Федералдык жөнгө салуучу агенттик, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) дүйнөлүк валюталык товар бассейнин жана Түштүк Африканын жаранын BTCде болжол менен 2 миллиард долларлык алдамчылык жана каттоону бузган деп айыптады.
Бейшемби күнү жарыяланган пресс-релизде CFTC Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) жана Корнелиус Йоханнес Стейнбергге каршы Техастын Батыш округундагы АКШнын райондук сотуна жарандык укук коргоо чарасын чыгарганы айтылат.
Америкалык жөнгө салуучу орган MTI үчүн жооптуу Стейнберг 2018-жылдын майынан 2021-жылдын мартына чейинки мезгилде эл аралык алдамчылык көп деңгээлдүү маркетинг схемасына катышкан деп ырастады.
Түштүк африкалык MTI иштеген товардык бассейнге катышуу үчүн жеке адамдардан социалдык медиа жана ар кандай веб-сайттар аркылуу жогорку криптовалютаны сураган. Келишимдин жарамдуу катышуучуларына (ECPs) инвестор болууга жол берилбейт, деди жөнгө салуучу.
Жогоруда айтылган мезгилдин ичинде, Стейнберг кийинчерээк 29,421 1.73 BTC минималдуу алган, ал учурда 598 миллиард доллардан ашкан. Биткойндун бүгүнкү баасы боюнча, ал болжол менен 23,000 миллион долларды түзөт. Америка Кошмо Штаттары гана болжол менен XNUMX катышуучуларды түзөт. Бирок, CFTC MTI тарабынан катталган эмес.
Башка жагынан алып караганда, жөнгө салуучу ишти ар кандай CFTC учурда айыпталган Bitcoin камтыган ири алдамчылык схемасы деп эсептейт. Кристин Джонсон, CFTC Комиссары, өзүнчө пресс-релизинде соттолуучулар форекс менен соода кылуунун ордуна бассейн каражаттарын ыйгарып алышканын жана алардын соодасын жана натыйжалуулугун туура эмес көрсөткөнүн айтты. Мындан тышкары, ал жасалма эсеп көчүрмөлөрүн берген, ошондой эле соода болгон ойдон чыгарылган брокерди түзүп, жалпысынан бассейнди Ponzi схемасы катары иштеткен.
Башка сөз менен айтканда, учурда Стейнберг Түштүк Африканын укук коргоо органдарынан сүргүн болуп саналат, бирок жакында Бразилияда INTERPOL камакка алуу ордери менен кармалган.
CFTC пресс-релизден алынган билдирүүгө ылайык, келечектеги Товар биржасы мыйзамын жана CFTC эрежелерин бузууга каршы жарандык акчалай айыптарды, туруктуу каттоону, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, соодалоого тыюу салууларды жана алданган инвесторлорду толук кайтарууну каалайт.
Жабырлануучуга эскертүү берип жаткан федералдык жөнгө салуучу, алар кайтарып алуу үчүн соттолуучунун каражаты же мүлкү жетишсиз болушу мүмкүн болгондуктан, алардын акчасын кайтарып албай калуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
ОШОНДОЙ ЭЛЕ ОКУ: Voyager Digital өз ишин токтотуп жатканын эске алганда, крипто инвесторлору сак болушу керекпи?
Эндрю – блокчейнди иштеп чыгуучу, ал криптовалютага болгон кызыгуусун окууну аяктагандан кийин өрчүткөн. Ал майда-чүйдөсүнө чейин кылдат байкоочу болуп саналат жана иштеп чыгуучу болуу менен бирге жазуу үчүн өзүнүн кумарлануу менен бөлүшөт. Анын блокчейн жөнүндөгү билими анын жазганына уникалдуу көз карашты берүүгө жардам берет
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/