale Азыр Live
• Doxxed кесиптик командасы
• Өнөр жайда колдонуу учурлары – Көмүртектин изин алмаштыруу