TRM Labs каржылык институттарга жана мамлекеттик органдарга крипто менен байланышкан алдамчылыкты аныктоого жана алдын алууга жардам берүү үчүн blockchain чалгынын камсыз кылат. Платформа тынымсыз каржы системасынын натыйжалуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуунун жаңы жолдорун издеп жатат.
Акыркы бир нече жыл ичинде санариптик активдердин көбөйүшү байкалып, аларды инвесторлор үчүн да, бул жаңы тармактын пайдасын көргүсү келген шылуундар үчүн да максаттуу кылып койду. Twitter жана Discord сыяктуу социалдык медиа платформалары алдамчылык жөнүндө эскертүүлөрдү көп бөлүшөт. Бирок, убакыттын өтүшү менен бул билдирүүлөрдү көзөмөлдөө жана текшерүү көп жумушту талап кылышы мүмкүн. Бул жерде платформа Web 3 кандайча өзгөрүп жатат.
TRM деген эмне?
TRM лабораториялары 2018-жылы каржы институттарына крипто валютасынын таасирин башкарууга жардам берүү үчүн түзүлгөн. Анын платформасы KYC/AML криптовалютасынын айланасындагы эрежелерди сактоого жардам берүү үчүн иштелип чыккан ар кандай шаймандарды жана кызматтарды камсыз кылат. Бул cryptocurrency менен байланышкан бир нече тобокелдиктерди өлчөө тобокелдигин баалоо куралы, транзакция мониторинг системасы, капчыкты текшерүү жана коркунуч чалгындоо отчетун камтыйт.
TRM каржылык мекемелерге криптовалюталар таасирин башкарууга жардам берет. Мисалы, дүйнөлүк банк аны мыйзамсыз иш менен байланышкан виртуалдык валюталарды колдонуу менен акча каражаттарын салып жаткан кардарларынын ишмердигин көзөмөлдөө үчүн колдоно алат. Төлөм компаниясы да аны cryptocurrency менен өнөктөштүккө байланыштуу тобокелдиктерди баалоо үчүн колдоно алат.
TRM санариптик активдердин шайкештигин жана тобокелдиктерди башкарууну ишке ашыруу үчүн бул куралдарды ишке киргизди:
TRM криминалистика
TRM аркылуу колдонуучулар криптовалюталык транзакциялардын көздөгөн жерин жана булагын көзөмөлдөй алышат. Алар ошондой эле транзакцияларды, объекттерди жана даректерди издей алышат. Мындан тышкары, алар ар кандай субъекттер жана капчыктар үчүн ар кандай тобокелдик профилдерин көрө алышат.
TRM колдонуучуларга каражаттардын агымын визуалдаштыруу үчүн графиктерди түзүүгө мүмкүндүк берет. Алар ошондой эле 1,000,000 блокчейн боюнча 23 XNUMX XNUMXден ашуун активдерди жана транзакцияларды көзөмөлдөй алышат. Алар камтылган ишти башкаруу менен реалдуу убакыт режиминде өз командасы менен кызматташа алышат. Мындан тышкары, алар ишти куруу үчүн эскертүүлөрдү, диаграммаларды шилтемелерди, жүктөө файлдарын, транзакцияларды, кардарларды, эскертүүлөрдү жана даректерди кошо алышат.
VASP-ди бил
TRM Virtual Asset Service Providers (VASPs) жана башка крипто бизнестери үчүн тобокелдиктерди баалоого мүмкүндүк берет. Эки колдонмо бар:
- VASP'терди көрүү тизмеңизге оңой кошо аласыз же объектти издей аласыз: Сиз биржалар, DeFi протоколдору жана сактоочулар сыяктуу крипто-байланыштуу ар кандай объекттердин профилдерине кире аласыз.
- Тобокелдик кыймылдаткычын конфигурациялаңыз: Бул аркылуу сиз тобокелдиктин 80ден ашык категориясын көзөмөлдөй аласыз жана өзгөчө сиздин фирмаңыз менен байланышкан төмөнкү, орто, жогорку же оор тобокелдикти көбүрөөк көзөмөлдөөнү камсыздай аласыз. Сиздин орнотууларыңыздын негизинде тобокелдик упайлары реалдуу убакыт режиминде сиз көргөн ар бир объект менен эсептелет.
Колдонуучулар мекеменин тобокелдик профилиндеги кызыл желектерди, ошондой эле анын лицензиялары, активдердин камтуусу жана Кардарыңызды таанып билиңиз (KYC) жана Акчаны адалдоого каршы (AML) башкаруу элементтери тууралуу чоо-жайын көрө алышат. Ошондой эле бир нече блокчейндеги объекттин активдүүлүгүн жана мыйзамсыз аракеттерге байланышкан көлөмдүн пайызын көрө аласыз.
- Өркүндөтүлгөн текшерүүнү жүргүзүңүз: Сиз платформада коопсуз заказ кылынган, Know-Your-VASP отчеттору менен тобокелдиктерди баалоону күчөтө аласыз.
Транзакция мониторинги
TRM менен, анын платформасы аркылуу санариптик активдердин агымын көзөмөлдөй аласыз. Бул эрежелер кыймылдаткычын конфигурациялоого жана тобокелдик категорияларын орнотууга мүмкүндүк берет. Бул сизге кайсы сигналды козгой турганын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет жана 80ден ашык тобокелдик категориясын көзөмөлдөйт.
Ошондой эле API аркылуу транзакциянын чоо-жайын жөнөтө аласыз. TRM миллиондон ашык санариптик активдерди жана 23 блокчейнди колдойт жана анын коркунучтарды чалгындоо тобу санкциялардын тизмесиндеги өзгөрүүлөргө көз салат. Бул сиздин тармактагы акыркы жаңылыктар менен кабардар болушуңузга кепилдик берет.
Сиз ошондой эле аракеттерди жана эскертүүлөрдү карап чыгып, жаздыра аласыз. TRM'дин камтылган ишти башкаруу модулу бардык иш жазууларыңызды көзөмөлдөөгө жардам берет. Жеке адамдар же компаниялар аны эскертүүлөрдү карап чыгуу жана артыкчылык берүү үчүн колдоно алышат.
Скрининг куралы
TRM Labs крипто экосистемасынын мүчөлөрүнө санкцияланган даректерди аныктоого жана көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген акысыз API негизиндеги скрининг куралын ишке киргизди. Кардарлар бул куралды колдонуучуларга бул даректердин иш-аракеттери жөнүндө кабарлоо үчүн колдоно алышат.
Акысыз курал TRM'дин кайчылаш чынжыр камтуусуна негизделген, бул ага ал көзөмөлдөгөн ар кандай блокчейндерде санкцияланган даректерди аныктоого жана көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Ал ошондой эле колдонуучуларга тиешелүү дарек белгилүү дарекке дал келгенин билүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Курал колдонуучуларга борбордон ажыратылган колдонмолор жана крипто платформалар сыяктуу түрдүү платформалардагы санкцияланган даректердин иш-аракеттери жөнүндө кабарлай алат. Кардарлар аны АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бюросунун (OFAC) атынан бул даректердин иш-аракеттерин көзөмөлдөө үчүн да колдоно алышат.
АКШда жана Европа Биримдигинде ар кандай укук коргоо органдары тарабынан ишке ашырылып жаткан экономикалык санкциялардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу, TRM скрининг куралынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү мүмкүнчүлүгү өнөктөштөрдүн кеңири ар түрдүүлүгүнө мүмкүндүк берет. Бул кадам санкцияланган адамдардын ишмердүүлүгүн каржылоо үчүн криптовалюталарды колдонуусуна жол бербейт.
TRM санкциялардын таасирин көзөмөлдөө үчүн эмне кылат
Автоматташтырылган инструменттери аркылуу TRM санкцияланган даректердин тизмесин көзөмөлдөйт жана аларды маалымат базасына кошот. Андан кийин бул даректер платформалары менен өз ара аракеттенген сайын колдонуучуларга эскертет.
«Мамлекеттик жана жеке секторлордогу өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшкөндө, бул курал жана анын санкцияланган адамдардын мыйзамсыз каржылык ишмердүүлүгүнө жардам бере тургандыгы абдан маанилүү экени айкын болду.
Блокчейн интеллекти крипто платформалары үчүн маанилүү курал болуп саналат, анткени алар дайыма өзгөрүп турган геосаясий ландшафтта санкциялардын таасирин азайтуу үчүн иштешет.
TRM Labs компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору Эстебан Кастаньо билдирди.
DeFi фронттору санкцияларды сактоо үчүн TRM капчыкты скринингди кантип колдонушат
TRM Wallet Скрининг куралы аркылуу уюмдар потенциалдуу AML же санкциялык тобокелдиктерди аныктоо үчүн чынжырдагы транзакцияга байланыштуу маалыматтарды талдай алышат. Уюмга дарек жөнүндө маалымат керек болгондо, ал блокчейн дарегин TRMге жөнөтүшү керек.
TRM's API сураган уюмга төмөнкү кошумча маалымат пункттарын сунуштайт;
- Дарек санкциялар тизмесинде пайда болот же санкциялар тизмесиндеги объект менен байланышкан («менчик болуу тобокелдиги»)
- Дарек санкцияланган дарек менен транзакция жасады («контрагенттик тобокелдик»)
- Дарек санкцияланган дарекке ("кыйыр тобокелдик") бир нече "хоп" аркылуу каражаттарды алган же жөнөткөн.
TRM's Wallet Screening API менен кардарлар кайсы маалыматты алууну каалашат:
- DeFi интерфейси дарек ээлик кылуу санкциялары менен байланышы бар-жогун аныктоо үчүн TRM API'син сурай алат. Андан кийин ал санкцияланган даректерди бөгөттөп же аныктай алат.
- Борбордук алмашуу TRM API'син сурай алат, анын тараптарды да, ээлик кылуучу санкцияларды да аныктоо коркунучу бар-жогун аныктоо үчүн. Бул суроо кызмат көрсөтүүчүлөргө тобокелдиктердин кеңири спектрин сактоого жана чара көрүүдөн мурун отчетторду карап чыгууга мүмкүндүк берет.
TRM натыйжалуураак санкцияларды текшерүү үчүн кантип иштеп жатат
Уюмдарга ар кандай параметрлердин негизинде маалыматтарды суроого уруксат берүү менен, TRM уюмдарга маалыматтарды майдаланган түрдө конфигурациялоого мүмкүндүк берет:
- Ээликти, контрагентти жана кыйыр тобокелдиктерди санкцияларга дуушар болгон ар кандай категориялар катары бөлүңүз.
- Акча которуунун суммасына жараша көлөм критерийлерин өзгөртүңүз.
- Даректин контрагенттик тобокелдигин чыпкалоо менен санкциялар белгиленген күндөн кийин санкцияланган даректер менен транзакцияларды гана көрсөтүңүз.
Ар бир уюм аны белгилейт санкциялар саясаты анын контекстине жана тобокелдикке сабырдуулукка негизделген. Колдонуучулар уюмдун түрүнө, анын операцияларына, орнотууларына, кызматтарына жана ченемдик талаптарга, анын ичинде KYC жана AMLге жараша ар кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн.
Уюм өзүнүн платформасында кабыл ала турган транзакциялардын түрлөрүнө жана даректерине байланыштуу чечимдер уюмдун жалгыз прерогативинде кала берет. Ошентип, TRM блокчейндеги транзакцияларды же даректерди бөгөттөй албайт.
Чаң чабуулдарынын пайда болушуна байланыштуу, TRM кардарларга алардын активдеринин ар кандай санкцияларга дуушар болушун баалоого мүмкүндүк берүүчү жаңы ыкмаларды иштеп чыгууда. Бул жаңы ыкмалар аларга кайсы даректер “чыныгы” санкцияларга дуушар болушу мүмкүн экенин аныктоого мүмкүндүк берет.
Бирок, чаң чабуулдарынын кесепеттери боюнча жөнгө салуучу органдардын зарыл болгон так көрсөтмөлөрү менен TRM бул транзакциялардын болушун толук аныктап, алдын алат. Себеби, анын кардарлары толук жана реалдуу маалыматтар үчүн TRMге таянышат.
Chainabuse - алдамчылык тууралуу билдирүү үчүн платформа
TRM Labs ушул жылдын башында Chainabuse ишке киргизди, бул криптоэкономикадагы ар бир адамга алдамчылык жана башка каржылык кылмыштар тууралуу билдирүүгө мүмкүндүк берген жамааттык платформа. Акысыз курал крипто колдонуучуларына жана жабырлануучуларга экосистеманы коопсуз кылууда маанилүү ролду ойноого мүмкүнчүлүк берет.
Платформа колдонуучуларга крипто коомчулугунун ичиндеги мыйзамсыз иш-аракеттер жөнүндө жашыруун түрдө билдирүүгө мүмкүндүк берген биринчи көп чынжырлуу отчеттук курал. Колдонуучулар өздөрүнүн көйгөйлөрүн талкуулай турган коомдук форумга катыша алышат.
Ошол эле объекттерге же даректерге тиешелүү отчеттор консолидацияланат жана изделүүчү маалымат базасында сакталат. Бул колдонуучуларга алар менен иштешүүдөн мурун иштеп жаткан долбоорлорду же даректерди текшерүүгө мүмкүндүк берет.
«Акыркы кездеги көптөгөн чабуулдарда жана зыяндуу аракеттердин учурларында биз крипто-коомчулуктун жаман актерлордун тамырын жок кылуу жана бири-бирин коргоого жардам берүү үчүн чогулуу мүмкүнчүлүгүн көрдүк.
Chainabuse көбүрөөк адамдарга ошол маданиятты жигердүү өнүктүрүүнү жеңилдетүү жана жамааттык дух криптонун эң күчтүү атрибуттарынын бири бойдон калышын камсыздоо үчүн иштелип чыккан.
деди Джо МакГилл, TRMдеги глобалдык иликтөө тобунун бир бөлүгү жана Chainabuseнын башкы архитекторлорунун бири.
Chainabuse платформасы коомчулук тарабынан колдоого алынат жана дүйнөнүн алдыңкы крипто бизнестери жана фонддору тарабынан колдоого алынат. Бул өнөктөштөргө мыйзамсыз иш-аракеттер тууралуу отчетторду тезирээк аныктоого жана иликтөөгө мүмкүндүк берет. Платформа аркылуу колдонуучулар шектүү мыйзамсыз иш-аракеттерди оңой эле кабарлап, тез иликтөөлөр аркылуу жардам ала алышат.
TRM ким менен иштейт?
Crypto бизнеси үчүн TRM
Криптовалюталардын тез пайда болушу жана эволюциясы керектөөчүлөрдүн тез жана үзгүлтүксүз транзакцияларга болгон үмүтүн арттырды. Ушундан улам, бул мейкиндикте иштеген көптөгөн компаниялар салттуу платформаларынан алыстап кетишкен. Алар азыр ийкемдүү жана алардын ар кандай талаптарын аткарууга жөндөмдүү блокчейн талдоо куралдарын колдонуп жатышат.
Компанияларга криптовалютага байланыштуу ар кандай эрежелерди сактоого жардам берүү үчүн иштелип чыккан TRM платформасы blockchain чалгындоосу менен иштейт. Бул уюмдарга алардын конкреттүү талаптарын оңой жетүү жана башкаруу мүмкүнчүлүгүн берет.
каржы институттары үчүн TRM
Блокчейн технологиясынын жана криптовалютанын эбегейсиз зор потенциалына карабастан, каржы институттары дагы эле бул жаңы өнүмдөр менен байланышкан тобокелдиктерди башкара аларына ишениши керек. Себеби бул жаңы технологиялардын тез пайда болушу жана эволюциясы алардын иштерине коркунуч жаратышы мүмкүн.
Blockchain чалгындоо инструменттери аркылуу TRM криптовалюталар үчүн уникалдуу тобокелдиктерди жана кылмыштуу типологияларды комплекстүү кароону камсыз кылат. Бул коопсуз куралдар акчаны адалдоого жана алдамчылыкка каршы стратегияларга кошула алат.
Мамлекеттик органдар үчүн TRM
Криптовалютаны колдонуунун ылдам өсүшү санариптик валютага байланыштуу кылмыш иштеринин көбөйүшүнө алып келди. Аларга ransomware, салык төлөөдөн качуу жана улуттук-мамлекеттик хакерлер кирет. Жаман актерлордон качуунун жаңы ыкмалары да пайда болду.
Крипто кылмыштуулуктун өнүгүп жаткан табияты менен күрөшүүгө багытталган эффективдүү инструменттердин жоктугу көптөгөн уюмдарды мониторинг жана иликтөөгө болгон мамилесин кайра карап чыгууга түрттү. TRMдин кийинки муундагы чалгындоо куралдары блокчейн платформасында курулуп, эски архитектурага муктаждыкты жок кылып, эффективдүү жана эффективдүү платформаны камсыз кылат.
TRMди кеңейтүү аракеттери уланууда
9-жылдын 2022-ноябрында, TRM Labs белгиленген анын B сериясындагы каржылоо раундунда дагы 70 миллион доллар чогулткандыгын билдирди. Бул жалпы чогултулган сумманы 130 миллион долларга жеткирет. Thoma Bravo, 122 миллиард доллардан ашык активдерди башкарган глобалдык жеке капиталдык фирма, В сериясынын инвестору болгон.
Тома Браво раундду жетектеди, аны PayPal Ventures, Citi Ventures жана Goldman Sachs сыяктуу учурдагы инвесторлор колдоду. Компаниянын 2021-жылдын декабрь айында В сериясынын көтөрүлүшүн Tiger Global жетектеген жана башка инвесторлор колдогон.
Компаниянын айтымында, каражат алдамчылык жана мыйзамсыз каржылоонун алдын алууга жардам берген инструменттерди иштеп чыгууга жана жеткирүүгө жумшалат. Алар ошондой эле окутуу программаларын жана инциденттерге жооп берүү кызматтарын иштеп чыгууга колдоо көрсөтүшөт.
TRMдин негиздөөчүсү жана башкы директору Эстебан Кастаньо: "Крипто колдонуучуларды коргоого, мыйзамсыз актерлорго тоскоолдук кылууга жана блокчейнге негизделген инновацияларды колдоого жардам берген чечимдерге суроо-талап эч качан күчтүү болгон эмес" деди.
Декабрдагы биринчи В сериясынан кийин компания алдамчылыкты иликтөөгө адистешкен CSITech, blockchain жана крипто криминалистика фирмасын сатып алды. Ал ошондой эле Chainsbuse, алдамчылык жөнүндө билдирүү платформасын ишке киргизди.
Акыркы ойлор
TRM Labs платформаларды жана компанияларды керектүү шаймандар менен камсыз кылуу аркылуу криптовалютанын экономикасынын өсүшүн колдогон инновациялык өнүмдөрдү түзүүнү көздөйт. жобо мыйзамдарды сактоого. Бул продуктылар кылмыштуу уюмдар жана террористтер тарабынан криптовалюталарды эксплуатациялоонун алдын алууга жардам берет.
TRM командасы бул cryptocurrency коомчулук үчүн коопсуз каржы системасын куруу үчүн арналган дейт. Ал инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу үчүн өзүнүн кардарлары жана башка тармактык лидерлери менен иштешүүнү улантат.
Булак: https://crypto.news/trm-labs-a-digital-asset-compliance-firm-revolutionizing-web3/