Blockchain криминалистикалык инструменттери колдонуучуларга блокчейн маалыматтарынын чоң көлөмүнөн баалуу түшүнүктөрдү алууга мүмкүнчүлүк берет. Колдонуучуларга блокчейндеги каражаттардын агымын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген бул куралдар укук коргоо органдары тарабынан да, шектүү жактар менен бизнес жүргүзүүдөн качкысы келген криптовалюталык бизнес тарабынан да колдонулат.
Блокчейн соттук экспертизасы деген эмне?
Купуялык монеталары деп аталган адистештирилген криптовалюталарды кошпогондо, бүгүнкү күндө колдонулган эң популярдуу блокчейндерде транзакциялардын толук ачык китеби бар. Bitcoin жана Ethereum сыяктуу криптовалюталар менен жасалган бардык транзакциялар баарына көрүнүп турат.
Бирок, блокчейндерде сакталган чоң көлөмдөгү транзакция маалыматтарын башкаруу жөнөкөй эле нерсе.
Блокчейндер чыныгы дүйнөдөгү иденттүүлүккө байланыштуу эмес, ал эми криптовалютанын даректери адам окуй албайт – адамдын көзүнө криптовалютанын дареги кокусунан келген тамгалар менен сандардын тизмеги катары көрүнөт.
(кокусунан тандалган) Bitcoin бүтүмдүн чоо-жайы. Сүрөт булагы: Blockchain.com
Ошондуктан, блокчейн маалыматтарын автоматтык түрдө түзө ала турган жана уюштура ала турган инструменттерге ээ болуу, белгилүү бир адамдар жана уюмдар менен байланышкан даректерди тег жана транзакциялардын агымын талдоо маанилүү.
Blockchain криминалистика - бул кылмыш иши жөнүндө маалымат чогултуу үчүн блокчейн маалыматтары талданган санариптик криминалистика тармагы. Рынокто көптөгөн түрдүү блокчейн криминалистика куралдары бар, аларды укук коргоо органдары да, ошондой эле криптовалюталык бизнес да шектүү аракеттерди аныктоо үчүн колдоно алышат.
Blockchain криминалистикалык инструменттери укук коргоо органдарына акча каражаттарын блокчейнге которуп жаткан кылмышкерлерди кармоого жардам берет – мисалга хакерлер, кара желе баңги сатуучулар жана акчаны адалдоочулар кирет. Ошол эле учурда, криптовалюта компаниялары бул куралдарды кылмышкерлер менен бизнес жүргүзүүдөн качуу жана AML жана CTF эрежелерине ылайык сактоо үчүн колдоно алышат.
Кылмышкерлерди издөө жана блокчейндеги шектүү аракеттерди аныктоо үчүн колдонулган ошол эле ыкмаларды жана куралдарды түшүнүү маанилүү, алар мыйзамдуу колдонуучуларды издөө үчүн да колдонулушу мүмкүн. Мисалы, жеке адамдар жана фирмалар блокчейнде кандай "акылдуу акча" бар экенин билүү рыноктордо олуттуу артыкчылыктарды камсыздай алат.
2024-жылы мыкты Blockchain криминалистикалык куралдары
Келгиле, 2024-жылы эң мыкты блокчейн криминалистика инструменттерин тандоодон баштайлы. Биз крипто-криминалистика тармагындагы алдыңкы крипто-криминалистикалык чечимдерди бөлүп көрсөтүүнү камсыз кылдык, алар мыкты крипто бизнеси, ошондой эле тергөөчүлөр тарабынан колдонулат.
1. Чынжырча анализ
Chainalysis - бул блокчейн криминалистика жана чалгындоо боюнча тармактын алдыңкы компаниясы. Компаниянын флагмандык продуктусу Реактор деп аталат жана ал кардарларга блокчейндин активдүүлүгүн өтө майда-чүйдөсүнө чейин талдап, аны реалдуу дүйнөдөгү активдүүлүк менен байланыштырууга мүмкүндүк берет.
Реактор блокчейндеги мыйзамсыз жана мыйзамдуу актерлорго көз салуу үчүн колдонулушу мүмкүн жана Chainalysis тарабынан чогултулган маалыматтарды, ошондой эле OSINT (ачык булак чалгындоо) булактарын камтыйт.
Chainalysis, балким, укук коргоо органдарына блокчейндеги каржылык кылмыштарды иликтөөгө мүмкүндүк берген куралдары менен белгилүү болсо да, компания коммерциялык максатка ылайыкталган бир нече өнүмдөрдү сунуштайт.
Мисалы, компаниянын Playbook продуктусу блокчейнге негизделген тиркемелердин артында турган командаларга алардын колдонуучуларынын активдүүлүгү жөнүндө терең түшүнүк алууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле Chainalysis Kryptos бар, ал компанияларга өздөрүнүн эң чоң атаандаштары жөнүндө түшүнүк алууга мүмкүндүк берген тереңдетилген криптовалюталык бизнес көрсөткүчтөрүн берет.
2. Эллиптикалык
Elliptic - бул криптовалюталык капчыкты жана транзакцияларды текшерүү чечимдерин камсыз кылган blockchain чалгындоо фирмасы.
Компаниянын Elliptic Lens продуктусу криптовалюталык капчыктарды көзөмөлдөөгө муктаж болгон бизнес үчүн иштелип чыккан, алар акчаны адалдоо, алдамчылык же терроризмди каржылоо сыяктуу мыйзамсыз иш-аракеттерге байланышкан субъектилер менен бизнес жүргүзбөө үчүн. Программалык камсыздоо талдоо жүргүзгөн капчыктар үчүн тобокелдик упайын берет, бул ишканаларга белгиленген тобокелдик босогосунан ашкан капчыктарды автоматтык түрдө белгилөөгө мүмкүндүк берет.
Elliptic'тин blockchain чалгындоо чечимдери ар кандай блокчейндер боюнча каражаттардын кыймылын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген кайчылаш чынжыр мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche жана башка бир нече блокчейндерди камтыйт.
Компания ошондой эле реалдуу убакыт режиминде криптовалютаны экранга чыгаруу үчүн иштелип чыккан Elliptic Navigator чечими менен камсыз кылат, ошондой эле блокчейн менен иликтөө процессин тартипке келтирүүгө багытталган Elliptic Investigator платформасы.
3. Ciphertrace
Ciphertrace криптовалюта бизнесине транзакцияларды көзөмөлдөөгө жана шектүү аракеттерди жана тобокелдиктерди аныктоого мүмкүндүк берген өнүмдөрдү камсыз кылат. Компанияда ошондой эле укук коргоо органдары блокчейн ишин иликтөө үчүн колдонгон криптокриминалистикалык өнүмдөр бар.
Ciphertrace үч негизги чечими Armada, Inspector жана Sentry деп аталат.
Armada кооптуу же алдамчылык иш белгилери үчүн крипто-байланыштуу бүтүмдөрдү мониторинг жүргүзүү керек каржы институттары үчүн иштелип чыккан.
Инспектор криптовалюталык криминалистика үчүн иштелип чыккан, анткени ал чыныгы дүйнөдөгү объекттерди криптовалютанын даректерине байлаган абдан чоң маалымат базасын колдонот.
Компаниянын Sentry чечими, экинчи жагынан, AML (акчаны адалдоого каршы) талаптарына ылайык келүү үчүн транзакцияга мониторинг жүргүзүүнү талап кылган крипто биржалары жана OTC соода столдору үчүн адистешкен.
Ciphertrace 2021-жылы каржылык кызматтардын гиганты Mastercard тарабынан сатылып алынган. Mastercard ал Ciphertrace технологиясын жана AI чеберчилигин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштырууну жана аны керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана талаптарга жооп берүү сунуштарын бекемдөө үчүн колдонууну пландап жатканын билдирди.
4. Кристалл
Crystal - бул blockchain соттук анализ куралдарын сунуш кылган компания. Компания ошондой эле крипто активдерин жана репутациясын коргоону каалагандар үчүн иликтөө кызматтарын жана отчетторун, ошондой эле крипто шайкештигин жана иликтөөлөрүн окутуу жана сертификаттоо менен камсыз кылат.
Компаниянын флагмандык продуктусу, Crystal Expert, тергөөчүлөр, ошондой эле алардын AML жана KYC шайкештигин жогорулатууну көздөгөн криптовалюталык бизнестин комплаенс кызматкерлери тарабынан колдонулушу мүмкүн. Crystal Expert 300дөн ашык түрдүү блокчейндерди, анын ичинде жалпысынан 3,800дөн ашык ар кандай крипто активдерди колдойт.
Crystal веб-сайтында сиз Crystal Lite деп аталган компаниянын программалык камсыздоосунун негизги версиясына кире аласыз. Эгер сиз криптовалюта дареги менен байланышкан каражаттардын агымын визуализациялоону каалап жатсаңыз, бул акысыз курал пайдалуу болушу мүмкүн.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence – бул Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON жана башка көптөгөн тармактарды колдогон блокчейн аналитика платформасы. Ал колдонуучуларга блокчейн транзакциялары жана даректери тууралуу толук маалыматты көрүүгө мүмкүндүк берген блокчейн изилдөөчүсү менен ири криптовалюталарды кармоочулардын ишмердигин көзөмөлдөөгө багытталган крипто кит трекеринин ортосундагы гибрид катары иштейт.
Бул платформа өзгөчө крипто киттерге көз салууга кызыккандар үчүн өзгөчө баалуу болуп саналат. Мисалы, эгер сиз белгилүү бир блокчейн дарегинин ээсин аныктоого аракет кылып жатсаңыз, Arkham Intelligence көбүнчө эң ишенимдүү түшүнүктөрдү берет (жок дегенде бекер болгон варианттардын арасында).
Arkham Intelligenceтин эң жакшы аспектилеринин бири - бул платформадан ар бир адам толугу менен акысыз чоң көлөмдөгү маалыматты ала алат.
Өтө спецификалык блокчейн интеллектине муктаж болгондор Arkham Intelligenceтин Intel Exchange платформасын белгилүү криптовалюталык капчыктарга Intel сатып алуу үчүн колдоно алышат. Бул маалыматты Arkham Intelligenceтин артында турган топ эмес, өз тажрыйбасынан акча табууну көздөгөн чынжырдагы изилдөөчүлөр берген.
Жыйынтык
Эгер сиз блокчейн криминалистикасынын инструменттерине жана кызматтарына кызыгып жатсаңыз, анда блокчейндин активдүүлүгүн талдоо аркылуу тереңирээк маалымат алууну каалап жатасыз. Көпчүлүк блокчейн криминалистикалык чечимдери (олуттуу) төлөмдү талап кылса да, сиз бекер крипто кит трекерлеринин жардамы менен таң калыштуу көлөмдөгү маалыматты ала аласыз.
Булак: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/