Нью-Йорк штатынын Финансылык кызмат департаменти (NYDFS) Нью-Йоркто иштеген виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерине (VASP) транзакцияларга көз салуу үчүн блокчейн аналитикасын колдонууну сунуштады.
NYDFS VASPтерден блокчейн аналитикасын колдонууну талап кылат
NYDFS жарыяланган Бейшемби күнү бардык виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерине блокчейн аналитикасын колдонууну сунуштаган кат. Бул аналитикалык куралдар виртуалдык валюталар мыйзамсыз максаттарда колдонулбасын камсыз кылуу үчүн транзакцияларга көз салуу үчүн колдонулат.
Регулятордун катынын бир бөлүгү: "Капчыктын даректери адатта псевдонимдүү, которуунун бетинде эч нерсе оригинаторго, бенефициарга же негизги бенефициардык ээлерге кайтарууга аракет кылбайт" деп айтылган.
NYDFS виртуалдык валюта кызматтарын сунуш кылган компаниялар акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо сыяктуу мыйзамсыз иш-аракеттерди ооздуктоо үчүн блокчейн аналитикасын кабыл алышы маанилүү экенин айтты.
NYDFS ошондой эле мыйзамсыз иш-аракеттерде криптовалюталарды колдонууну ооздуктоо үчүн колдонулушу мүмкүн болгон үч аналитикалык процессти санап чыкты. Бул процесстерге кардарларыңызды билүү (KYC), чынжырдагы иш-аракеттерди көзөмөлдөө жана чынжырдагы иш-аракеттерди кандайдыр бир санкциялар үчүн текшерүү кирет.
Нью-Йорк штаты криптовалюталар үчүн ченемдик базаны өзгөртүп жатат. Нью-Йорк штатынын ассамблеясы ушул жуманын башында Биткойн казууга тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Эки жылдык тыюу салуу иш далилдүү консенсуска таянуу менен крипто-кен казып алуу ишмердүүлүгүнө эч кандай казылып алынган отун уруксаттарын камсыздайт.
Coinbase шайкештикти ишке киргизет
Coinbase криптовалюта алмашуу жакында жарыялады "Coinbase Intelligence" деп аталган транзакцияны билүү (KYT) кызматын ишке киргизүү. Бул кызмат криптовалюта компанияларына белгиленген эрежелерди сактоого мүмкүндүк берүүнү көздөйт.
Coinbase жарыясында жаңы кызмат ишканаларга жана мекемелерге платформаларын колдонуудан келип чыккан ченемдик тобокелдиктерди азайтуу үчүн API тибинде болот деп айтылат.
Бул жаңы кызматтын айрым өзгөчөлүктөрүнө капчыктын ар кандай даректери үчүн тобокелдик упайларын түзүү аркылуу миллиондогон транзакциялар үчүн мониторинг процессин автоматташтыруу кирет. Кызмат ошондой эле тобокелдик профилдериндеги өзгөрүүлөргө карабастан, проактивдүү тобокелдиктерди башкаруу процессине мүмкүндүк берүүчү эскертүүлөрдү камтыйт.
Coinbase Intelligence ошондой эле эреже кыймылдаткычтарын конфигурациялайт жана учурдагы үчүнчү тараптын ишти башкаруу инструменттерине тобокелдик түшүнүктөрүн сунуштайт. Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо менен байланышы бар-жок болгон операциялар да текшерилет.
Coinbase Analytics ошондой эле алдамчылык тобокелдигин азайтуу, тобокелдиктин ар кандай мүмкүнчүлүгү менен күрөшүү жана акчаны адалдоо менен байланышкан тобокелдикти аныктоо үчүн коомдук атрибуция маалыматтары аркылуу каражаттардын агымын көзөмөлдөө үчүн Coinbase Tracer болуп ребрендировкаланган.
Сиздин капиталыңыз коркунучта турат.
Подробнее:
Булак: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions