АКШ Лос-Анжелестин тургунун 38 миллиард долларлык Bitconnect крипто Ponzi схемасындагы ролу үчүн федералдык түрмөгө 3.4 айга кести. Ал алдамчылыктан 24 миллион доллардан кем эмес киреше тапканын мойнуна алды, анын баары эми "инвесторлорго кайтарылып берилет же өкмөткө кайтарылып берилет", - деп түшүндүрдү Юстиция департаменти (DOJ).
АКШда Bitconnect промоутер 38 айга эркинен ажыратылды
АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) жума күнү Лос-Анжелестин бир кишиси "Bitconnectге катышкандыгы үчүн 38 айга түрмөгө кесилген" деп жарыялады. DOJ Bitconnect-ти "көп алдамчылык криптовалютаны инвестициялоо схемасы" деп сыпаттады.
Соттун документтери көрсөткөндөй, 44 жаштагы Гленн Аркаро Bitconnect компаниясынын жеке монеталарын жана санариптик валюта алмашуусун алдамчылык жолу менен сатуу аркылуу криптовалютага инвестордун кызыгуусун пайдалануу үчүн башка адамдар менен тил табышып, кирешелүү инвестиция катары көрсөткөн.
Юстиция министрлиги мындайча түшүндүрдү:
Bitconnect Ponzi схемасы 4,154 өлкөдөн 95 жабырлануучуну тузакка түшүрүп, аны чыныгы дүйнө жүзү боюнча Ponzi схемасына айлантты.
DOJ маалыматы боюнча, Аркаро Bitconnect схемасынан тапкан кирешесин оффшордук эсептерге өткөрүп, кирешенин бир бөлүгүн баалуу металлдарды сактоочу жайга алмаштырган жана чет элдик паспортторду алган. Юстиция департаменти анын максаты Bitconnect кирешесинен федералдык жана мамлекеттик киреше салыгын төлөөдөн качуу жана анын активдерин Ички киреше кызматы (IRS) чогултуудан коргоо экенин белгиледи.
DOJ майда-чүйдөсүнө чейин:
Аркаро Bitconnect схемасынан 24 миллион доллардан кем эмес киреше тапканын мойнуна алды, анын баары сот документтерине ылайык, эми инвесторлорго кайтарылып берилет же өкмөткө кайтарылып берилет.
АКШ бийликтеринин айтымында, Bitconnect Ponzi схемасы туу чокусунда 3.4 миллиард долларлык рыноктук капитализацияга жеткен. Уюштуруучу жана анын шериктери инвесторлордон 2.4 миллиард долларга жакын акча алышкан имиш. Жакында Индиянын полициясы ишке киргизди изилдөө Bitconnect'ке кирип, анын негиздөөчүсүн заказ кылган, бирок АКШ буга чейин эле акы аны февраль айында.
Гленн Аркаро Bitconnect Ponzi схемасындагы ролу үчүн 38 айга түрмөгө отурат деп ойлойсузбу? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/