Индиянын полициясы Bitconnect боюнча иликтөө жүргүзүп, анын негиздөөчүсү биткоин инвестору глобалдык крипто "Понзи схемасы" тарабынан алданып калганын билдиргенден кийин заказ берди. Америкалык бийликтердин айтымында, схема туу чокусунда 3.4 миллиард долларлык рыноктук капиталдаштырууга жеткен. Уюштуруучу жана анын шериктери инвесторлордон 2.4 миллиард долларга жакын акча алышкан имиш.
Bitconnectтин негиздөөчүсү Индиянын полициясы тарабынан изделүүдө
Эң белгилүү алдамчылык криптовалютаны инвестициялоо схемаларынын бири болгон Bitconnectтин негиздөөчүсү АКШ аны инвесторлорду алдаган деп айыптагандан кийин Индиянын Пуна шаарындагы Махараштра полициясы тарабынан изделүүдө.
Шейшемби күнү жергиликтүү юрист биринчи маалымат отчетун (FIR) бергенден кийин Пуна полициясы көп крипто схемасы боюнча иликтөө жүргүзүп, анын негиздөөчүсү Сатиш Кумбханиге заказ берди. Ал ошондой эле схемага катышкан дагы алты адамдын атын атады. Юрист ФИРде ал 220 биткоинге жакын алданып калганын билдирген.
Индиянын полициясы азыр айыпталуучуну издеп жатат, бирок эч ким кармала элек. Ошондой эле ошол эле адамдар дагы инвесторлорду алдаганбы, жокпу, иликтеп жатышат.
Индиянын жараны Кумбхани буга чейин Федералдык Тергөө бюросу (ФБР) тарабынан тергелип жатат. АКШ айыпталууда аны алдамчылык крипто схемасынын негиздөөчүсү катары ролу үчүн февраль айында. Bitconnectти "глобалдык Ponzi схемасы" деп атап, АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) мындай деп мүнөздөдү:
Bitconnect - бул 3.4 миллиард долларлык рыноктук капиталдаштыруунун эң жогорку чегине жеткен алдамчылык криптовалюталык инвестициялык платформа.
Адилет департаменти Индиянын Хемаль шаарында жашаган 36 жаштагы Кумбхани Bitconnectтин насыя берүү программасы тууралуу “инвесторлорду адаштырган” деп түшүндүрдү. Алар ал менчик технологиясын, тактап айтканда, “Bitconnect Trading Bot” жана “Volatility Software” технологияларын “криптовалюталык алмашуу рынокторунун туруксуздугу менен соода кылуу үчүн инвесторлордун акчасын колдонуу аркылуу олуттуу кирешелерди жана кепилденген кирешелерди алуу” үчүн колдонгон деп ырасташкан. Бийлик мындай деп баса белгиледи:
Bitconnect мурунку инвесторлорго кийинки инвесторлордун акчасы менен төлөп Ponzi схемасы катары иштеген.
"Жалпысынан Кумбхани жана анын шериктештери инвесторлордон болжол менен 2.4 миллиард доллар алышкан", - деп кошумчалады DOJ.
Индиянын полициясы Bitconnectтин негиздөөчүсүн "Понзи схемасы" издеп жатканы тууралуу кандай ойдосуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/