Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) крипто Ponzi схемасынын беш мүчөсүнө каршы айыптарды сатып алды - Trade Coin Club дүйнө жүзү боюнча 100,000ден ашуун инвесторлорду алдап, ошол учурда 82,000 миллион долларга бааланган 295BTC, боюнча 4-ноябрдагы SEC пресс-релизине.
Соода монета клубу - бул крипто пирамидасынын схемасы, ал 2016-жылдан 2018-жылга чейин иштеген жана жок крипто активдерди соодалоо ботунан киреше убада кылган көп деңгээлдүү маркетинг программасы.
Басма сөз учурунда уурдалган биткоиндин баасы болжол менен 1.7 миллиард долларды түздү, бул аны биринчи орунда турат. ири Бардык убактагы Понци схемалары.
Сотко тартылгандардын арасында Соода монета клубун түзүп, башкарган жана биткоинден 55 миллион доллардан кем эмес пайда тапкан Дувер Торрес Брага, схеманын промоутерлору Жофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор жана Джонатан Терео 1.4 миллион доллар, 2.6 миллион доллар алган. , жана тиешелүүлүгүнө жараша 625,000 XNUMX доллар.
Crypto Ponzi схемасы
SEC маалыматы боюнча, Trade Coin Club инвесторлорду секундасына миллиондогон микротранзакцияларды жасоо менен крипто активдерди соодалоо ботторунан күн сайын 0.35 пайыз минималдуу киреше табам деп ойлоп, алдаган. Брага инвестордун каражаттарын өзүнүн жеке колдонуусу жана платформанын промоутерлерине төлөө үчүн чөнтөгүнө салган.
The Trade Coin Club убада кылгандай, клуб крипто активдерин сатуу бот иш-аракеттеринен түшкөн пайданын ордуна инвесторлордун депозиттеринен акча каражаттарын төлөгөн.
SEC клубдун мүчөлөрүн алдамчылыкка каршы жана баалуу кагаздарды каттоо жоболорун, баалуу кагаздарды жана брокердик-дилерди каттоо жоболорун бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартууда. Ошол эле учурда, SEC мүчөлөрүнөн каржылык компенсация талап кылууда.
SEC учурда баалуу кагаздар боюнча алдамчылык кылгандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн блокчейнди издөө жана аналитикалык куралдар менен иликтөө жүргүзүп жатат деп ырастайт.
Мамлекеттик агенттик ошондой эле инвесторлорго эскертүү берип, аларды кызыл желектерди, анын ичинде инвестициянын жогорку кирешеси тууралуу убадаларды, лицензиясы жок же каттоодон өтпөгөн сатуучуларды, инвестициялык эсептин баалуулуктарынын асмандап баратканын жана жасалма күбөлүктөрдү аныктоо аркылуу активдерге инвестициялоодон алыс болууну суранды.
Булак: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/