Ноябрдын биринчи жарымында, FTX крипто-биржасынын жарылуусу болгон кезде, Alameda Research FTX.US порталынан дээрлик бардык каражаттарын чыгарып салды.
Бул бир нече күн мурун Arkham аналитикалык фирмасы тарабынан аныкталган.
6-ноябрдан кийин, Аламеда FTX АКШдан USD-туруктуу токендерди, Wrapped BTC же Etherди гана алып салды.
Алынган 204 миллион доллардын ичинен:
38.06 миллион доллар BTC (18.7%) болгон
49.39 миллион доллар ETHде болгон (24.2%)
116.52 миллион доллар АКШ доллары менен бааланган (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Жалпысынан Alameda Research компаниясы болжол менен 204 миллион долларды чыгарып кеткен.
FTX крипто биржасынын жарылышы
FTX жарылуу хронологиясы анын FTT токенинин баасынын крипто базарларындагы тенденциясы менен жакшы сүрөттөлгөн.
5-ноябрга чейин кыйроонун белгилери байкалган эмес жана баасы 25.5 доллардын тегерегинде болгон.
Алгачкы белгилер 6-ноябрда пайда боло баштаган, ал кезде 22-ноябрда 7 долларга жеткенге чейин, мүмкүн болгон кудуретсиздик имиштеринен улам баа төмөндөй баштаган.
Arkham ачыкка ылайык, Alameda Research, балким, болуп жаткан көйгөйлөр жөнүндө кабардар болгон, ошондуктан, ал буга чейин эле FTX.US капчыктар сакталган олуттуу каражаттарды алып койгон.
Жана дагы ошол күндөрү, башкы директор Кэролайн Эллисон Алар бардык FTT токендерин 22 долларга кайра сатып алууга даяр экенин айтып Binanceнин башкы директоруна ачык жооп берди.
Эртеси күнү, 8-ноябрда, FTX акча каражаттарын алууда көйгөйлөргө туш болуп, андан кийин токтотулган жана FTT баасы күтүлбөгөн жерден 4 доллардан бир аз ашкан. Эртеси күнү FTX ачык түрдө ал акчаларды алууну белгисиз мөөнөткө токтоткондугун мойнуна алды жана баасы кайрадан 2 долларга чейин кулады. Учурда, FTT энбелгиси болжол менен $ 1.3 турат.
Аламеда изилдөө
Архам белгилеген Аламедадан чыгуулар жарылуу башталганга чейин башкаруу командасы бир нерсе туура эмес болгонун же жок дегенде тобокелдиктер олуттуу болуп калганын түшүнүшкөнүн көрсөтүп турат.
Alameda Research - бул эки жыл мурун гана FTXтин негиздөөчүсү жана башкы директору Сэм Банкман-Фрид (SBF) тарабынан негизделген компания.
Чынында эле, ал 2017-жылы соода компаниясы катары түзүлгөн, андан кийин убакыттын өтүшү менен инвестицияга да тартыла баштаган. Ошентип, SBF башында турган топтун компаниясы алып сатарлык жана инвестиция аркылуу пайда табууга жооптуу болушу керек болчу.
FTX менен болгон мамилеси бир эле негиздөөчүсү болгондугу үчүн гана эмес, ошондой эле, биринчи кезекте, эки компаниянын ортосунда тыгыз бизнес кызматташуусу болгондугу үчүн, алардын ортосунда болуп өткөн көптөгөн ири финансылык бүтүмдөр далилденгендиктен, абдан тыгыз болгон.
Ошентип, Alameda FTX капчыктарында криптовалюталар жана токендер менен 200 миллион доллардан ашык сакталганы таң калыштуу эмес.
Бирок таң калычтуусу аларды кыйраган күндөрдө тартып алганы.
Мындан тышкары, анын ордуна, белгилей кетүү керек, кийинки күндөрү, FTX капчыктары дагы 600 миллион долларды талап кылган хакердик чабуул менен бошотулган.
Чыгып алынган каражаттардын көздөгөн жери
Архам ошондой эле Аламедадан чыгарылган 204 миллион кайда жөнөтүлгөнүн аныктады.
BTC чындыгында WBTC (Wrapped Bitcoin) катары чыгарылып, компаниянын WBTC соодагер капчыгына жөнөтүлгөн.
Алынган ETHдин көбү FTXга жөнөтүлгөн. com, топтун эл аралык биржасы болуп саналат, ал эми төрттөн бир бөлүгү соода капчыгына жөнөтүлгөн.
106 миллионго жакын чыгарылып кеткен стабилкоиндердин басымдуу бөлүгү, балким, эл аралык биржага алуу өтүнүчтөрүнүн мүмкүн болгон жарылуусуна каршы турууга жардам берүү максатында FTX.com сайтына жөнөтүлгөн.
Айта кетчү нерсе, кудуретсиздик маселеси АКШнын FTX.US рыногу үчүн эмес, алардын эл аралык алмашуусу менен болгон.
Ошентип, Аламеда FTX.com сайтынан 204 миллион чыгарып, анын жарымынан көбү (142 миллиону) FTX.com сайтына жөнөтүлгөн.
Анын ордуна USDT 10 миллион Binance жөнөтүлгөнүн белгилей кетүү керек. Ошол учурда, Binance дагы эле FTX өнөктөшү болгон.
Бийликтердин крипто алмашуу FTX банкроттугун иликтөө
Ошол эле учурда, Багам бийликтери тарабынан тергөө уланууда.
Чынында, FTX жана Alameda Research да Багама аралдарында жайгашкан, ошондуктан бийлик банкроттук менен алектенет.
Ишке башкы прокурор Райан Пиндер жооптуу, ал дагы өз өлкөсүнө таандык болгон иш үчүн күнөөлөөнү четке какты.
Ишти караган негизги мамлекеттик агенттик Багам аралдарынын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясы (BSC) болуп саналат жана бул иш Багам аралдарында болгон ири банкроттук иштердин бири болуп саналат.
Мындан тышкары, Пиндер ошондой эле 2-ноябрдагы жаңылык макаласын келтирди, ал биринчилерден болуп FTXтин мүмкүн болгон кудуретсиздиги жөнүндө, атап айтканда, Аламеда тарабынан FTT токендерин күрөө катары колдонуу менен алынган абийирсиз кредиттерге байланыштуу.
Бирок, Alameda Research өзү Багам аралдарынын юрисдикциясына кирбейт, анткени анын өлкөдө катталган кеңсеси жок, бирок Багама аралдарында туура эмес иш кылган болсо, жергиликтүү бийлик алдында жооп бериши керек. FTX, ошондой эле, анын ыкчам штаб тышкары, өлкөдө өзүнүн катталган кеңсеси болгон.
Пиндердин айтымында, тергөө азырынча алгачкы баскычта жана бул өтө татаал тергөө. Ошентип, жыйынтыкка келгенге чейин бир аз убакыт талап кылынышы мүмкүн.
Терс маанай
Мындай сценарийде таң калыштуу эмес, Джеймс Фарфалла ачып бергендей, крипто базарларындагы маанай дагы эле терс.
Чынында эле, өткөн жумада санариптик активдерге инвестициялык продуктулар 23 миллион долларды түзгөн агылып кирди, алардын ичинен узак позициялардан агылып чыгуулар басымдуулук кылат. Блокчейн компанияларынын акциялары да 13 миллион долларды түзгөн.
FTX жарылып кетиши крипто рынокторунда кыска мөөнөттө көтөрүлүү үмүтүн жок кылды, бирок орто жана узак мөөнөттүү келечекте кандайдыр бир оптимизм дагы эле бар.
Булак: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/