Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) популярдуу криптовалюталык соода платформасы Coinswitch Kuber менен байланышкан беш жайда тинтүү жүргүздү. Компаниянын айтымында, анын ED менен иштешүүсү акчаны адалдоо боюнча эч кандай иликтөөгө тиешеси жок. Жакында федералдык агенттик Wazirx жана Vauld деген дагы эки крипто фирмасынын активдерин тоңдурду.
Coinswitch Kuber Next EDдин тизмесинде
Аткаруу дирекциясы (ED), Индия өкмөтүнүн укук коргоо жана экономикалык чалгындоо агенттиги, бейшемби күнү популярдуу крипто соода платформасы Coinswitch Kuber менен байланышкан беш жерде тинтүү жүргүздү.
Криптовалютанын соода платформасын бир катар дүйнөлүк венчурдук капиталисттер, анын ичинде Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures жана Sequoia Capital колдойт. Coinswitch 18 миллиондон ашык катталган колдонуучулары бар Индиянын эң чоң крипто колдонмосу деп ырастайт. Индиянын эң ири криптовалюта алмашууларынын бири болгон платформа өткөн жылы бир мүйүздүү макамга жетишкен.
Coinswitch Kuber компаниясынын башкы директору Ашиш Сингхал Twitter баракчасына жазды түшүндүрүү кырдаал ишемби күнү. Ал өзүнүн компаниясынын ED Бангалор менен болгон мамилеси "акчаны адалдоо же PMLA [Акчаны адалдоонун алдын алуу мыйзамы] жөнүндө эмес" деп баса белгиледи. Ал мындай деп түшүндүрдү: "Аткаруу дирекциясы - Бенгалуру биздин крипто платформаларыбыздын / биржаларыбыздын иштеши боюнча биз менен алектенген. Биз алар менен толук кызматташып жатабыз”.
"Индиядагы тармактын лидери жана эң ылайыктуу крипто платформаларынын бири катары, биз ар кандай кызыкдар тараптар менен конструктивдүү диалогдорду жүргүзүп, аларга бизнес моделдерибизди, эң мыкты шайкештик тажрыйбаларын түшүнүүгө жардам берип, ушундай маселелер боюнча көбүрөөк айкындык алып келдик", - деп жазган башкы директор Твиттерде. .
Bloomberg билдиргендей, ED Бенгалуруда жайгашкан крипто биржасынын директорлорунун жана башкы директорунун кеңсе объектилерин жана резиденцияларын издеген. Бул маселе боюнча маалыматы бар адамга шилтеме жасап, басылма Досторду кошо элек Соода платформасы өлкөнүн форекс мыйзамдарын бузуу менен 20 миллиард рупийден (250 миллион доллар) ашык акцияларды сатып алды деп шектелип жаткандыгы жөнүндө так маалымат бербестен.
The Economic Times (ET) тинтүүлөрдүн арам акчаны адалдоого байланыштуу болгонун жазды. "Агенттик аларды PMLA Актынын 11 (А) бөлүмүн бузуп жатат деп тапты, ал ар бир отчет берүүчү уюм кардарларынын жана бенефициардык ээсинин инсандыгын текшерүүнү талап кылат", - деп жазат басылма тергөөдөгү жеке булакка шилтеме жасап. . Ал адам мындай деп кошумчалады: "Иликтөө алардын (KYC) 80% дан ашыгы жалган же шектүү деп тапты."
Жакында маалымат булагы ED 10 заматта кредиттик тиркемелер аркылуу чогултулган кылмыштан түшкөн киреше катары аныкталган 1,000ден ашуун рупийди адалдоо үчүн кеминде 365 криптовалютаны тергеп жатканын билдирди.
Ушул айдын башында ED криптовалюталык алмашууга ээ болгон Zanmai Labs директорлорунун бирине издөө салган. Wazirx. Кийинчерээк бийлик крипто биржасынын банк активдериндеги 8 миллион доллардан ашык сумманы тоңдурууга буйрук чыгарган. Бир жумадан кийин, ED Питер Тиль колдогон крипто соода жана насыя платформасынын крипто жана банк активдерин тоңдурду. Vault жалпы суммасы 46 миллион доллардан ашык.
ED Coinswitch Kuberдин беш бөлмөсүн издеп жатканы тууралуу эмне деп ойлойсуз? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/