DOJдин жаңы KuCoin күрөшүндөгү эски трюктар
Адилет департаменти жана товардык фьючерс соода комиссиясы шейшемби күнү Сейшел аралдарында жайгашкан KuCoin компаниясына каршы доо арыздарды жарыялады.
Өзүнүн кылмыш ишинде, DOJ, башка нерселер менен катар, крипто алмашуу акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузган деп ырастайт. DOJ ошондой эле КуКоиндин негиздөөчүлөрү Чун Ган менен Ке Танга кутум жасаган деген айып менен сокку урду.
CFTC өзүнчө жарандык доо арызында, биржа катталбаган фьючерс жана своп операцияларын жүргүзгөнүн айтат.
DOJ ишти Банк сыры жөнүндө мыйзамга (BSA) ылайык козгогон, ал каржы институттарынан, атүгүл АКШда расмий түрдө негизделбегендерден да, кардарыңызды таанып-билүү жана акчаны адалдоого каршы аракеттер менен байланышкан эсептерди жана отчетторду сактоону талап кылат.
DOJ KYC жана AML саясатын четке кагуу менен, KuCoin 4 миллиард доллардан ашык "шектүү жана кылмыштуу каражаттарды" өткөрүп бере алган жана "финансы рынокторунун көмүскөсүндө" иштөөдөн 5 миллиард доллар алган.
Кукоиндин жабылбаган айыптоо корутундусунун тили АКШнын расмий өкүлдөрүнүн Binance талкуулоодо колдонгон сөздөрүнө абдан окшош, ал өткөн жылдын ноябрында 4.3 миллиард долларлык келишимде АКШнын кылмыш иштерин чечкен - BSA мыйзам бузуулары боюнча айыпталган.
Binanceнин "атайы ийгиликсиздиктери акчанын террористтерге, киберкылмышкерлерге жана балдарды зордуктагандарга агымына жол ачты", - деди Каржы министри Джанет Йеллен ноябрда.
Крипто компанияларын заряддоодо BSAга кайрылуу жаңы тенденция болбосо да, АКШнын сенаторлорунун эки партиялуу тобу өз жолуна түшсө, бул алда канча кеңири таралышы мүмкүн.
Сенатор Элизабет Уоррен, крипто рынокторун "Жапайы Батышка" окшоштурган жана крипто компанияларына салттуу каржы сектору менен бирдей мамиле кылган мыйзамдарды көптөн бери жактап келген, BSAны дээрлик бардык тармактын катышуучуларына, анын ичинде капчык провайдерлерине колдонуу үчүн кеңейтүүнү каалайт. шахтерлор.
Подробнее: Майда мыйзамдар криптонун эң чоң душманы
Уоррен жана республикачы сенатор Роджер Маршалл тарабынан каржыланган Санариптик активдердин акчаны адалдоого каршы мыйзамы кээ бир крипто бизнестерин жана акча кызматтарын көрсөтүүчү бизнести классификациялап, аларды BSA сыяктуу акчаны адалдоого каршы мыйзам актыларына баш ийдирмек. Мыйзам долбоору, эгер кабыл алынса, каржы институттарына кызматтарды жана купуялык монеталарды аралаштыруу сыяктуу "анонимдүүлүктү күчөтүүчү технологияларды" колдонгон транзакцияларды колдонууга же алар менен алектенүүгө тыюу салат.
Сынчылар мыйзам өтө эле чектен чыгып, өнөр жай оюнчуларына, өзгөчө кенчилерге жана валидаторлорго практикалык эмес, кээде мүмкүн эмес жүктөрдү жүктөйт дешет.
Мыйзам долбоору сөзгө чыгабы же жокпу - жана, келгиле, шайлоо жылында анын мүмкүнчүлүгү жок - DOJ дагы эле KuCoinди BSA бузуулары менен, айрыкча анын тарабында прецедент менен айыптоо үчүн күчтүү иш бар.
CFTC жарандык доосу, ошондой эле кээ бир кызыктуу жагдайларды алып келет, анын ичинде Crypto Twitter абдан жакшы көргөн эфир жана литкоиндин товар катары аталышы.
Тынч болуңуз - бул дагы эле дүйнөдөгү көрүнүктүү биржалардын биринде чоң соттук процесс.
Мен SEC өзүн четте калгандай сезип жатабы деп ойлойм. Азыр деле кеч эмес; Бүгүн зымдарга көз салыңыз, анткени биз үчүнчү доо арызды көрүшүбүз мүмкүн. Же, балким, буга чейин эле иштеп жаткан конуш бар.
— Кейси Вагнер
маалымат борбору
- Нөлдүк билим катмары 2 Scroll ETH күйгүзүү лидер такталарында жогору турат, азыр Uniswap, ETH которуулар жана Tether менен төртүнчү орунда 558.76 ETH (2 миллион доллар) акыркы бир жуманын ичинде.
- Солана ушул айдын көп бөлүгүндө жалпы наркы боюнча Арбитрумдан алдыда калды - азыр оңой менен төртүнчү DeFi экосистемасы 4.6 миллиард доллар TVL.
- Bitcoin жана Solana NFT көлөмү төмөндөдү 42% жана 27% Бул жума. Ethereum жумалык көлөмү ошол эле учурда ээ болду 4%, азыр $ 98 миллиард.
- BTC бойдон калууда $70,000 диапазону жана ETH кармап турат $3,500 KuCoin соттук кабар боюнча кээ бир кичинекей тайып карабастан.
- COIN акциялары, экинчи жагынан, дагы бир алмашуу доосу жөнүндөгү кабарды жакшы кабыл алган жок. 5% төмөнкү шейшемби.
Twisters Tornado Cash сынамык сынады
Эки күндөн кийин гана Алексей Перцевдин соту боло турган бороондуу асман дагы болушу мүмкүн, дешет катышуучулардын айтымында.
Ethereum иштеп чыгуучусу Амин Сулеймани айыпталуучу сотто талкууланып жаткан кээ бир темаларга келгенде судьялардын «атайы билбестик» болушу.
Солейманинин айтымында, соттун экинчи күнүндө судьялар Перцевди «тузактоого» аракет кылып жаткандай сезилди.
Бир убакта Перцев болгон суроо Ал 600 миллион долларлык Axie Infinity хакерлиги жөнүндө билгенде "lol" терминин колдонгону жөнүндө. Перцев бул тууралуу билгенге жооп берип жатып, суроонун аягында "'lol'" деп жазган.
"Бул күлкүлүү сезилдиби?" — деп сурашты судьялар.
АКШнын сот системасында Перцев анын адвокаттары менен прокурорлору беттешип жатканда калыстар тобуна туш болмок. Голландиянын сот системасы башкача иштейт, бирок Перцевдин иши үч мүчөдөн турган соттук коллегияга сунушталат.
Sjors Provoost, анын веб-сайтына ылайык, программалык камсыздоону иштеп чыгуучу, мындай деди: экинчи күн "укмуштуудай жай жүрдү" жана Сулеймани сыяктуу эле, панелдин суроолорунун айрымдары "белгисиз" болгонун айтты.
Ал «Каршылык!» деген нааразычылыгын билдирди. АКШнын сот системасынан айырмаланып, сот процессинде колдонулган эмес. Бул термин өткөн жылдын ноябрында Сэм Банкман-Фриддин сотунда коргоочу тараптын да, айыптоочу тараптын да сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жана биз анын бир ай бою канча жолу колдонулганын тез эле жоготуп алдык.
- Кэтрин Росс
Иштер башкача, бирок андай эмес дагы башка
2021-жылдагы бука базарынын эң катаал учурларына караганда, чынжырдагы көлөм көбүрөөк - мейкиндиктин көбү аздыр-көптүр окшош көрүнсө дагы.
Март DEX үчүн эң чоң ай болуп калат. Децентралдаштырылган биржалар болжол менен 236.9 миллиард доллар көлөмүндө жайгаштырышты, бул 2-жылдын ноябрь айына караганда 2021 миллиард долларга көп, дээрлик бир жума бош калды.
Ethereum, Solana жана Binance Smart Chain (BSC) көлөмдүн үчтөн экисин ээлеген эң чоң жайлар болуп саналат. 2021-жылы Ethereum жана BSC дээрлик 80% салым кошушкан. Солана дагы эле жерден түшүп жатты.
Подробнее: Cheatsheet: Ethereum жана L2s активдүү даректер үчүн Биткойнду жеңүү үчүн
Чынжырдагы туунду каражаттардын көлөмү да рекорддук деңгээлге жетти (банктык сырлар жөнүндөгү мыйзам бузуулар оффшордук биржаларда ырааттуу түрдө өндүрүлүп алынган, бул жерде кылмышкерлердин маржасынын ролу барбы деген суроо туулат).
Ошентсе да, Биткойн, азыр өзүнүн мемекойндери жана санариптик коллекциялары менен, акыркы беш жыл ичинде эч кандай убакытка караганда көбүрөөк транзакцияларды иштетти.
Январь айында Ethereum бир 2 сааттын ичинде 24 миллионго жакын транзакцияга ээ болгон. Эфирдин баасы (ETH) ошол убактагы эң жогорку көрсөткүчтөн 50% га төмөн болгон.
Memecoinдерди эске албаганда, Telegram боттору жана пункттарды чарбачылыгы сыяктуу жаңы нерселердин бардыгы чынжырдагы активдүүлүктү күчөттү. Жана 1-кабаттын, 2-кабаттын жана DeFi колдонмолорунун башаламандыгы бар болсо да, акыркы циклдеги ошол эле долбоорлор алдыга жылып жаткан жаңы өнүгүүлөрдөн пайда көрө бериши мүмкүн.
Өнөр жайдын жогорку чегинде өзгөрүүнүн жалпы темпи басаңдап баратат. Топ-80 криптовалютанын 200% дан ашыгы 2018-жылдын январында такыр орун алган жок. 2018-2021-жылдардагы чокулардын ортосунда бул көрсөткүч 66% га чейин төмөндөгөн.
Бүгүн 2021-жылдын ноябрына салыштырмалуу 77 түрдүү криптовалюта гана көрсөтүлөт, алар азыр эң мыкты 200гө кирет. Ошентип, учурдагы топ-200дүн дээрлик үчтөн экиси дагы 200-жылы рыноктордо эң жогорку чекке жеткендиктен, топ-2021гө кирди.
Рыноктун жетилип баратканынын дагы бир белгиси - анын бардык акылсыздыгы менен.
- Дэвид Канеллис
Иштер
HSBCжаңы токенизация оюну бар. Банк азыр чекене соодага багытталган, алтын менен камсыздалган токенди сунуштап жатат Гонг-Конг, деп жазат South China Morning Post.
АКШнын судьясы сунуш кылынган класстык доо арызды четке какты Apple Inc. Law360 билдирүүсүндө, эсептөөчү гиганттын крипто колдонмо төлөмдөрүнө каршы атаандаштыкка каршы жүрүм-туруму боюнча.
Коллайдер актерлор жана экипаж менен баарлашты Муздак Капчык, жакында SXSWде дебют кылган жаңы крипто-тематикалык триллер. Тасманы "берген" Оушендин он бир досу директору Стивен Содерберг.
Point72 Ventures, миллиардер тарабынан негизделген инвестициялык фирма Стив Коэн, унаа титулдарына багытталган блокчейн стартапын колдоп жатат. Champ Titles 18 миллион доллар чогултту, деп билдирет Bloomberg.
Stronghold Mining деп жазат Reuters агенттиги Пенсильваниядагы экологиялык топ менен соттошуп жатат.
The Morning Riff
Эгер чынжырды артка кайтарууну суранбай калсаңыз, Blast аны жакшы көрмөк.
Бактыга жараша, ким болбосун уурдап Munchables NFT долбоорунан 97 миллион доллар каражатты кайтарып берди.
Ушул жылдын башында башталган Blast үчүн колбаса кантип жасалганын көрсөтүүнүн кереги жок. Жана миллиард долларлык акылдуу контракттарды тез арада иштеп чыгуунун кажети жок — бардык жагынан алганда, бир муштумду агартуу аракети.
2-кабат Ethereum масштабы үчүн зарыл болгон жамандыктар болушу мүмкүн, бирок бул сыяктуу жабышчаак окуялар жакынкы келечекте кайталанат.
Ethereum чынжырды техникалык жактан артка жылдырбастан, дээрлик он жыл мурун DAO бузукулугун жокко чыгаруу менен кутулуп кетти. Бирок бул терең талаш-тартыштуу жана натыйжалуу окуя болду.
Coinbase'тин барган сайын популярдуу L2, Базаны камтыган учурдагы катмар-2 түшүмү, алар ээ болгон кудай режиминин ыйгарым укуктарын ийкемдөөдөн түбөлүккө кача албайт окшойт.
— Дэвид Канеллис
Кийинки чоң окуяны өткөрүп жибербеңиз – биздин акысыз күнүмдүк маалымат бюллетенибизге кошулуңуз.
Булак: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin