FTX Trading Ltd. тарабынан ачылган акыркы банкроттук ишинин алкагында, АКШнын жөнгө салуучу органдары крипто биржаларына каршы күрөшүүнү каалашат жана FTXтин мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фрид (SBF) жана 12 атактуу адамдарга каршы класстык иш доо арызы берилди. Бирок, бул FTX жана Alameda Research компаниясынын АКШнын сот системасы жана каржылык иликтөөлөр менен жүргүзгөн биринчи родеосу эмес. FTX 2019-жылы ишке киргизилгенден кийин жана FTT алмашуу энбелгиси чыгарылгандан кийин, FTX жана Alameda 2-жылдын 2019-ноябрында доо арызга туш болушкан, ал компанияларды жана жетекчилерди рэкетчилик жана крипто рыногун манипуляциялаган деп айыптаган.
2019-жылы соттук териштирүү FTX жана Аламеда жетекчилерин рэкетчилик мыйзамдарын бузгандыгы жана "баалардын манипуляциясына көмөктөшкөн" деп айыптап жатат.
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) жана фирманын тиешелүү жетекчилери Alameda Research балансы түзүлгөндөн кийин эки жума бою көңүл чордонунда болушкан. өткөргөнү жана Binanceнин башкы директору Чанпэн Чжао (CZ) сөз Binance өзүнүн бардык FTT энбелгилерин төгүп жатты. Азыр FTX Trading Ltd. жана 130дан ашык ассоциацияланган компаниялар бар берилген 11-глава үчүн банкроттон коргоо жана фирмалар учурда болуп жатат тергөө by бийлик ар кандай юрисдикциялардан.
Тергөөчүлөр чоңойтуучу көз айнектерин жылтыратып, адвокаттар жазуу жүзүндөгү коргоосун даярдап жатышканда, көп адамдар FTX үч жыл мурун рэкетчилик, катталбаган баалуу кагаздарды сатуу жана крипто рыногун манипуляциялоо боюнча айыпталганын билишпейт. The сотко арыз filed on Nov. 2, 2019, was registered by attorneys for Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
доо айып FTX, Аламеда изилдөө, SBF, Гари Ванг, Энди Кроган, Констанс Ванг, Даррен Вонг жана Кэролайн Эллисон рэкет мыйзамдарын бузууга жана "бааларды манипуляциялоого көмөктөшүүгө" катышкан. Кызыктуусу, сотто FTX "Аламеданын лицензиясыз биржадан тышкаркы (OTC) акча которуу бизнесинин" аркасында гүлдөшүнө жол берилгени айтылат.
Соттук териштирүүдө "рэкетчилик аракети 150,000,000 XNUMX XNUMX доллардан ашкан, алар көптөгөн криптовалюталык соодагерлер тарабынан мыйзамсыз пайдаланылган" деп айыпталган. BMA доо арызында баса белгилеген далилдер - бул Аламеданын биткоиндердин фьючерс рыногун, тагыраак айтканда, Binance SAFU фьючерс рыногун манипуляциялоо аракети.
BMA маалыматы боюнча, 15-жылдын 2019-сентябрында 255 биткойндор ташталган. BTC фьючерс рыногу "эки мүнөттүк убакыт аралыгында". BMA андан ары SBF 15-жылдын 2019-сентябрында болгон окуядан кийин онлайн профилдеринде жашаган жерин Беркли Калифорниядан Гонконгго өзгөрттү деп ырастайт. Доо ошондой эле FTX жана Alameda Research компанияларын эки башка компания эмес, сингулярдуу уюм деп айыптайт.
«Соттолуучу Банкман-Фрид мойнуна алгандай, соттолуучу Аламеданы соттолуучулар жашыруун кармашкан жана алардын ар бири 20-жылдын 2017-ноябрынан тартып 2018-жылга чейин, соттолуучулар жана алардын ар бири жасагандан кийин, кеңейтүү боюнча бизнес чечими жана биткойндор жана башка криптовалюталар үчүн автоматташтырылган OTC бизнесин кеңейтүү жана өркүндөтүү боюнча бизнес чечими», - деп айтылат доо арызда.
Сот арызында Binance CEO CZ 2019-жылдын сентябрындагы окуядан кабардар болгон
Сот арызы ошондой эле Binance компаниясынын башкы директору, Changpeng Жао (CZ) 15-жылдын 2019-сентябрындагы фьючерстик соодадан кабардар болгон, аны BMA "бааны мыйзамсыз манипуляциялоо" деп атаган. Долбоор 2019-жылдын сентябрь айында окуя болгондо CZ жасаган бир катар твиттер менен бөлүшөт жана бир катар крипто колдоочулары бул окуя FTX жана Binance жетекчилеринин ортосундагы алгачкы жаман канды жараткан окуя деп эсептешет.
Бирок, 15-жылдын 2019-сентябрында CZ "кардар" менен баарлашканын Твиттерде жазды жана ал бул алардын тараптагы начар параметрден улам кырсык болгонун айтты. Binance аткаруучусу бул "атайын эмес" жана "азыр баары жакшы" деп айтты. Соттук териштирүү ошондой эле Alameda Research компаниясы Bitmex крипто туундуларынын алмашуусунда эң мыкты трейдерлердин тизмесинде болгонун көрсөтүп турат.
Андан тышкары, BMA доо арызында Аламеданы бир нече соода эсептерин үзгүлтүксүз колдонуу жана алмаштыруу үчүн айыптаган. 2019-жылы Bitmex трейдеринин лидер тактасы Аламеданыкы экенин көрсөттү BTC соода 154 миллион долларга барабар болуп, лидер тактасында шарттуу көлөмү боюнча үчүнчү мыкты трейдер болгон.
Доодо SBF, FTX, Alameda жана ага тиешелүү жетекчилер лицензиясыз акча которуу, рэкетчилик, катталбаган баалуу кагаздарды сатуу, зым менен алдамчылык, бааларды манипуляциялоо жана "уурдалган мүлктү мамлекеттер аралык ташуу боюнча жок дегенде эки акт" деп айыпталган. BMAнын юристтери айыпталуучулардын ар бири “биргелешкен жана жекече” жана “БМАнын үч эселенген чыгымы, бул 41,189,266.80 доллар өлчөмүндө” деп айтышты.
Долбоордун жыйынтыгында BMA "150,000,000 2 2019 доллар өлчөмүндө жазалоочу зыяндын ордун толтурууга укуктуу". Өтүнмө 5-жылдын XNUMX-ноябрында катталгандан кийин, XNUMX-ноябрда FTX, Энди Кроган, Кэролайн Эллисон, Констанс Ванг, Гари Ванг, Даррен Вонг, Alameda Research жана SBFге чакыруу кагазы берилген. Эксперттер чакыруудан баш тартышты. FTX, Alameda жана аны менен байланышкан жетекчилерине каршы бардык айыптоолорго карабастан, иш көпкө созулган жок.
FTX жана Alameda Execs каршы иш бейкалыс жана өз ыктыяры менен бошотуу менен тез жабылат
16-жылдын 2019-декабрына карата өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу тууралуу арыз сотко берилип, иш преюдиум менен жабылган. SBF болгон шопурлуктан Иштин социалдык медиада четке кагылганы жана мурдагы FTX башкы директорунун твиттери блог доо арызын четке кагуу жөнүндө "түйшүктүү доо" деп аталган. Блог постунда жетекчилерге кызмат кылынбаганы жана "Аламедага каршы адвокат жазган арыз интернетте тараган" деп айтылат.
Блог посту ошол кездеги "кыйынчылыктуу костюм" "тролль" тарабынан түзүлгөн тамаша экенин жана доо ишти бекемдөө үчүн нөл далил келтирген эмес деп ырастаган. "Тынчсыздандыруучу костюм күлкүлүү так эместиктерге, анын ичинде Аламеданын бүтүндөй бизнес моделин жаңылыштыкка камтыган", - деп ырастайт блогдун автору. Блог постунун жазуучусу андан ары кошумчалайт:
Тролдун эч кандай мыйзам бузуу далилдери жок жана андан ары эч кимди ачпайт, анткени далилдерди табуу үчүн эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Анын ордуна ал Твиттерде жарыяланган кутум теорияларынын анализин келтирүүгө аракет кылып, кандайдыр бир костюмду чечмелөө аракетинен улам аракет кылат.
FTX доо арыз берилгенде алда канча кичине болгон жана болуп калган эмес 32 миллиард долларлык бегемот эки жылдан кийин. BMA доосу FTX жана аны менен байланышкан компаниялар бүгүнкү күндө көрүп жаткан нерселерге салыштырмалуу медианын көңүлүн өтө аз алды. SBF тарабынан 3-жылдын 2019-ноябрында бөлүшүлгөн блог посту "Аламеда же башка аталган соттолуучулардын бири да биткойндор же башка криптовалюталар рыногун эч качан манипуляциялаган эмес" деп ырастоо менен аяктайт.
Акыркы бир нече жылда айтылган сансыз теориялар сыяктуу эле, BMA доо арызы "кутум теориясы" катары четке кагылды жана SBF криптонун эң мыкты таасир этүүчүлөрүнүн бири болуп калды. салыштырмалуу анын алмашуу кулагандан бир нече жума мурун JP Morgan сыяктуу каржы магнаттарына.
2019-жылдын ноябрында FTX, Alameda жана SBFге каршы козголгон доо тууралуу эмне деп ойлойсуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бул тема боюнча өз оюңузду бизге билдириңиз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Source: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/