Индиянын ED тергөө агенттиги оюн колдонмосун алдамчылык менен байланыштырган BTC боюнча 1.6 миллион долларды тоңдурду

Биткойн биринчи жолу өз баасын алган учурдан тартып крипто индустриясы алдамчылык жана алдамчылык менен коштолуп келет. Жылдар өткөн сайын тармактагы алдамчылыктын көлөмү баалар жана калктын кызыгуусу менен өсө берген.

Бул иштердин айрымдары узак убакыт бою байкалбай калууга жетишти, мисалы, Индиянын тергөө агенттиги, Аткаруу Дирекциясы (ED) жакында куугунтукка алган эки жаштагы оюн колдонмосу алдамчылык. ED өлкөдөгү каржылык кылмыштарды иликтөө боюнча башкы агенттик болуп саналат жана ал жакында эле жарыялады эсебинде сакталган 85.9 BTC, болжол менен 1.6 миллион долларга тоңдурулганын Binance.

Ал ошондой эле белгилүү бир суммадагы WazirX (WRX) жана Tether (USDT) токендерин тоңдурду, алар жалпысынан 550,000 XNUMX долларды түзөт.

Иш боюнча эмне белгилүү?

Агенттиктин маалыматы боюнча, алдамчылык оюн колдонмосу E-Nuggets деп аталат жана ал COVID-19 бөгөттөө мезгилинде эң активдүү болгон. Колдонмо ар кандай оюндарды, ошондой эле колдонуучуларга акча каражаттарын салуу үчүн капчык кызматын сунуш кылган. Анын үстүнө, ал ошондой эле стимулдарды алуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылды, бул оюндардан тышкары колдонуучуларды өзүнө тартты.

Тергөө жүргүзгөндөн кийин, ED ушул айдын башында Калькуттадагы бир нече жайга тинтүү жүргүзгөн, алардын бардыгы бул ишке байланышы бар деп эсептелген. Анда жергиликтүү валюта эквивалентинде жалпысынан 2.2 миллион доллар өндүрүлгөн жана бул иш боюнча башкы шектүү 25 жаштагы Аамир Хан экени аныкталган.

Өз билдирүүсүндө, ED Хан коомчулукту алдоо үчүн иштелип чыккан оюн тиркемесин ишке киргизгенин жана колдонмонун колдонуучуларынан бир топ суммадагы акча чогулткандан кийин, ал кадамды актоо үчүн ар кандай себептерди сунуштап, капысынан акча алууну токтоторун белгиледи.

Агенттик айыпталуучу тиркеменин серверлеринен маалыматтарды жана профилдик маалыматты өчүрүп салганын, бирок агенттик эмне болгонун бириктире алганын белгиледи. Чоо-жайына токтолуп, ED Хан акчасын эң ири жергиликтүү крипто биржасынан сатып алган санариптик валютада жашырууну чечкенин түшүндүрдү. wazirx. Андан кийин, ал акча каражаттарын соода көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң ири Binance биржасындагы өзүнчө эсепке которду.

Шектүү 25-сентябрда кармалган

Шектүү иш-аракеттер тууралуу биринчи отчет өлкөнүн улуттук деңгээлдеги коммерциялык банкы болгон Федералдык банктан келди. Бул ушул жылдын 15-февралында, банк Колката шаарындагы Park Street полиция бөлүмүнө FIR (Биринчи маалымат отчету) тапшырып, колдонмого байланышкан акчаны адалдоо аракеттерине нааразы болгон.

Бирок жергиликтүү милиция бул ишке кызыкдар болгон эмес. Ал эми Аткаруу иштери боюнча дирекция (ЭДБ) болсо Союздук Финансы министрлигинин көрсөтмөсү боюнча маселени иликтей баштаган. Агенттиктин тинтүүлөрү алгач 10-сентябрда жүргүзүлсө, Хан 25-сентябрда гана кармалган. Тинтүү аяктагандан кийин Калькута полициясы тергөөнү баштай албаган тергөөчүнү убактылуу убактылуу кармоочу жайга койду.

Related

Tamadoge – Мем монетасын алуу үчүн ойноңуз

• Doge үй жаныбарлары менен болгон салгылашууларда TAMA алыңыз
• 2 млрд максималдуу жеткирүү, Токен күйгүзүү
• Азыр OKX, Bitmart, Uniswap тизмегинде
• LBank, MEXC боюнча алдыдагы тизмелер