FTX, жоюлган криптовалюталык алмашуу, анын кардарлары жакында эле үчүнчү жактар тарабынан жасалган алдамчылык жана алдамчылыкка кабылганын мойнуна алды. Бул схемалар керектөөчүлөрдүн оор финансылык абалынан пайдалануу үчүн иштелип чыккан.
3-февралда FTX өз кардарларына алдамчылардын акыркы аракеттери, анын ичинде алардан акча, жыйымдар, төлөмдөр же эсеп сырсөздөрүн сураган алдамчылык аракеттери тууралуу эскертүү берди. Бул алдамчылык аракеттери алдамчылык аракеттери жөнүндө алдамчылардын акыркы аракеттери жөнүндө суроо менен жасалган.
Фирма өз кардарларына эскертүү берди: "Биз FTX кардарларынан пайда алууга багытталган үчүнчү тараптын активдүү шылуундары жана алдамчылыктары жөнүндө билебиз".
FTX кошумчалагандай, анын карызкорлору жана агенттери эч качан кардарлардан "кардардын активдерин кайтаруу же келечектеги кайтаруу" менен байланыштуу төлөмдөрдү төлөөнү же эсептин сырсөздөрүн берүүнү талап кылбайт. FTX ошондой эле билдирүүлөрдүн мыйзамдуулугун тастыктоо үчүн расмий FTX карызы электрондук почта дареги менен байланышууга мүмкүн болгон жабырлануучуларга үндөгөн.
Бир нече ай мурун FTX кыйрагандан бери, шылуундар кырдаалды пайдалануу аракетинде өз оюнун күчөтүштү.
Декабрь айынын аягында Орегон штатынын Финансылык жөнгө салуу бөлүмү коомчулукка шылуундар "мурда жарадар болгон адамдарды кайра курмандыкка чалууга мүмкүнчүлүк издеп, жоготууларынын ордун толтуруунун жолдорун табууга аракет кылып жатышат" деп эскертүү берген.
Анда Америка Кошмо Штаттарынын Мамлекеттик департаменти тарабынан башкарылат деп ырасталган жана FTX кардарларынын активдерин калыбына келтирүүгө аракет кылган жалган веб-сайтка шилтеме жасалып, ошол эле учурда мындай кардарлардан эсеп маалыматы суралган.
Ноябрда, FTX башкы директору Сэм Банкман-Фридди камтыган жана интернетте тараган видео компания кардарларга берилген криптовалюталык компенсациянын көлөмүн көбөйтөт деп жалган айтылган. Бул колдонуучуларды зыяндуу веб-сайтка кирүүгө азгырып, кылмышкерлерге берилген токендердин ордуна криптовалютаны берүүнү убада кылган.
Ошол эле учурда, FTX банкроттук процессиндеги эң акыркы өнүгүүнүн бир бөлүгү катары Калифорния, Техас жана Нью-Джерси штаттары компаниянын каржылык эсептерине көз карандысыз аудит жүргүзүү өтүнүчүнө кошулду.
2-февралда Reuters тарабынан жарыяланган Bankman-Fried боюнча дагы бир макалага ылайык, крипто-ишкер федералдык прокурорлор менен күрөөнүн шарттары боюнча пикир келишпестикти жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы белгилүү болду.
Өткөн жумада сотко төрагалык кылган судья Банкмен-Фридди убактылуу ооздуктоо буйругун чыгарып, анын FTX же Аламеда жумушчулары менен байланышуусуна жол бербөө чечимин чыгарды.
Булак: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams