Эки жылдык оюн тиркемесинин алдамчылыгы боюнча Индиянын каржы кылмыштарын иликтеген жогорку органы Binance эсебинде сакталган 85.9 миллион долларга барабар 1.6 биткойнду тоңдурду. Өзүнчө, ал ошондой эле WRX, WazirXтин жергиликтүү монетасы жана USDT менен бирге 550,000 XNUMX долларга жакын сумманы тоңдурду.
Ушул айдын башында агенттик Калькуттадагы бир нече жайларды тинтүүгө алып, 2.2 миллион долларга барабар индиялык валютаны кайтарып алган. Бул болжолдуу 8.5 миллион долларлык алдамчылык боюнча айыпталуучу 25 жаштагы Аамир Хан.
E-Nuggets Scam
Негизинен Covid-19 кулпусу учурунда иштеген E-Nuggets катышуучуларга акчаларын депозитке салуу жана жагымдуу стимулдарды алуу үчүн ар кандай оюндарды жана колдонмо капчык кызматын сунуш кылды.
«Аамир Хан... мобилдик оюн тиркемесин ишке киргизди, тактап айтканда, E-Nuggets, ал коомчулукту алдоо максатында иштелип чыккан. Андан тышкары, элден чоң суммадагы акча чогултулгандан кийин, күтүлбөгөн жерден аталган колдонмодон чыгуу тигил же бул шылтоо менен токтотулду, деди ED өз билдирүүсүндө. билдирүү.
Тергөө органы андан ары айыпталуучу Колдонмонун серверлеринен бардык маалыматтарды жана профилдик маалыматтарды өчүрүп салганын кошумчалады.
Айыпталуучу акчаны жашыруу үчүн тандап алган крипто вариантынын чоо-жайын айтып, иликтөө агенттиги Хан WazirXде жасалма эсеп ачып, крипто активдерин сатып алып, аларды Binanceге өткөрүп бергенин айтты.
"Айтылган которулган криптовалюталардын балансы, башкача айтканда, 77.62710139 биткойндор [1573466 АКШ долларына барабар (болжол менен 12.83 Крон рупийи)] Binance крипто биржасында тоңдурулду", - деп билдирди ED.
ED Тергөө
Башында, Федералдык банк, улуттук деңгээлдеги коммерциялык банк, 15-жылдын 2022-февралында Калькута шаарындагы Парк Стрит полиция бөлүмүнө Биринчи маалымат отчетун (FIR) тапшырган. Банк Аамир Хандын оюн колдонмосуна байланышкан шектүү акчаны адалдоо аракеттерине даттанган. Бирок жергиликтүү полиция бул ишке кызыкдар эместиги айтылат.
Аткаруу дирекциясы (ED) Союздун Финансы министрлигинин көрсөтмөсү боюнча иликтөөнү баштады, ал алдамчылык жана анын акчаны адалдоого мүмкүн болгон байланыштары жөнүндө эскертүүлөрдү алган.
Аамир Ханды 10-сентябрда тинтүү жүргүзгөндө ED кармай алган жок, бирок акыры 25-сентябрда камакка алынган. Калькута полициясы ошондой эле шалаакы тергөө үчүн айыпталган тергөөчүнү ED аракетинен кийин убактылуу убактылуу кармоочу жайга койду.
Регулятивдик текшерүүнү күчөтүп жаткан учурда, ED акыркы бир нече айда финтех компанияларынын, крипто биржаларынын жана крипто шылуундардын изине түшүүдө.
Өткөн айда, CryptoPotato билдирди агенттик 10 миллион доллардан ашык акчаны адалдоого шектелген 125 жеке компанияны иликтеп жатканын билдирди. ED издеген wazirx, Vauld, жана coindcx акыркы айда же андан көп.
Мамлекеттик ишмердин өзгөчөлөнгөн сүрөтү
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/