BitConnect, анын негиздөөчүсү жана промоутерлерине каршы көптөн бери уланып келе жаткан крипто алдамчылык иши азырынча чечиле элек. SEC крипто биржасынын негиздөөчүсү Сатиш Кумбхани эч жерде жок экенин аныктады.
SEC BitConnectтин айыпталган негиздөөчүсүн издеп жатат
Жакында эле жылы сот берүү, SEC адвокаты Ричард Примофф Кумбхани өзүнүн мекени Индиядан дайынсыз жоголгонун билдирди. Ал кошумчалагандай, анын кайда экенин билүү аракетинин баары майнапсыз болгон
Ноябрдан бери комиссия Кумбханинин дарегин аныктоо аракетинде өлкөнүн каржылык жөнгө салуучу органдары менен кеңешип жатат. Азыркы учурда, бирок, Кумбханинин турган жери белгисиз бойдон калууда. Примофф айтты.
Бул SECтин Кумбханиге ага коюлган айыптар жөнүндө билдирүүнү бере албай калышына себеп болду. SEC соттон ишти 30-майга чейин узартууну суранды, анткени 36 жаштагы жаранды издөө иштери уланууда.
SEC арызы Кумбхани өткөн жума күнү Сан-Диегодо АКШнын Адилет министрлиги (DOJ) тарабынан 2.4 миллиард долларга катыштыгы бар деп расмий түрдө айыпталгандан кийин келди. Айыптоо корутундусунда BitConnect негиздөөчүсү крипто биржалары аркылуу глобалдык инвесторлорду адаштыруучу "Кредит берүү программасы" деп айыпталууда.
Аталган программага ылайык, Кумбхани жана башкалар инвесторлорго биржа эки менчик автоматташтырылган соода программалык камсыздоосун - "BitConnect Trading Bot" жана "Volatility Software" аркылуу пайда алып келе аларын айтышты.
Мындай технология жок болсо да, алмашуу жылдар бою Понци схемасы боюнча жүргүзүлүп, жаңы инвесторлордун каражаттарын алгачкы инвесторлорго төлөп берүү үчүн колдонуп, ошол эле учурда каражаттардын көп бөлүгүн соруп алган.
2018-жылы, алмашуу Техас жана Түндүк Каролина, анын ичинде мамлекеттик жөнгө салуу органдарынан токтотуу жана токтотуу буйруктарын алгандан кийин Кредит берүү программасын кескин токтотту. Glenn Arcaro, BitConnectтин АКШдагы промоутері, өткөн сентябрда алдамчылык боюнча айыптарды мойнуна алган.
SEC дагы эле Ponzi схемасынын башка промоутерлеринин артынан баратат. Кумбхани бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп табылса, 70 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Сот ошондой эле инвесторлордон уурдалган 2.4 миллиард долларды өндүрүп алууну көздөөдө.
Крипто шылуундарынын курмандыктары адилеттикке үмүттөнө алышат
Көптөгөн крипто шылуундары ачыла элек болсо да, барган сайын көп иштер чечилүүдө. Акыркы убактарда соттор крипто шылуундарды китепке тартууга катышуусун көбөйтүп жатышат.
Бул жылы 3.6-жылы Bitfinex уурдалган Bitcoin 2016 миллиард долларлык калыбына келтирилди. Эки шектүү да DOJ тергөөчүлөрдүн аракеттери аркылуу камакка алынган.
Ошол эле учурда, алдамчылыктын курмандыктары келтирилген зыяндын ордун толтурууну талап кылууга үндөштү.
баш тартуу
Сунушталган мазмун автордун жеке пикирин камтышы мүмкүн жана базар шартына ылайык. Криптовалютага инвестиция салуудан мурун, базарыңызды изилдеңиз. Сиздин жеке материалдык чыгымыңыз үчүн автор же басылма эч кандай жоопкерчилик тартпайт.
жөнүндө Author
Source: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/