Отчеттор боюнча, австралиялык адамдар Израилде жайгашкан кылмыш төбөлдөрү тарабынан башкарылат деп эсептелген татаал криптовалюталык колл-борбор шылуундук тармагынын негизги максаттарынын бири болуп саналат.
Немис, Серб, Болгар жана Кипр бийликтери тарабынан төрт серб байланыш борборуна жана 11 резиденцияга жасалган акыркы рейд австралиялыктар бутага алынган алдыңкы өлкөлөрдүн катарына киргендигинин далилдерин ачты. Бул тууралуу биринчи жолу 23-февралда The Australian басылмасы жазып чыкты.
Операциянын натыйжасында 15 адам камакка алынып, башка буюмдар менен катар 1.46 миллион долларлык криптовалюталар алынган.
Тергөөчүлөрдүн айтымында, шылуундар социалдык тармактардагы жарнактарды жабырлануучуларды азгыруу жана аларга жогорку кирешелүү инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоо үчүн колдонушкан.
Жеке иликтөө фирмалары андан ары өлкөнүн байлыгы бийликтердин онлайн инвестициялык көз боёмочулукту иликтөөнү каалабагандыгы же жөндөмсүздүгү менен айкалышып, Австралияны алдамчылыктын артында турган эл аралык кылмыш синдикаттарынын алдында алсыз кылып койгонун ырасташты.
IFW Global жеке чалгындоо фирмасынын улук тергөөчүсү Марк Соломонс австралиялыктар көбүнчө "достук" жана "ачык ойлуу" болушат, бул алардын "оң баскычтар басылса" онлайн мамилелерин улантуу ыктымалдыгын жогорулатат деп түшүндүрдү.
"Израилдиктер австралиялыктарды айрып, австралиялык экономикадан пенсия жана пенсиялык топтоолорду соруп алуу менен абдан байып жатышат."
Марк Соломонс, IFW Global улук тергөөчүсү
Улук тергөөчү андан ары уурдалган криптовалютанын көбү жеке учактарда учуп жүргөн, яхталарды сатып алып, олуттуу активдерди, анын ичинде кыймылсыз мүлктү жана кооз унааларды сатып алган шылуундардын сарамжалдуу жашоо образын каржылоо үчүн колдонулуп жатканын ырастайт.
Europol көп улуттуу операция тарабынан 3.1 миллион доллар уурдалганын кабарлаганы менен, алар иш жүзүндө бул сан "жүздөгөн миллион еврону түзүшү мүмкүн" деп эсептешет.
Башка "мыкты ресурстарга ээ" элдерге салыштырмалуу, Соломондор Австралиянын өкмөтүнө үндөгөн анын аткарылышын камсыз кылуу боюнча куч-аракеттерин жогорулатуу штаттык, федералдык жана эл аралык деңгээлде австралиялык инвесторлорду бул шылуундарга азыраак тартуу үчүн.
Австралия өкмөтүнүн күч аракети
Австралиянын атаандаштык жана керектөө комиссиясынын маалыматы боюнча (ACCC), Австралиялыктар 568.6-жылы алдамчылыктан $2022 миллион жоготушкан, бул жоготуулардын 221 миллион доллары крипто төлөмдөрү менен. Жабырлануучулар 53.4-жылдын биринчи айында кошумча 2023 миллион доллар жоготушкан.
Австралиянын баалуу кагаздарын жөнгө салуучу ASIC ноябрда отчетун жарыялады крипто алдамчылыгын аныктоонун мыкты 10 жолу. ACCC ошондой эле июль айында алдамчылык веб-сайттарды автоматтык түрдө жок кылган киберкоопсуздук кызматын сынай баштады, бул бир нече крипто шылуун сайттары салыштырмалуу тез офлайн режимине алынып, алгачкы ийгиликке жетишкен.
Булак: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/