Индиянын укук коргоо дирекциясы инвесторлорду 5 миллион доллардан алдап кеткен Моррис монетасы менен байланышкан криптовалюталык алдамчылыкка байланыштуу болжол менен 162 миллион долларлык активдерди камакка алды. Кылмыштуулуктан түшкөн каражат криптовалюталарды сатып алууга жумшалган.
Индиянын бийликтери крипто алдамчылык иши боюнча активдерди камакка алды
Индиянын Каржы министрлигинин Кирешелер департаментине караштуу адистештирилген каржылык иликтөө агенттиги (ED) криптовалюталык алдамчылыкка байланыштуу 36.72 миллион рупийге (5 миллион доллар) бааланган активдерди камакка алды.
ED Индиянын Кылмыш-жаза кодексине ылайык Керала полициясы тарабынан биринчи маалымат отчету (FIR) катталгандан кийин схеманы иликтей баштады. Кийинчерээк башка райондордо дагы бир нече FIR полиция тарабынан катталган.
Схема Моррис монетасы деп аталган жок cryptocurrency камтыйт. Нишад жана анын компаниялары монета үчүн баштапкы монета сунушун (ICO) өткөрүштү жана инвесторлордон акча чогултушту. ED түшүндүргөндөй, алар "атактуу адамдардын катышуусунда жарнамалык иш-чараларды" өткөрүшкөн жана инвесторлорду тартуу үчүн "жаркыраган веб-сайттарды" колдонушкан. Полиция 900 миллион рупийден 1,200дөн ашуун инвесторду алдап кеткенин билдирди.
Инвесторлордон чогултулган акча кыймылсыз мүлктөрдү, криптовалюталарды жана кымбат баалуу унааларды сатып алууга, ошондой эле премиум мейманканалар менен курортторго төлөөгө жумшалган, деп белгиледи ED.
Камакка алынган мүлктөр Нишад К. жана анын шериктерине таандык. Алар бир нече банк эсептериндеги акчаларды, жерди жана кылмыштуу кирешелерден сатылып алынган криптовалюталарды камтыйт.
ED майда-чүйдөсүнө чейин:
₹25,82,794 бааланган жана Индиянын жана эл аралык крипто биржаларында сакталган ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA жана USDT сыяктуу криптовалюталар табылган. Алар кылмыш жолунан түшкөн каражатка сатылып алынган.
"Тергөө учурунда, жогоруда көрсөтүлгөн бардык криптовалюталар ... Индия рупиясына айландырылып, монеталардын ээси тарабынан банк эсебине которулган, алар тиркелген", - деп белгилейт ED билдирүүсүндө.
Бул иш боюнча сиздин оюңуз кандай? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com инвестициялык, салыктык, юридикалык же бухгалтердик эсеп боюнча кеңеш бербейт. Компания же автор бул макалада көрсөтүлгөн ар кандай мазмунун, товарларын же кызматтарын пайдаланууга же ага ишенүүгө байланыштуу же келтирилген зыян же жоготуу үчүн түз же кыйыр түрдө жооп бербейт.
Булак: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/