Onchain изилдөөсүнө ылайык, FTXтин маскараланган тең негиздөөчүсү Сэм Банкмен-Фридге туташкан капчыктар ар кандай блокчейндер аркылуу мурда билдирилбеген транзакциялардын олуттуу санын өткөрүп берген. Которууларды Coinbase компаниясынын директору Конор Гроган ачып, көпчүлүк транзакциялар 28-декабрда ишке ашса да, жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө бир аз акыркы активдүүлүк байкалган.
Onchain ачылыштары SBF, FTX жана Alameda менен байланышкан шектүү билдирилбеген транзакцияларды ачат
Болжол менен бир жума мурун, 28-жылдын 2022-декабрында, onchain тергөөчүлөрү ачылган FTX жана Alameda Research капчыктары менен байланышкан бир катар каражаттар FTXдин мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фрид үй камагында жүргөндө жылып кеткен. Каражаттар которулгандан эки күн өткөндөн кийин, Банкмен-Фрид шопурлуктан: "Булардын бири да мен эмесмин. Мен бул каражаттардын бирин да жылдырган эмесмин жана мүмкүн эмесмин; Эми аларга кире албайм». Ал 30-декабрда Твиттердеги баракчасына дароо эле суроолордун астында калды. "Анда сиздики деп белгилеген дарек кандайча акча которуучу?" деп сурады Cobie, крипто колдоочусу жана Uponly программасынын ээси.
"Мен FTXтин ар кандай мыйзамдуу буттары бул каражаттарга жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн деп ойлойм; Бул жерде эмне болуп жатат деп үмүттөнөм ", - SBF Досторду кошо элек. «Эгер андай болбосо, жакында муну жасоо үчүн бир кадам болот деп үмүттөнөм. Мен каалагандар болсо, көзөмөл органдарына бул боюнча кеңеш берүүгө жардам берүүгө даярмын».
Onchain Sleuths FTX жана Alameda менен байланышкан даректердин кыймылын тапкандан бир жума өткөндөн кийин, Coinbase компаниясынын директору Конор Гроган, onchain активдүүлүгү жөнүндө тез-тез твиттерде, ар кандай блокчейндер аркылуу жылдырылган SBF менен байланышкан көптөгөн токендерди ачты. Кыймылдар Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum жана Avalanche сыяктуу блокчейндерде болгон. Даректер MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX жана башкалар.
"SBF (же анын капчыктарына кирүү мүмкүнчүлүгү бар адам) Avalanche, BSC, Arbitrum жана Polygon блокчейндеринде мурда билдирилбеген транзакцияларда 10 миллион доллар которгон", - Гроган шопурлуктан. «Ошондой эле 1/02 жана 1/03 жакында иш-аракеттер болду [жана] мен 30+ миллион доллары бар алуучу капчыкты таптым. Мен SBF менен байланышкан ар бир даректи карап чыгып, башка блокчейндерди текшердим. үчүн купуя ачкычтар ETH башка EVM чынжырларында иштөө "деп кошумчалады Гроган.
Грогандын твиттеринен тышкары, onchain изилдөөчү Эрго шопурлуктан 4-жылдын 2023-январында кээ бир FTX-байланыштуу биткойндор кыймылдары жөнүндө. "Банкротко учурашы ыктымал команданын иши", - деди Эрго. "ETH tx FTX/FTXUS шыпыруусунан айырмаланып, WBTC депозитинин дарегин баштапкы абалга келтирет ... FTX жана Alameda активдерин бөлүп жатасызбы? Дареги 502 BTC Дерибит алуудан алынган. жазуу учурунда, баштапкы 502 кийин BTC, дарек азыр болжол менен 3,499 баланска ээ BTC.
Андан тышкары, Эргонун твиттеринен кийин, изилдөөчү каражаттар бар экенин көрсөткөн твит менен бөлүштү жөнөтүлдү Wasabi капчыгына. "Банкроттук команда дагы эле даректерин ачыкка чыгара элек" Эрго мындай деди:. "Бирок тез алмаштыруучу даректер" FTXдин мыйзамдуу буттары " сыяктуу иш кылбай тургандыгынын дагы бир нече onchain далили."
Сиз сырдуу FTX жана Alameda менен байланышкан токен кыймылдары боюнча пикир барбы? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө биз менен ой бөлүшүңүз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/