АКШ бийликтери Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев жана Сергей Маслаков – күмөндүү криптовалюталык Forsage инвестициялык платформасынын негиздөөчүлөрү – инвесторлорду болжол менен 340 миллион долларга бурган глобалдык пирамида схемасын уюштурган деп айыптады.
Бардык айыпталуучулар зым менен алдамчылык үчүн кутумга барган деп айыпталып, 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Дагы бир миллиондук алдамчылыкпы?
Орегон округундагы федералдык чоң жюри өтүнмө Форсаждын негиздөөчүлөрү платформаны тармактык маркетингге жана акылдуу контракттарга негизделген мыйзамдуу борбордон ажыратылган матрицалык долбоор катары көрсөткөн.
Орус жетекчилери да өз бизнесин кирешелүү инвестициялык мүмкүнчүлүк катары көрсөтүп, көптөгөн инвесторлорду тартууда. Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А.Пайт, Юстиция департаментинин кылмыш иштери боюнча бөлүмүнүн кенжеси мындай деп билдирди:
«Биздин өнөктөштөр менен биргеликте департамент инвесторлорду, анын ичинде өнүгүп келе жаткан DeFi мейкиндигинде алдаган алдамчыларды жоопкерчиликке тартууга умтулат. Бүгүнкү айыптоо корутундусу бөлүмдүн бардык колдо болгон тергөө куралдарын, анын ичинде блокчейн талдоосун, криптовалютаны жана санариптик активдерди камтыган татаал алдамчылыктарды ачууга жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт.
Бийликтер айыпталуучулар Ethereum, Binance Smart Chain жана Tron блокчейндеринде алдамчылык уюштурушканын баса белгиледи. Андан ары талдоо көрсөткөндөй, мурда инвесторлор пирамида схемасынын негизги принциби болгон жаңы келгендер төлөгөн каражаттарды алышкан.
Тергөөчүлөрдүн айтымында, Forsage колдонуучуларынын 80% дан ашыгы платформанын Ethereum программасына жумшагандан азыраак ETH алышкан, ал эми инвесторлордун жарымы эч качан бир да төлөм алган эмес. Уюштуруучулар ошондой эле эсептердин бирин ("xGold" деп аталат) "кирешенин 100% түз жана ачык-айкын түрдө долбоордун мүчөлөрүнө нөл коркунучу бар" деп коддошот.
ФБРдин Кылмыш иликтөө бөлүмүнүн директорунун жардамчысы Луис Кесада криптовалюта тармагындагы жетишкендиктер эки миздүү кылыч болушу мүмкүн, анткени жаман актерлор пайда алып, бейкапар жабырлануучуларга олуттуу каржылык зыян келтириши мүмкүн деди.
Криминалисттер адамдарды санариптик активдер мейкиндигине кирүүдө этият болууга жана акча каражаттарын которуудан же уюмдарга же белгисиз адамдарга жеке маалыматтарды берүүдөн мурун тийиштүү текшерүү жүргүзүүгө үндөштү.
Охотников, Обламска, Сергеев жана Маслаковдун күнөөсү далилденсе, ар бири 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
SEC да айыптарды кысымга алды
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы акы Өткөн жайда Форсажга 11 адам, анын ичинде төрт орусиялык негиздөөчү кошулган. Бул платформа эки жыл бою крипто Ponzi схемасы катары иштеп, жабырлануучулардан 300 миллион доллардан ашык каражатты сарптаганын ырастады.
Көзөмөл органы ошондой эле платформага 2020-жылдын аягында жана 2021-жылдын мартында токтоо жана баш тартуу катын жөнөткөн. Ошого карабастан, анын жетекчилери өтүнүчкө көңүл бурбай, бизнесин илгерилете беришкен.
Айыпталуучулардын экөө SEC менен маселелерди чечүү үчүн баш тартууну жана жарандык жазаларды төлөөгө макул болушту жана андан ары тергөөдөн бошотулду.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/4-russian-national-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/