Маалыматтардын ачыктыгы криптовалюта индустриясы үчүн негизги пункт болуп калды, бирок FTX фиаско борборлоштурулган алмашуу (CEXs) жетиштүү ачык эмес экенин көрсөттү. Азырынча крипто аналитика фирмалары FTX сыяктуу кыйроолордун алдын алууга жардам берүү үчүн транзакцияларга көз салууга жөндөмсүз.
Бардык Bitcoin (BTC) транзакциялар чынжырда ачык жеткиликтүү, бул адамдар бир даректен экинчи дарекке крипто жөнөтүүдө транзакцияларды көзөмөлдөй алышат. Бирок, бул борборлоштурулган крипто алмашуу менен өз ара келгенде андай эмес.
Cointelegraph чынжырдагы мыйзамсыз CEX транзакцияларына көз салуу боюнча көбүрөөк түшүнүк алуу үчүн, анын ичинде Chainalysis, Nansen жана Whale Alert сыяктуу blockchain чалгындоо фирмаларынын жетекчилери менен сүйлөштү.
Chainalysis, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн өкмөттөр менен кызматташкан негизги блокчейн маалымат платформасы, учурда CEX аркылуу каражаттарды көзөмөлдөй турган чынжырдагы көз салуу куралы жок экендигин айтты.
"Чайнализ - же башка блокчейн талдоо куралы - борборлоштурулган кызмат аркылуу каражаттарды байкай албайт, анткени бул кызматтар колдонуучулар тарабынан депозитке салынган каражаттарды сактоо жана башкаруу табиятынан андан аркы издөөнү так эмес кылат" деди Chainalysis өкүлү Cointelegraphке.
"Сиз борборлоштурулган алмашуу аркылуу байкоо жүргүзсөңүз дагы, чынжырдагы талдоо транзакциялардын артында алдамчылык ниетин ачып бере албайт", - деп белгиледи өкүл. деп баса белгиледи басма сөз катчысы Alameda-нын ачык чынжырдан тышкары балансы бир нерсе туура эмес экенин ачып берген биринчи нерсе болду.
Нансендин аналитиги Эндрю Турмандын айтымында, блокчейн анализи CEXдеги депозиттерге көз салса да, алардын милдеттенмелерине жетүү үчүн эч кандай жол жок. "FTX ар кандай санариптик активдерде миллиарддан ашык акчаны алып коюуну токтотту. Эми биз алардын милдеттенмелери боюнча алда канча көп сумма бар экенин билебиз», - деди ал.
Турман ошондой эле запастарды далилдөө модели деп ырастады CEXтердин барган сайын популярдуу аракети айкындуулукту далилдөө — бул «жарым гана өлчөм, бирок бул жакшы».
Блокчейн талдоо азырынча мыйзамсыз CEX транзакцияларына көз салууда чектелген мүмкүнчүлүктөргө карабастан, кээ бир мониторинг кызматтары өнөр жай бир күнү FTX катасы сыяктуу маселелерди алдын ала аларын далилдөөгө аракет кылып жатышат.
"Учурда биз белгилүү FTX даректерибиз боюнча тарыхый балансты текшерип жатабыз - депозиттик жана башка тиешелүү даректер - мунун эртерээк байкалганын аныктоо үчүн", - Whale Alertтин негиздөөчүсү жана башкы директору Фрэнк ван Веерт ноябрда Cointelegraphга билдирди.
Whale Alert эки жылдык маалыматтарды туура сканерлөө үчүн жетиштүү ресурстарга ээ болбогондуктан долбоордон баш тартууга аргасыз болду. "Бул бизде жок болгон бир аз эсептөө күчүн талап кылат" деди башкы директор.
Ван Веерт ошондой эле "алмашууларга көз салуу мүмкүн" экенин, бирок Coinbase жана FTX сыяктуу платформалар ысык капчыктарды колдонбогондуктан, келген монеталарды көзөмөлдөөнү бир аз татаалдаштырарын белгиледи. Ал кошумчалагандай, биржалар "кызматташууну абдан каалабайт", алардын көбү "коопсуздук" себептеринен улам Whale Alertтин жыйынтыктарына комментарий берүүдөн баш тартышты.
байланыштуу: Blockchain анализи FTXдин жетишпеген каражаттарын табуу үчүн эмне кыла алат жана кыла албайт: Blockchain.com CEO
Whale Alert компаниясынын башкы директору FTXтин кыйрашына бүт крипто индустриясы жооптуу экенин баса белгилеп, мындай деди:
«Ушул убакка чейин тармактын көңүлү туура инфраструктурага эмес, кирешеге бурулуп келген. Башаламандыктан чыгуунун бирден бир жолу - Merkle Tree аудитинен келбеген ачык-айкындуулуктун негизинде коомчулуктун ишенимине кайрадан ээ болуу».
Бирок, кээ бир өнөр жай жетекчилеринин айтымында, блокчейн талдоо платформалары биринчи кезекте чынжырдагы мыйзамсыз оюнчуларды кармоого кызыкдар эмес.
«Биринчиден, блокчейн анализи чындыгында эч нерсе кылбайт, экинчиден, алар алмашуу деңгээлинде алдамчылыкка жана шектүү транзакцияларга багытталган эмес. Алардын кардарлары - биржалар, жана сиз сизди азыктандырган колду тиштебейсиз”, - деди Биткойндун жактоочусу Сэмсон Моу Cointelegraphга.
Булак: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes