Индиянын бийликтери WazirXтен Binanceге которулган 77.6 BTCди тоңдурду

Индиянын бийликтери жакында 77.5 биткойндор (жазуу учурундагы баага ылайык 1,511,376 XNUMX XNUMX доллар) жергиликтүү крипто алмашуу WazirXтен Binanceге жөнөтүлгөндөн кийин крипто индустриясынын көңүлүн бурду. Өлкөнүн укук коргоо дирекциясы бул кадам мобилдик оюн тиркемесин камтыган акчаны адалдоо боюнча иликтөөнүн бир бөлүгү экенин билдирди.

Индиянын укук коргоо дирекциясы каражаттар өлкөнүн PMLA (Акчаны адалдоого каршы мыйзам) алкагында тоңдурулганын түшүндүрдү. Агенттик өкмөттүн укук коргоо жана экономикалык чалгындоо агенттиги катары кызмат кылат жана учурда E-nuggets деп аталган оюн колдонмосу боюнча иликтөө жүрүп жатат.

Эмне болду?

Агенттиктин жарыясында монеталар эң чоң ата мекендик биржадан, WazirXтен которулгандыгы жана алар Binanceге — соода көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң ири крипто биржасына жөнөтүлгөнү белгиленген.

ED крипто акчаларды, 77.62710139 биткойндорду 12.83 кр. болжол менен PMLA боюнча, 2002, бир Аамир Ханга жана башка мобилдик Gamming колдонмосуна, тактап айтканда, E-nuggetsке каршы жүргүзүлгөн тергөөгө карата. Буга чейин Э.Д. 17.32 Иштеги Cr накталай акча

- ED (@dir_ed) Сентября 28, 2022

ED андан ары өз чечимин Аамир Хан мобилдик түзмөктөр үчүн оюн тиркемесин ишке киргизгендигин белгилеп, аны E-nuggets деп атады. Тиркеме бийликтер ырастагандай, алдамчылык үчүн иштелип чыккан. Болжолдуу маалыматтарга караганда, колдонмо аны жүктөп алган колдонуучулардан чоң суммадагы акча чогултуп, андан кийин бардыгына акчаны алып салууга жол бербейт. Бул колдонуучуларды тынчтандыруу үчүн муну жасоонун ойдон чыгарылган себебин берет, ал эми колдонмонун жаратуучулары колдонмо серверлериндеги маалыматтарды тазалап, өздөрүнө акча алышат.

Азырынча тергөө айыпталуучу WazirX биржасын Сима Наскар аттуу жасалма аккаунт аркылуу уурдалган акчаны чет өлкөгө которуу үчүн колдонгонун аныктаган. Андан кийин монеталар Binanceде ачылган башка эсепке которулду. Муну тапкандан кийин бийликтер Binanceдеги каражаттарды тоңдурууну чечишти.

ED акчаны адалдоону токтотуу үчүн бир нече аянтчаларды талкалады

Binance WazirXти 2019-жылы сатып алган имиш, бирок анын башкы директору CZ жакында келишим эч качан бүтпөгөнүн белгиледи. Ал Binance эч качан WazirX акцияларына же индиялык алмашуу Zanmai Labs компаниясына ээлик кылбаганын баса белгиледи.

ED ошондой эле WazirX активдерин ушул жылдын башында, август айында тоңдурган сумма 8 миллион доллардан ашканын белгилеген. Бирок ушул айдын башында WazirX тоңдурулган банк эсептери тоңдурулганын жарыялаган.

WazirX эсептеринен тышкары, ED ошондой эле Питер Тил тарабынан колдоого алынган Vauld деп аталган крипто платформасына тиешелүү крипто жана банк активдерин тоңдурду. Тоңдурулган эсептердеги жалпы сумма болжол менен 46 миллион долларды түздү. ED дагы бир ири крипто алмашуу Coinswitchти издегени кабарланууда, бирок анын башкы директору кийинчерээк мунун акчаны адалдоого эч кандай тиешеси жок экенин баса белгиледи.

Related

Tamadoge – Мем монетасын алуу үчүн ойноңуз

• Doge үй жаныбарлары менен болгон салгылашууларда TAMA алыңыз
• 2 млрд максималдуу жеткирүү, Токен күйгүзүү
• Азыр OKX, Bitmart, Uniswap тизмегинде
• LBank, MEXC боюнча алдыдагы тизмелер