Кайтарылып турган блокчейн транзакциялары кылмыштуулук менен күрөшүүнүн ачкычы болуп саналат - жана кеңири кабыл алуу

Стэнфорд университетинин крипто транзакцияларын кайра кайтаруу сунушу кылмыштуулуктун жана алдамчылыктын алдын алуу боюнча талкууларга бырыш кошууда. Окумуштуулар өзгөрүлмөлүүлүк - блокчейн транзакцияларын артка кайтаруу жөндөмдүүлүгү - кылмыштуулуктун алдын алууга жардам берерин айтышкан.

Криптовалютанын артыкчылыктарынын бири - бул рынок үчүн - жеке адамдар, соодагерлер жана банктар - кайра кайтаруу керекпи же жокпу, чече алат. Жаңы (кайтарылуучу) криптовалюта кайра кайтарылуучу транзакцияларды кабыл алууну же каалоону сынай албастан, кайра кайтаруу кылмыштуулукту азайтат деген ойду текшерүүгө жардам берет.

cryptocurrency куралы эмес да караңгы желе, кээде ошондой эле сүрөттөлөт. Алдамчылык, алдамчылык жана кылмыштын башка түрлөрү болот жана салынган акчанын көлөмүнө жана соодаланган монеталардын санына жараша өсүп жатат.

Укук коргоо органдарынын крипто базарларындагы кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн негизги жолдорунун бири - бул блокчейн криминалистикасы. Блокчейн соттук экспертизасы укук коргоо органдарындагы өсүп келе жаткан тармак, анда уурдалган же алдамчылык жол менен алынган криптовалюталык активдерди ээрчүү жана калыбына келтирүү үчүн транзакциялар талданат. Ал биринчи жолу бир нече жыл мурун Америка Кошмо Штаттарынын Ички киреше кызматы аны башкарууну колго алган хакерлерге төлөнгөн Colonial Pipeline кунын ийгиликтүү калыбына келтирүү үчүн колдонгондо атактуу болгон. Бирок криптовалюталардын борбордон ажыратылган жана кооптуу дүйнөсүндө, блокчейн криминалистикасы мыйзамдуу соодагерлерге потенциалдуу таасирлерди жаратып, мыйзамдуулукту сактоонун жана жөнгө салуунун маанилүү куралына айланууда.

байланыштуу: Федералдык NFT соодагерлерин айыптап баштоого даяр болуңуз

Тергөөчүлөр блокчейндерде жазылган транзакцияларды кылдат текшерип, адамдар токендерин жашырууга же жашырууга аракет кылып жаткан белгилерди издешет. Алардын айрымдарына бухгалтердик китепчелердин ортосунда тез которулуу, IP даректерди жаап-жашырган же жасалма инструменттерди колдонуу, бир нече майда транзакциялар жана көп булактардан алынган крипто кайдан келгенин жашыруу үчүн бириктирилген тумблер же миксер кызматын колдонуу кирет.

Кайра кайтаруу укук коргоо органдарына уурдалган жана алдамчылык жол менен алынган каражаттарды кайтарып алууну бир топ жеңилдетип, кылмыштын потенциалдуу сыйлыктарын азайтат. Бул банктар жана башка белгиленген тобокелдиктерди азайтышы мүмкүн каржылык мекемелер өзгөчө салымдар болуп айырмаланып жалпы коомчулукка cryptocurrency кызматтарды сунуштоодо. Ал ошондой эле адам катасы менен байланышкан көйгөйлөрдү, мисалы, "май манжа" каталарын азайтат. Бул алмашуу, инвестиция жана башка күнүмдүк колдонуу үчүн cryptocurrency алда канча пайдалуу кылууга жардам берет.

Башка жагынан алганда, кайтарымдуулук - же мутация - ошондой эле блокчейндин идеясына каршы келет. Өзгөрүүлөр блокчейнди башка маалымат репозиторийлери сыяктуу эле манипуляцияга алсыз кылып коюшу мүмкүн, бул анын негизги коопсуздук элементтеринин бирин жокко чыгарат. Ал эми блокчейнди качан оңдоого боло турган стандартты киргизүү аракети дагы бир маанилүү функцияны бузуп салат: децентралдаштыруу.

Криптовалютаны каржылоонун анонимдүү, борбордон ажыратылган табияты жөнгө салуучулар менен криптовалютанын ортосундагы тирешүүнү бир аз сөзсүз түрдө жаратат. Идеологиялык же купуялык себептерден улам, көптөгөн адамдарды блокчейн сунуш кылган анонимдүүлүк убадасы кызыктырат, бирок бул өзгөчөлүктөр жөнгө салуучу органдардын көбүрөөк сынына алып келет, анткени ошол эле анонимдүүлүк салыктар алынбаган жерлерден мыйзамсыз сатууга чейинки транзакцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. баңгизат же курал же Түндүк Корея сыяктуу мүмкүнчүлүк берүүчү өлкөлөр эл аралык санкциялардан качуу.

Криптовалюталар кеңири жайылган сайын, каржы институттары жана инвесторлор жөнгө салуучу органдарды жана биржаларды баалуу кагаздар жана акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды сактоо үчүн коргоо чараларын кабыл алууга же анонимдүүлүктү алсыратууга түртүшөт.

байланыштуу: Байдендин анемиялык крипто алкагы жаңы эч нерсе сунуш кылган жок

Өзгөрүүлөр блокчейн криминалистикасын жөнгө салуучулар жана инвесторлор үчүн ого бетер маанилүү кылат. Окшош катары, ар кандай мамлекеттик органдар жана каржы институттары компаниялардан жана жеке адамдардан финансылык эсептерди так жүргүзүүнү талап кылат. Көптөгөн алдамчылык схемалары бул жазууларды манипуляциялоону талап кылат — уурдоочулар өздөрүнүн изин жашырууга аргасыз болушат, акцияны сугаргандар акциянын баасын көтөрүү жана андан ары жогорулатуу үчүн компанияны иш жүзүндө болуп жаткандан жакшыраак кылып жатканына ишендирүүгө аракет кылышат. Алар табылганда, так финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн соттук бухгалтерлер чакырылат.

Blockchain криминалистикалык фирмалары блокчейндин бүтүндүгүн коргоого жооптуу болуп, иш жүзүндө борбордук бийликке айланат жана алардын сөзсүз түрдө өзгөрүшүнө алып келет. Биз аларга ишенсек болобу?

Бирок блокчейнди кайра же өзгөрүлмө кылуу боюнча акыркы сөз рыноктун борбордон ажыратылган күчү болушу керек. Криптовалюта жөнүндө эң уникалдуу нерсе - бир эле учурда бири-бирине атаандашкан көптөгөн валюталар бар жана болушу мүмкүн. Заманбап Европанын башталышында жүздөгөн туруксуз валюталардын ичинен жогорку тазалыктагы баалуу металлдар менен бекемделген жана борбордук банк тарабынан башкарылган туруктуу валюта пайда болгон. Экономист Натан Льюис айткандай, бул "трико кийген адамдардын таң калыштуу жетишкендиги" коюу аны бийликке зар монархтар эмес, Лондон жана Амстердам сыяктуу жерлердеги стабилдүүлүктү талап кылган көпөстөр башкарган, ал эми карапайым эл пайда көргөн, анткени алар акчасынын баалуулугуна ишене алышкан.

Эгерде Decentralized финансы анын принциптерин бузбай коопсуздукту жана стабилдүүлүктү жакшыртуучу альтернатива ойлоп таба алса, ушуга окшош процесс жүрүп жаткан болушу мүмкүн.

Бул макала жалпы маалымат максатында жана юридикалык же инвестициялык кеңеш катары каралбайт жана кабыл алынбашы керек. Бул жерде айтылган көз караштар, ойлор жана пикирлер авторго гана таандык жана Cointelegraphтын көз караштарын жана ой-пикирлерин чагылдырбайт же билдирбейт.