Дүйшөмбүдөгү билдирүүгө ылайык Reuters, кылмышкерлер 2017-жылдан 2021-жылга чейин соода көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң чоң криптовалюта болгон Binanceтин жардамы менен миллиарддаган долларларды адалдашты.
Binance 2.35 миллиард долларлык крипто акчаны адалдоо үчүн колдонулган: Reuters отчету
Reuters Blockchain аналитикалык фирмалары Crystal Blockchain жана Chainalysis менен биргелешип, капчыктардан Binanceге мыйзамсыз каражаттарды издөө үчүн. Гезит ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен сүйлөшүп, соттук документтерди карап чыгып, жаман актерлор Binance аркылуу мыйзамсыз акча каражаттарын адалдоо үчүн пайдаланышкан деген жыйынтыкка келген.
катары бир Reuters, Түндүк Кореянын киберкылмыш синдикаты Lazarus тобу Binance'ти Slovakiaдагы анча белгилүү эмес крипто-валюта Eterbaseден уурдалган жок дегенде 5.4 миллион долларды адалдоо үчүн колдонгон. Кабарларга караганда, алдамчылар анонимдүү эсептерди колдонушкан, андыктан Binance кылмыштуу транзакциялар жөнүндө билген эмес. Кийинчерээк Eterbase өз эшигин жаап, банкрот деп жарыялаган.
Reuters ошондой эле Орусиянын Darknet сайты Hydra алардын 780 миллион долларлык дары-дармек менен куюлган схемасы үчүн Binance колдонгонун баса белгилейт. Hydra медиа басылмасы тарабынан бааланган билдирүүлөр Binance эсеп түзүү үчүн аз маалымат талап кылынгандыктан, төлөмдөрдү иштетүүчү жай болгонун көрсөтүп турат.
Жалпысынан, Reuters Binance 2.35-2017-жылдар аралыгында бузулган крипто менен байланышкан укмуштуудай 2021 миллиард долларлык транзакцияларды иштеткен деп эсептейт.
АКШ бийликтери ушул жылдын башында мамлекет каржылаган Лазарус тобу да жооптуу экенин аныкташкан Sky Mavis'тин Ethereum sidechain Ronin боюнча 625 миллион долларлык тоноо. Binance апрель айынын аягында бул каражаттардын бир аз бөлүгүн калыбына келтире алган.
Binance крипто адалдоо дооматтарын четке кагат
Бирок, Binance кескин төгүнгө чыгарды Reuters эсептөөлөр.
Биржанын коммуникациялар боюнча башкы адиси Патрик Хиллманн цифралар "так эмес жана ашкере ашкереленген" деп билдирди. Ал аныкталган учурлар үчүн Binance'тин өзүнүн эсептөөлөрүн сунуш кылбаганы менен, ал компания "планетада эң татаал киберкриминалистикалык топту" түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын айтты, ал "биздин платформада мыйзамсыз крипто активдүүлүгүн аныктоо жөндөмүбүздү андан ары жакшыртат" .”
Хиллманн ошондой эле Binance мыйзамсыз жол менен алынган криптолордун өз убагында калыбына келтирилип, мыйзамдуу ээлерине кайтарылышына ынануу үчүн транзакцияга мониторинг жүргүзүү жана тобокелдиктерди баалоо куралдарын колдоноорун билдирди.
Binance крипто индустриясында акчаны адалдоого каршы эң катаал саясаттарга ээ деп эсептейт. Хиллманн андан ары дүйнөлүк биржа крипто аркылуу кылмыштуу синдикаттарды жок кылуу үчүн укук коргоо органдары менен иштөөнү уланта турганын белгиледи.
Binance өкүлү да катуу сынга алды Reuters Бул 2019-жылдагы эскирген маалыматтарды жана текшерилбеген жеке аттестацияларды колдонгон, өтө туура эмес маалыматталган макала” деп билдирди.
Булак: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/