Санариптик валюталар күч алып жаткан доордо, аларды кыянаттык менен колдонуунун алдын алуу маанилүү. 17-жылдын 2023-октябрында кадыр-барктуу криптовалюталык алмашуу Coinbase расмий блог посту аркылуу мыйзамсыз каржылык аракеттерге каршы, айрыкча терроризмди каржылоого бөгөт коюуга багытталган стратегияларын аныктады. Негизги нерсе - бул эч кандай валюта эмес деген туруктуу позиция Fiat, алтын же криптовалюта – ХАМАСты же башка террористтик уюмдарды колдоодо колдонулушу керек. Бул крипто чөйрөсүн анын өсүп бара жаткан репутациясына шек келтириши мүмкүн болгон карасанатай иштерден таза кармоо принцибине негизделген.
Coinbase мыйзамсыз аракеттер үчүн криптовалюталарды колдонууга умтулган жаман ниеттүү актерлорду жок кылууга багытталган катаал ылайыктуу негизди баяндайт. Бул алкак "Кардарыңды бил" (KYC) текшерүүлөрүн, санкцияларды текшерүүнү, шектүү аракеттерди кабарлоону жана укук коргоо органдары менен бекем өнөктөштүктү бекемдөөнү камтыйт. Бул чаралар платформадагы мыйзамсыз аракеттерди аныктоодо жана алдын алууда маанилүү.
Блокчейн аналитикасы бул аракеттин негизи болуп саналат. Блокчейн технологиясынын күчүн колдонуу менен, Coinbase укук коргоо органдары менен биргеликте террористтик уюмдардын каржылоо каналдарын издөөгө, билдирүүгө жана аларга бөгөт коюуга аракет кылат. Блокчейн китебинин өзгөрүлбөс мүнөзү транзакцияларды байкоого болот, ошону менен зыяндуу актерлор үчүн тоскоол болот.
Талаптарды сактоо, юридикалык жана тергөө бөлүмдөрүн камтыган 400 атайын персоналы менен Coinbase мыйзамсыз каржы агымдары менен күрөшүү үчүн күчтүү инфраструктураны көрсөтөт. Тажрыйбалуу кадрлардын болушу, алардын айрымдары мамлекеттик улуттук коопсуздук жана укук коргоо органдарында кызмат өтөгөн, бул иш-чаралардын натыйжалуулугун ого бетер күчөтөт. Орнотулган технологиялык куралдардын арасында санкцияларга байланышкан транзакцияларды, өзгөчө террористтик топтор менен байланышкан транзакцияларды тез аныктоого жана токтотууга көмөктөшүүчү Санкцияларды текшерүү куралы бар.
Баяндамада ошондой эле терроризмди каржылоо контекстинде салттуу каржы системалары менен криптовалюталар ортосундагы салыштырма анализге жарык чачат. Кадимки туура эмес түшүнүктөрдөн айырмаланып, терроризмди каржылоонун негизги үлүшү дагы эле накталай акча сыяктуу салттуу каржы каражаттары аркылуу өтөт. Криптовалюталар, алардын транзакция алкактары менен, мыйзамсыз каржы агымдарын токтото турган ачык-айкын альтернатива болуп саналат.
Отчет мыйзамсыз иш-аракеттер менен байланышкан оффшордук криптовалюталык транзакциялар менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн АКШда так ченемдик-укуктук базанын зарылдыгын баса белгилейт. Жөнгө салынуучу криптовалюталык ландшафтты өнүктүрүү менен, АКШ акчаны адалдоого жана санкцияларга каршы эрежелерди сактоону камсыздай алат, ошону менен санариптик активдерди кыянаттык менен пайдалануу потенциалын азайтат.
Белгилей кетчү нерсе, Хамастын каржылоосу менен АКШнын мыйзамдарынын чегинен тышкары оффшордук уюмдар башкарган санариптик активдер менен байланышы бар. Бул криптовалюталык транзакцияларды жөнгө салынган юрисдикциялардын чегинде кармап туруу үчүн катаал эрежелердин зарылдыгын көрсөтүп, мыйзамсыз иш-аракеттердин тобокелдиктерин азайтат.
Coinbase тарабынан терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча баяндамасынан мурун, Binance менен Хамастын крипто каражатын чогултууну токтотуу үчүн Израилдин бийликтери менен биргелешип иш-аракеттери менен параллелдүү болушу мүмкүн. 10-октябрда Израилдин аткаминерлери Binance компаниясынын жардамы менен ХАМАС менен байланышкан криптовалюталык эсептерди тоңдуруп, алардын зордук-зомбулук менен күчөшүн жарыялашкан.
Бул демилге Coinbaseтин терроризмге каршы каржылоо этосун чагылдырып, крипто-биржалардын чечүүчү ролун жана крипто чөйрөсүндөгү мыйзамсыз финансылык агымдарды ооздуктоо үчүн күчтүү ченемдик базанын зарыл экендигин баса белгилейт.
Сүрөттүн булагы: Shutterstock
Булак: https://blockchain.news/news/coinbase-amplifies-anti-terrorism-financing-measures-through-blockchain-analytics