- Түштүк Кореянын прокурорлору мыйзамсыз валюта соодасынан шектенүүдө
- Күзөтчүлөр акчаны адалдоо жана мыйзамсыз Forex Trading жөнүндө катуу күмөн санашат
- FSS эки кредиторго каршы бетме-бет баратат.
Акчаны адалдоо же мыйзамсыз Forex операциялары?
Крипто-спекулятторлор тарабынан акчаны адалдоонун дагы бир учуру түздөн-түз жүрөгүнөн келип чыгууда Түштүк Корея каржылык негиздер. Түштүк Корея Прокурорлор өлкөнүн банкындагы 2 триллион корей вонунун, башкача айтканда, болжол менен 1.5 миллиард доллардын чет өлкөлүк акча которууларынан өтө шектенүүдө.
Финансылык көзөмөл кызматтарынан (FSS) акчаны адалдоого байланыштуу тиешелүү маалыматтардын топтомун алгандан кийин, Сеулдун борбордук райондук прокуратурасы муну иликтөөгө даяр. Тергөөчүлөр Шинхан банкында 1.3 триллион вон, ал эми калган 800 триллион вон Woori банкында болгон валюталык операцияларды карап жатышат. Мындан тышкары, бул транзакциялардын бир бөлүгү Кытайда иштетилет, отчетто айтылгандай.
FSS иликтөөлөрү
FSS ошондой эле Кимчи Премиум биткойндорун колдонуу менен мыйзамсыз киреше маржасынын акциялары катары транзакцияларга катышышы мүмкүн болгон бир нече компанияларды аныктады. Kimchi Premium Биткойн жана башка криптовалюталар соода кылган премиумду сүрөттөйт Түштүк Корея башка дүйнөлүк рыноктордун үстүнөн, анткени чет элдик инвесторлорго криптовалюта рыногунда жергиликтүү соода кылууга тыюу салынган.
Тергөөчүлөр жана прокурорлор чет элдик валюта менен соодалашуу же арам акчаны адалдоо максатында кандайдыр бир мыйзамдарды бузган эки кредиторду текшерип жатышат. Интернет колдонуучулары Terraform Labs бул процесске кыйыр түрдө катышышы мүмкүн деген шектенүүлөрдү жаратууда.
Андан ары жылып, Woori FSSке сатуу кеңселеринин биринин эсебинде шектүү соода иши жөнүндө эскертти. Соода көлөмү абдан чоң болгон жана Woori билдиргендей, ар кандай корпоративдик эсептерди камтыган.
Тыянактар
Ушул жылдын башында FSS эрежелерди бузгандыгы үчүн Түштүк Кореянын HANA банкына 50 миллион вон айып салган. Бул Хананын Сеулдагы филиалы 200 миллиард вондун шектүү форексине көз сала албай калганда болгон. Иштин интенсивдүүлүгүнө жана купуялуулугуна карап, эки кредит берүүчү банктын кызматкерлери эч кандай маалымат берүүдөн баш тартышты. Алар андан ары FSS биздин тараптан толук кызматташтыкка ээ болорун айтышты, бирок ММКлар FSS иликтөөнү аяктагыча күтүшү керек жана натыйжалары менен бөлүшөт.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/