Жалпысынан 17 шектүү крипто веб-сайттары, анын ичинде крипто брокерлери Калифорниянын Финансылык коргоо жана инновациялар департаменти (DFPI) тарабынан белгиленген. Бул веб-сайттар алдамчылык аракеттерди жасап жатат деп болжолдонууда.
Бул 17 крипто веб-сайттарына жана брокерлерине каршы эскертүү бул крипто субъектилери Калифорниянын керектөөчүлөрүнө каршы алдамчылык менен алектенип жаткандай көрүнгөндөн кийин эки күндүн ичинде кабыл алынган. боюнча эскертүүлөр берилди Керектөөчү эскертүү барагы 27 жана 28-декабрда.
DFPI мындай деп билдирди:
DFPI керектөөчүлөрдү инвестициялык же каржылык кызматтарды сунуштаган чакырыктарга жооп берүүдөн мурун өтө этият болууга чакырат. Калифорнияда инвестициялык же финансылык кызмат көрсөтүүчү лицензиясы бар-жогун текшерүү
DFPI акыркы жолу 2022-жылдын июнь айында крипто алдамчылыкка байланыштуу эскертмелерди керектөөчүлөргө эскерткен. Чектөөчү орган 26 алдамчылык крипто веб-сайттарына эскертүүлөрдү берген.
Жыйынтык бул алдамчылык крипто веб-сайттарын камтыйт
Эскертүүлөр Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com жана ZC Exchange жана башка веб-сайттарга берилди.
Ал гана эмес, дагы эки веб-сайт, eth-Wintermute.net жана UniSwap LLC эки белгилүү криптовалюталык веб-сайттын атын жамынып жатканы аныкталган.
Кошумчалай кетсек, DFPI бир эле учурда мынчалык көп эскертүүлөрдү бергени сейрек кездешет, бул крипто шылуундары жылдын акырына карата көбөйүп баратканын билдириши мүмкүн.
Тиешелүү жөнгө салуучу орган, негизинен, мезгил-мезгили менен ар кандай компанияларды иликтөөгө байланыштуу эскертүүлөрдү жана айрым конкреттүү инциденттерге байланыштуу кооптонууну жарыялайт.
Эң көп болжолдонгон эки крипто шылуундары кайсылар?
Мурда айтылгандай, DFPI акыркы жолу ушул жылдын июнь айында жарандардын брокерлерге жана веб-сайттарга каршы ар кандай даттанууларына жооп катары чоң көлөмдө эскертүүлөрдү чыгарган. Маалыматка ылайык, керектөөчүлөр алдамчылык боюнча 2,000-1.2 миллион доллар жоготушкан.
Эң кеңири тараган эки алдамчылыкка "чочко союу боюнча алдамчылык" жана "Алдын ала төлөм схемасы боюнча алдамчылык" кирет. Чочко союу боюнча алдамчылыктар боюнча, бир адам же адамдардын тобу жасалма инсандыкты түзүп, алдамчылыкты негизинен социалдык медиа аркылуу түзүлгөн жасалма мамилелерге негиздешет.
Бул мамилелер достуктан бизнес өнөктөштүккө, ал тургай романтикага чейин өзгөрүшү мүмкүн. Алдамчы, адатта, бул жасалма мамилелерди курууга көп убакыт жумшайт, анан акырындык менен инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөшүүгө өтөт, алар адатта "чыныгы болуу үчүн өтө жакшы" деп мүнөздөлөт.
Мындай алдамчылыкты жасоонун мотиви жабырлануучунун мыйзамдуу веб-сайттын копия веб-сайтына инвестициялоо же акчаны шектүү капчык дарегине жөнөтүү менен камсыз кылуу болуп саналат. "Чочко союу шылуундугу" менен катар "Алдын ала төлөм схемасы" деп аталган дагы бир алдамчылык бар.
Бул тактика жаман актерлордун ири суммадагы акчаны талап кылуусун камтыйт, бул алдамчылык веб-сайттарынан жасалма акча алуу.
Жабырлануучу бул боюнча иш-аракет кылууну чечкенде, алдамчылар дароо алгачкы инвестицияны акыркы транзакция менен бирге кармап, анан ошол замат бардык байланышты үзүшөт.
UnSplash'тен тандалган сүрөт, TradingView.com сайтынан диаграмма
Булак: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flagged-california-regulators/