Америка Кошмо Штаттарынын Жашыруун Кызматы (USSS) 102-жылдан бери кылмыш жана алдамчылык иштерин иликтөө учурунда 2015 миллион доллардан ашык криптовалюталарды камакка алды, дейт Дэвид Смит, Тергөө боюнча директордун жардамчысы. Смит 161 кеңсеси жана 3,000ден ашуун кызматкери бар USSSтин глобалдык тергөө канатын жетектейт.
Мыйзамсыз валюталык транзакцияларга көз салуу жана аларга каршы күрөшүү үчүн АКШнын жашыруун кызматынын агенттери жана аналитиктери ар кандай блокчейн тармактарында биткоиндердин жана башка санариптик активдердин агымын көзөмөлдөшөт, деп билдирди ал. Жалпысынан бул мезгилде агенттик тарабынан 254 криптовалютага байланышкан иштер иликтенген, деп билдирди жашыруун кызматтын кызматкери. айтып CNBC.
"Сиз санариптик валюта капчыгын ээрчигениңизде, ал кандайдыр бир байланыштыруучу идентификаторлору бар электрондук почта дарегинен айырмаланбайт... Жана бир адам жана башка адам транзакция жасап, блокчейнге киргенде, биз ошол электрондук почта дарегин же Капчыктын дарегин, эгер кааласаңыз жана аны блокчейн аркылуу байкаңыз.
Крипто кеңейтүүсү менен алдамчылык
Жабырлануучу катары 900 АКШ жараны тартылган учурда, Смиттин тергөөчүлөр тобу Румыниянын полициясы менен алдамчылыкты жоюу үчүн иштешкен. Бул жасалма жарнамалар аркылуу аукциондордо жана чекене сайттарда сатылган кээ бир болбогон кымбат баалуу буюмдар болгон.
Сатып алууда абройлуу фирмалардын наамындагы жасалма эсеп-фактуралар кардарларга жеткирилген. Жабырлануучулардан алынган акча санариптик активдерге айландырылды, деп түшүндүрдү Смит. Ал эски модадагы алдамчылык азыр криптовалютаны акчаны жашыруу үчүн колдонуп жатканын көрсөткөн.
«Криптовалюта жөнүндө нерселердин бири - бул акчаны салттуу форматка караганда ылдамыраак жылдырат... Кылмышкерлер сууну ылай кылып, алардын иш-аракеттерин бүдөмүк кылуу үчүн аракет кылышат. Биз эмне кылгыбыз келет - бул мүмкүн болушунча тезирээк, мүмкүн болушунча агрессивдүү, сызыктуу түрдө.
Жашыруун кызматтын агенти билдиргендей, криптовалюталык кылмышкерлердин популярдуу операциясы уурдалган биткоиндерди же башка криптовалюталарды рыноктун туруксуздугуна жол бербөө үчүн стабилкоиндерге которуу болуп саналат.
USSS Банан Фондуна иликтөө
тарабынан билдирилген учурда cryptopotato 2020-жылдын августунда, USSS өлүм жазасына 482 биткойндор жана 1.7 миллион USDT үчүн конфискация үчүн ордер Понци схемасынын падышасы деп шектелген. Маалыматтарга ылайык, Banana Fund деп аталган схема, стартаптар үчүн криптовалюта краудфандинг платформасы, фонддун акциялары үчүн катардагы инвесторлордон инвестиция алган.
Кийинчерээк фонддун администратору схема ишке ашпай калганын жана ал инвесторлордон алган 557 биткойнду жана 1.73 миллион долларды кайтарып берерин айткан. Бирок, жабырлануучулар администратор алардын салымдарын кайтарып бербегенин айтып, USSSке кайрылышкан. Анын ордуна, ал жеке колдонуу үчүн фонддон 100 биткойндор алып чыккан.
Тергөөдөн кийин агенттик Банан Фондунун администраторуна байланышкан бир криптовалюта эсебинде 482 биткойндор жана 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT таба алган. Ал калыбына келтирилген санариптик монеталарды конфискациялоо ордерин аткарды.
2021-жылдын октябрында Федералдык Тергөө Бюросу (ФБР) Израил полициясынын жардамы менен, кармалды 26 израилдик криптофонд схемасына катыштыгы бар деген шек менен.
OutlookIndia тарабынан сунушталган сүрөт
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/