АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) Майамиде жайгашкан инвестициялык кеңешчиси Bkcoin жана анын директорлорунун бири Кевин Канга каршы чукул чара көрдү. "Айыпталуучулар каражаттардын түзүмүн этибарга албай, инвесторлордун активдерин бириктирип, инвесторлорду каржылоо үчүн Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн 3.6 миллион доллардан ашык каражатты колдонушкан", - деп айыптады SEC.
Bkcoin, Кевин Канга каршы SEC 'Тез жардам'
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) дүйшөмбү күнү Майамидеги инвестициялык кеңешчи Bkcoin жана анын директорлорунун бири Кевин Канга “100 миллион долларлык крипто алдамчылык схемасын уюштурганы үчүн” “шашылыш чара” колдонгонун жарыялады. Баалуу кагаздарды жөнгө салуучу орган Bkcoin жана Канга каршы "ал активдерди тоңдурууну, алуучуну дайындоону жана башка өзгөчө жардамдарды ийгиликтүү алды" деп түшүндүрдү.
SEC, жок эле дегенде, 2018-жылдын октябрынан 2022-жылдын сентябрына чейин Bkcoin крипто активдерине инвестициялоо үчүн кеминде 100 инвестордон болжол менен 55 миллион доллар чогултканын айтты. "Bkcoin жана Канг инвесторлорду алардын акчасы биринчи кезекте крипто-активдерди соодалоого жумшалат деп ишендиришти жана Bkcoin өзүнчө башкарылган эсептер жана беш жеке фонд аркылуу инвесторлор үчүн киреше алып келерин билдирди", - деп кошумчалайт баалуу кагаздарды жөнгө салуучу орган:
Айыпталуучулар каражаттардын түзүмүн этибарга албай, инвесторлордун активдерин бириктирип, инвесторлорду каржылоо үчүн Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн 3.6 миллион доллардан ашык каражатты колдонушкан.
Арызда Канг кеминде 371,000 XNUMX доллар инвестордун акчасын эс алууга, спорттук иш-чараларга билеттерге жана Нью-Йорктогу батирге жана башка нерселерге төлөө үчүн пайдаланган деп айтылат. Мындан тышкары, "Канг кээ бир каражаттар үчүн үчүнчү тараптын администраторуна банктык эсептин калдыктары менен өзгөртүлгөн документтерди берүү менен инвестордун акчасын уруксатсыз колдонууну жашырууга аракет кылган", - деп кошумчалайт SEC.
Андан тышкары, Bkcoin компания же анын фонддорунун бири "мыкты төрт аудитордун" аудитордук корутундусун алган деп жалган билдирүү менен кээ бир инвесторлорго олуттуу бурмалоолорду жасаган имиш. Бирок, Bkcoin да, анын каражаттары да, чындыгында, эч кандай учурда аудитордук корутунду алган эмес.
Баалуу кагаздарды жөнгө салуучу орган Bkcoin жана Канг "баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдардын алдамчылыкка каршы жоболорун бузду" деп ырастады. SEC эки айыпталуучуга каршы туруктуу тыюу салууларды, ошондой эле жокко чыгарууну, алдын ала кызыкчылыкты жана жарандык жазаны талап кылат. Мындан тышкары, даттанууда Кангга каршы администратордун жана директордун адвокаты жана жүрүм-турумга негизделген эскертүүсү талап кылынат.
Бул иш боюнча сиздин оюңуз кандай? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/