Кыскача
- Реджи Фаулер Crypto Capital оператору болгон.
- Crypto Capital банктык эсептерди алмашууга жардам берген, көбүнчө компаниялар аркылуу.
Миннесота викингдеринин мурдагы азчылык ээси Реджиналд Фаулер ээ күнөөсүн мойнуна крипто-валюта компаниялары үчүн банк эсептерин ачууга жана иштетүүгө катыштыгы боюнча алдамчылык кылуу.
Панамада жайгашкан Crypto Capital компаниясында иштеп жүргөндө, Фаулер бир нече каржы институттары аларды кардар катары кабыл алган учурда биржаларга банктык кызматтарды алууга жардам берген имиш. Бирок муну менен ал аларга коюлган айыптарга ылайык, арам акчаны адалдоо эрежелерин айланып өтүүгө мүмкүнчүлүк берген.
2013-жылы негизделген, Crypto Capital сиздин типтүү банкыңыз болгон эмес. Криптонун башка бөлүктөрүндөй эле, анын операторлору аздыр-көптүр анонимдүү болгон. Операция эл аралык банктарда кабык компаниялардын атын колдонуп крипто кардарлар үчүн эсептерди ачуу менен иштеген. Банк эсеп чындыгында криптовалюта бизнеси үчүн колдонулушу мүмкүн деп акылдуу болгондо, Crypto Capital кийинкиге өтөт.
Kraken, Binance жана башка кадыр-барктуу фирмалар Crypto Capital тигил же бул учурда колдонушкан. Ошондой эле, QuadrigaCX канадалык алмашуу, анын сырсөзүн кармаган негиздөөчүсү 2018-жылы декабрда табышмактуу түрдө каза болгондо кардарлардын миллиондогон каражаттарын жоготкон.
Бирок Crypto Capital'дин эң чоң кардары Bitfinex, стабилкоин эмитенти Tether менен алмашуу болгон.
2018-жылдын октябрь айында Bitfinex Crypto Capital кармап турган 850 миллион долларды ала албай калганда, операция түз соккуга учурады. Биржа накталай акча депозиттерин убактылуу тындырды, колдонуучулар акча каражаттарын алуу менен кечиктирилгенин билдиришти. Крипто тартыштыгын чечүү үчүн Bitfinex каражатты Bitfinex, iFinex менен бир эле башкы компания башкарган Tetherден карызга алган имиш.
Көп өтпөй Нью-Йорктун Башкы прокуратурасы Bitfinex жана Tether боюнча тергөө ачты, алардын акыркысы накталай акча менен жабылды деп ырастады. Башкы прокурор бул каражаттардын аралашуусу алдамчылык экенин жана андан ары Тетердин стабилкоин накталай акча менен камсыздалган деген дооматтары жалган экенин айтты. Акыры чечилет 2021-жылдын февралында 18.5 миллион долларга жана штаттагы ишин токтотуу боюнча келишимге кол койгон, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Тергөөдөн бери анын резервдеринде накталай акчадан тышкары активдер да бар экени аныкталган.
Crypto Capital, өз кезегинде, америкалык, поляк жана португалиялык аткаминерлер анын эсептерин тоңдургандыктан, 850 миллион доллар жеткиликтүү эмес деп ырастады.
Фаулердин капиталы болгон. АКШ өкмөтүнүн маалыматы боюнча, ал жана Равид Йосеф - Crypto Capital компаниясынын дагы бир болжолдуу оператору - 345 банк эсебине жайылган 60 миллион долларды кармашкан.
Бул Фаулер үчүн 2020-жылы соттук келишимге кирген, анын лицензиясы жок акча жөнөтүүчү катары иштегенин гана мойнуна алган окуя болду. Бирок 371 миллион доллар айып өтө эле көп болгондуктан, Фаулер келишимден баш тартты. Буга жооп катары АКШ айыптоолордун тизмесине зымсыз алдамчылыкты кошту.
Май айынын орто ченинде баштала турган сот процесси менен Фаулер кайрадан моюн сунуп, бул жолу лицензиясыз акча жөнөтүүчү айыпты гана эмес, ошондой эле зым менен алдамчылык жана банктык алдамчылык үчүн кутум жасагандыгы үчүн да күнөөсүн мойнуна алды.
"Ачык" өтүнүчтүн бир бөлүгү катары, Фаулерге өкүм чыга элек.
Шифрди чечүүнүн эң жакшысы түз почтаңызга.
Күнүмдүк, жумалык баяндамаларды жана эң мыкты окуяларды түз каттар кутуңузга алыңыз.
Булак: https://decrypt.co/98643/alleged-shadow-banker-reggie-fowler-pleads-guilty-fraud-crypto-capital-case